律师观点分析
江苏省南京市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2020）苏0106刑初117号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人毛某，男，1996年8月15日生，身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，中专文化，户籍地河南省鹿邑县。
2019年5月10日因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
辩护人刘晨露，江苏宁权律师事务所律师。
被告人顾某，女，1995年8月13日生，身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，中专文化，户籍地安徽省凤阳县。
2019年5月24日因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人戴志祥，江苏宁联律师事务所律师。
南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]1406号起诉书指控被告人毛某、顾某犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人毛某及其辩护人刘晨露，被告人顾某及其辩护人戴志祥到庭参加诉讼。
现已审理终结。
经审理查明，2012年至案发期间，张某（另案处理）等人注册成立江苏君游投资管理股份有限公司（以下简称君游公司）等公司，在位于南京市，以股权投资和客房租赁等形式向社会不特定对象非法吸收公众存款。
2015年8月至案发期间，被告人毛某进入君游公司鼓楼分公司先后担任业务员、主管、见习经理。2016年2月至案发期间，被告人顾某进入君游公司秦淮分公司先后担任业务员、主管。
上述两被告人在公司任职期间负责接待客户，宣传公司给予客户投资额年利息的收益。通过与客户签订《客房租赁合同》等投资合同，吸引不特定群众来公司投资。
两被告人在担任业务主管或见习经理期间，负责管理组内成员业务。经审计，被告人毛某参与向31名集资参与人吸收存款，投入金额共计人民币435万元，造成实际损失421.2万元；
被告人顾某参与向18名集资参与人吸收存款，投入金额共计人民币244万元，造成实际损失224.95万元。
2019年5月10日，被告人毛某在山东省烟台市。2019年5月24日，被告人顾某在安徽省凤阳县。两被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。
审理中，被告人毛某亲属代其退出人民币4万元，被告人顾某亲属代其退出人民币37万元。
上述事实，被告人毛某、顾某及其辩护人在开庭审理过程中并无异议，并有两被告人的常住人口信息、受案登记表、立案决定书、案发经过、到案经过、公司工商登记资料及文件、银行流水、租赁合同、报案人报案登记材料、情况说明等，证人张某、张某四、朱某、赵某、朱某二、沈某、林某、张某二、赵某二、徐某、张某三、朱某三、周某、高某、刘某的证言，集资参与人邵某、陈某、田某等人的陈述，辨认笔录、搜查笔录，审计报告以及被告人毛某、顾某的供述与辩解予以证实。
上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，彼此间相互印证，足以证明本院查明的事实。
本院认为，被告人毛某、顾某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。
被告人毛某、顾某到案后如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚，依法均可从轻、从宽处罚。被告人毛某、顾某部分退赔集资参与人经济损失，均可酌情从轻处罚。
公诉机关指控被告人毛某、顾某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。
对被告人毛某的辩护人提出的毛某系从犯的意见，经查，毛某系君游公司鼓楼分公司的主管、见习经理，对所在分公司业务员具有管理职责，并从中获取提成，且公诉机关的指控金额均系被告人所在公司所吸收的金额，故在上述金额中被告人毛某不构成从犯。
对两辩护人提出的被告人毛某、顾某均无前科劣迹，具有坦白情节，认罪认罚，部分退赔集资参与人经济损失，希望对其从轻处罚的意见予以采纳。
据此，为维护国家的金融管理制度和公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人毛某、顾某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毛某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2022年8月9日止。
罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
被告人顾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
二、在案钱款按比例发还集资参与人，不足部分责令二被告人以各自造成的损失数额为限，继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
非法吸收公众存款案件中的不起诉，是指人们检察院对公安机关侦查终结移送起诉的非法吸收公众存款案件进行审查后，认为犯罪嫌疑人的行为不符合起诉条件或者没有必要起诉的，依法做出不将犯罪嫌疑人提交人民法院进行审判、追究刑事责任的一种处理决定。包括相对不起诉、证据不足不起诉和法定不起诉。 众所周知，非法吸收公众存款案件往往涉案人员众多，各犯罪嫌疑人在犯罪中的地位、作用大不相同，应当承担的刑事责任
非法吸收公众存款罪案件中普遍存在一个现象，就是集资参与人重复投资的行为， 对于重复投资是否应该累计计算作为吸收金额，应区别对待：1、投资到期返本付息以后，将本金和利息全部取走，再签订新的合同，继续进行投资；根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定，集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，明确了投资本息收回后重复投资累加计入犯罪数额的认
136-3130-6506 （微信同号） 律师为您介绍相关法律知识：犯罪金额是非法吸收公众存款罪中非常重要的内容，那么这个犯罪金额该如何认定，哪些该记入，哪些不该？《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》规定：负责或从事吸收资金行为的犯罪嫌疑人非法吸收公众存款金额，根据其实际参与吸收的全部金额认定。但以下金额不应计入该犯罪嫌疑人的吸收金额：（1）犯罪嫌疑人自身及其近亲属所投
规则描述〕：非法吸收公众存款罪是行为犯其所吸收的资金应认定为非法吸收公众存款犯罪数额。对于案发前后被告人向集资参与人归还的数额，属于被告人对所吸收资金的事后处分，不影响犯罪性质的认定。一、类案检索大数据报告时间：2019年3月14日之前，案例来源：Alpha案例库，案件数量：8210件，数据采集时间：2019年3月14日。以“非法吸收公众存款”“归还”“退还”“返还”为关键词搜索，本次检索获取了非
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律师观点分析 非法吸收公众存款案是目前北京比较常见的案件，该罪名的案件具有退赔困难、诉讼时效过长等特点，家属和辩护律师都需要付出很大的耐心和努力。XX公司是2018年11月初爆雷的一家金融理财类公司。2018年11月2日至4日三天时间海淀区公安分局共抓捕了四百余名犯罪嫌疑人，有公司高管和普通业务员，至2021年3月份才判决完第一批嫌疑人，期间在2021年1月份，2021年4月份海淀公安又抓进来第
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基本案情：周小花（女，化名）与李大某（男，化名）系夫妻关系，2012年10月份左右，李大某成立了海上升明月投资公司（化名），开始以投资养老助残项目为名向社会公开宣传，承诺高额回报，向社会公众吸收资金。周小花是在2013年初通过一个偶然的机会认识了李大某，周小花开始负责李大某的生活起居，并时不时的帮助李大某打理海上升明月公司账目、向集资参与人返款等事宜。海上升明月投资公司的返利办法是用后面投资人的钱
你好，根据《刑法》176条，违法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接职责人员，依照前款的限定处罚。适用缓刑的爱人和要求：（一）适用缓刑的爱人必须是被判处拘役，或者三
律师观点分析公诉机关指控，2017年5月3日至2017年9月期间，被告人曹X在高青县XX租赁商铺，注册成立“高青老妈乐保健食品经营部”，又称“沈阳老妈乐商贸有限公司高青一店”，以到店免费按摩、发奖券、鸡蛋、免费旅游为噱头，吸引客户到店体验，趁机向社会不特定人推荐老妈乐理财产品以募集资金，共向柴X、田X、司X等 39 名集资参与人，非法吸收公众存款XXX元，返利 367421元，造成损失 76482
律师观点分析被不起诉人王某，原某公司业务员。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月22日被某县公安局监视居住，于2021年3月22日被某县公安局取保候审。辩护人訾群，北京盈科(沈阳)律师事务所律师。本案由某县公安局侦查终结，以被不起诉人王某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2021年5月7日移送本院审查起诉。本院受理后，于2021年5月7日已告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依
【案例来源】中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=81ab9bad-40b7-40a6-b545-a9160010d251&KeyWord=【案情简介】郭某涉嫌非法吸收公众存款罪，检察院于2018年初向朝阳区人民法院提起公诉。后于2018年4月变更起诉决定书。郭某作为某公司的一名业务员，在工作期间吸收他人投资款100余万元。
非法吸收公共存款罪是可以适用缓刑的，前提是犯罪嫌疑人不是累犯和量刑在三年以下有期徒刑或者拘役
非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪统称为非法集资犯罪活动，因此非法集资只是相关类型犯罪的统称，细化到刑法规定的罪名中还需要区分是属于哪种具体的罪名。非法集资类犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，在实践中根据行为人不同的情形以不同的罪名论处。《刑法》第一百七十六条规定了【非法吸收公众存款罪】，第一百九十二条规定了【集资诈骗罪】，两个罪名的具体认定标准和量刑标准是由《最高人民法院关于审理非法集资
2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善，明确相关法律适用问题，更好贯彻宽严相济刑事政策，依法惩治非法集资犯罪，维护国家金融安全和稳定。 《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》已于2021年
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非法吸收公众存款、变相吸收公众存款罪最新立案标准，量刑标准 量刑标准 《刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年
非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与合同诈骗罪之间的比较在司法实践中会遇到这样的情况：在同一个案件中，主犯定了集资诈骗罪，而从犯却定了非法吸收公众存款罪，而有时候一些合同形式的诈骗行为没有认定合同诈骗罪，而是被认定为集资诈骗罪。那么，集资诈骗罪与合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪到底有什么区别呢?刑事犯罪，一般从两个方面来讨论：定罪+量刑。首先说定罪。非法吸收公众存款罪=非法吸收公众存款+扰乱金融秩序 =
律师观点分析大连市中山区人民法院
