律师观点分析
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人肖XX，男，1986年12月出生于安徽省铜陵市，汉族，初中文化，务工，住铜陵市义安区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年3月18日被刑事拘留，同月20日被取保候审，经本院决定于同年7月29日被继续取保候审于住所地。
辩护人王定高、俞X，浙江金柯桥律师事务所律师。
被告人林XX，男，1983年3月出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，务工，住霍邱县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月14日被取保候审，经本院决定于2019年7月29日被继续取保候审于住所地。
指定辩护人黄XX，浙江X律师事务所律师。
被告人向XX，男，1996年6月出生于湖南省泸溪县，土家族，初中文化，务工，住泸溪县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年3月2日被取保候审，经本院决定于同年7月29日被继续取保候审于住所地。
指定辩护人丁XX，浙江X律师事务所律师。
被告人朱XX，男，1981年5月出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，务工，住绍兴市上虞区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年2月26日被取保候审，经本院决定于同年7月29日被继续取保候审于住所地。
指定辩护人李XX，浙江X律师事务所律师。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2019]X号起诉书指控被告人肖XX、林XX、向XX、朱XX犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。
本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员梁XX出庭支持公诉，被告人肖XX、林XX、向XX、朱XX及辩护人王定高、黄XX、丁XX、李XX到庭参加诉讼。
现已审理终结。
经审理查明，X网络科技有限公司（以下简称“X”）于2016年成立，主要运营云某商城，通过宣传在云某商城消费获得积分返还来吸引会员。
“X”要求参与人员通过推荐人的推广二维码等注册成为顾客，并获得一个号，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，按照一定顺序组成层级。
加入的会员级别由低到高依次为顾客、店主（需缴费1000元）和服务商（需缴费5万元至50万元）。为鼓励上级人员发展下线，“X”设置了店主或服务商可以获得所发展下线会员消费、升级的积分补贴、推广补贴等，再通过相应的积分换算提现。
2017年7月至2018年11月，被告人肖XX通过徐某1（另案处理）推荐加入“X”，被告人林XX通过肖XX推荐加入“X”，被告人向XX通过林XX推荐加入“X”，被告人朱XX通过向XX推荐加入“X”。
经鉴定，被告人肖XX在整个网络推荐关系中处于第13层，下线层级有6层，直接下线89人，下线总人数33297人，其中店主及以上级别至少120人。
被告人林XX在整个网络推荐关系中处于第14层，下线层级有7层，直接下线21人，下线总人数217人，其中店主及以上级别至少54人。
被告人向XX在整个网络推荐关系中处于第15层，下线层级有6层，直接下线人数19人，下线总人数150人，其中店主及以上级别至少45人。
被告人朱XX在整个网络推荐关系中处于第16层，下线层级有5层，直接下线28人，下线总人数102人，其中店主及以上级别至少40人。
另查明，案发后，被告人林XX、朱XX、向XX、肖XX先后主动赶至公安机关，并如实供述了以上事实。
上述事实，被告人肖XX、林XX、向XX、朱XX在开庭审理过程中亦无异议，且有后台管理系统截图，会员信息表、微信聊天记录，QQ群聊天记录、平台交易记录、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和情况说明，向某、唐某、李某1、欧某、秦某、赖某、陶某1、韩某、赵某、张某1、殷某、郑某1、黄某、纪某、张某2、李某2、沈某1、王某1、陶某2、厉X、陈某1、陈某2、傅某、李某3、方XX、蔡某、俞某1、楼XX、毕某、徐某2、沈某2、陈某3、屠某、俞某2、倪某、张某3、姚某、罗某、汪某、王某2、施某、余某、王某3、邓某、郑某2、何某、杜某、詹某的证言，司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人肖XX、林XX、向XX、朱XX伙同他人组织、领导以“消费返利”的经营模式为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人肖XX属情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。
公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人肖XX、林XX、向XX、朱XX起次要作用，系从犯，对被告人肖XX依法予以减轻处罚，对被告人林XX、向XX、朱XX依法予以从轻处罚。
案发后，被告人肖XX、林XX、向XX、朱XX能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法予以从轻处罚。四被告人能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。
根据四被告人的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。采纳被告人肖XX、林XX、向XX、朱XX要求从轻处罚及辩护人王定高、俞X建议对被告人肖XX减轻处罚并适用缓刑，辩护人黄XX、丁XX、李XX分别建议对被告人林XX、向XX、朱XX从轻处罚并适用缓刑的意见。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人肖XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人林XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人向XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人朱XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
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在组织、领导传销活动犯罪当中，并非所有的组织者、领导者都需要追究其刑事责任。如果其内部组织参与人员不足30人或层级未达到3级以上，则该组织者、领导者不需要承担刑事责任。在四川省绵阳市中级人民法院（2015）绵刑终字第258号刑事判决书中，贾某某便因其下线不足30人而获无罪释放。而近来云联惠一案轰动全国，涉案金额高达3000多亿元。这也使许多参与者感到恐慌，不知道自己是否会承担刑事责任。实际上，如果
认定组织、领导传销活动罪与非罪的标准焦毅律师 Tel：13195208518传销活动具有很大的隐蔽性、欺骗性、流动性和群体性，危害极大，不但破坏了正常的市场经济秩序，严重损害了人民群众的利益，而且影响社会稳定。《刑法修正案（七）》对组织、领导传销活动罪进行了规定，但在司法实践中，应如何认定组织、领导传销活动罪与非罪的标准？ 一、刑法依据1.《刑法修正案(七)》第二百二十四条：“组织、领导
一、组织、领导传销活动罪的构成四要素1、客体要件。（1）本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。（2）本罪的犯罪对象是公民个人财产，通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体。2、客观要件。（1）本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般
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“传销”这个词，相信在很早以前大家就已经耳熟能详了，随着我国的经济不断发展，扰乱市场秩序、扰乱经济秩序的犯罪也层出不穷。甚至曾经一度听到“传销”二字，有谈虎色变的趋势，不少群众也由于轻信或者误入传销组织，轻则损失财产，重则危害到了人身安全。但“传销”在法律层面上的界定实际上是分为行政法上的“传销”违法行为，以及社会危害性较大，刑法意义上的“传销”犯罪行为。我们在本文着重浅谈下刑法意义上的“传销“。
