非法吸收公众存款刑事案

非法吸收公众存款刑事案

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律师观点分析

案件详情：

大连市沙河口区人民检察院起诉书指控被告人张某、董某、郑某、夏某犯非法吸收公众存款罪

经审理查明，2020年6月1日至2020年9月15日间，被告人张某任某分公司总经理，被告人郑某任某分公司三部业务经理，被告人夏某任某分公司一部业务经理。

2020年6月1日至2020年8月10日间，被告人董某任某分公司副总经理。某分公司以红酒回购和销售公司股权为名义，通过发放宣传单、召开理财产品推介会、免费旅游、洗温泉等多种方式，以年利率38%-72%高额返利为诱饵，向社会不特定人员吸收存款。

经审计，张某任职期间非法吸收公众存款合计3059457元，董某任职期间非法吸收公众存款合计1422342元，郑某任职期间非法吸收公众存款合计1161400元，夏某任职期间非法吸收公众存款合计981142元。

办案经过：

2021年5月13日被告人董某、郑某经XX机关电话传唤到案。2021年5月28日被告人夏某经XX机关电话传唤到案。

案发后，被告人董某亲属退缴违法所得人民币89000元，被告人郑某亲属退缴违法所得人民币40000元，被告人夏某亲属退缴违法所得人民币18000元，被XX机关冻结。

上述事实，四名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人岳某、范某等人的证言、辨认笔录、银监局证明、工商档案、客户投资明细、工资提成整理、股权转让协议、红酒回购协议、收款收据、专项审计报告、协助冻结财产通知书、户籍证明、到案经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。

判决结果：

本院认为，被告人张某、董某、郑某、夏某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，被告人张某、董某、郑某数额巨大，被告人夏某数额较大，四被告人的行为扰乱了国家金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。

应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人张某、董某、郑某、夏某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。

被告人张某如实供述犯罪事实，缴纳罚金，对公诉机关的量刑建议无异议，故予以从轻处罚。被告人董某、郑某经XX机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，视为自首；

其退缴违法所得，缴纳罚金，对公诉机关的量刑建议无异议，故予以减轻处罚。被告人夏某经XX机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，视为自首；

其退缴违法所得，缴纳罚金，对公诉机关的量刑建议无异议，故予以从轻处罚。辩护人均提出，被告人董某、郑某认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，有事实及法律依据，予以采纳。

综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。

二、被告人董某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。

三、被告人郑某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。

四、被告人夏某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。

附《中华人民共和国刑法》相关条文

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。