【律师普法】——组织、领导传销活动罪：上海首例虚拟货币网络传销案宣判，“云端行动”即将开启！

上海首例虚拟货币网络传销案宣判2020年10月，上海市公安局经侦总队在工作中发现某网络平台对外声称自己是全球应用领域独角兽，该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币为名，以承诺高额收益为诱饵，吸引用户加入。

警方表示，该传销组织传销项目并无任何实体项目进行支撑，而是以区块链技术为幌，以高额的静态收益为诱饵，以游戏项目为载体吸引社会人员参与传销项目，并投入大量的资金。

经调查发现，该平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。目前，法院已对该案依法作出一审判决，认定构成组织、领导传销活动罪。

据悉，上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。什么是组织、领导传销活动罪？

组织、领导传销活动罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动行为。

传销组织层级和人数认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。

 构成传销的三种行为方式本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、领导传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。国务院颁布的《禁止传销条例》中列举了传销行为的三种表现形式：

（一）“拉人头”。所谓“拉人头”，是指组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益），牟取非法利益。

例如，某公司规定：成为公司的业务员后，每发展一名下线，即可获得200元提成，发展下线越多，提成也越多。在此类传销中，使用的商品质次价高，只是用来掩人耳目或仅作为道具而已，真实的目的还是为了“拉人头”发展下线。

（二）骗取“入门费”。这种形式是指组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益。

例如，某传销组织规定：只要交纳3800元，即可成为会员，并获得介绍他人加入的资格，这就是典型的骗取“入门费”的行为。

（三）“团队计酬”。传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。

但是，以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

　　犯罪主体该罪规定的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：

1. 在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

2. 在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；

3. 在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；

4. 曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者1年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在15人以上且层级在3级以上的人员；

5. 其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条之规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

 法条检索上下滑动查看《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条 【组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)】 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》

一、关于传销组织层级及人数的认定问题 

以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。

办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 　　

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：　

(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员; 　

(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员; 　　

(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员; 　　

(四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员; 　　

(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。　　

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。　　

三、关于“骗取财物”的认定问题 　　

传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。

参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 

四、关于“情节严重”的认定问题 　　

对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：　　

(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的; 　　

(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的; 

(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的; 　　

(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的; 　　

(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 

五、关于“团队计酬”行为的处理问题 　　

传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

六、关于罪名的适用问题 　　

以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。　　

犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

量刑标准: 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

加重情节: 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： 　　

(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的; 　　

(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的; 

(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的; 　　

(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的; 　　

(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。组织、领导传销活动罪的辩护思路根据我们在实践中的办案经验，组织、领导传销活动罪的辩护通常可从定性之辩和量刑之辩等角度予以展开。

定性之辩定性之辩需要紧扣组织、领导传销活动罪的特征以及罪与非罪的区别来进行，主要包括对传销组织的认定、传销行为的认定和犯罪主体的认定等方面。

传销组织的认定之辩，是指针对传销组织层级和人数是否符合立案标准进行辩护。传销行为的认定之辩包括两个方面：一是区分该行为是传销还是直销；

二是确认案件中团队计酬的行为是否能够构成传销。犯罪主体的认定之辩中，律师需要将组织、领导者同积极参加者以及一般参与人区分开来。