企业合规不起诉

根据西方国家的改革经验，检察机关对于企业适用合规激励机制，与企业达成暂缓起诉协议或者不起诉协议，要保持基本的公开性和透明度，使得对企业进行合规监管的全部流程接受社会公众的监督。为此，检察机关需要将暂缓起诉协议或不起诉协议文本予以全面公布，案件处理的流程也要公之于众。甚至为防止个别检察官过度适用自由裁量权，英国、法国、加拿大、澳大利亚、新加坡等国家在引入刑事合规机制时，只是借鉴了美国的暂缓起诉协议制

（三）启动阶段几乎所有检察机关都是在审查起诉阶段适用合规不起诉制度。但是，根据我国现行的立案管辖制度，对大多数企业涉嫌犯罪的案件负责立案侦查的国家专门机关都是公安机关。在长达数月乃至一年以上的侦查过程中，公安机关可能对涉案企业采取查封、扣押、冻结、拍卖、变现等强制性侦查措施，有时甚至对企业的财产进行了实质性处置，使得企业的生产、投资、经营甚至生存都面临困难。而在案件进入审查起诉程序以后，侦查程序对

近年来国家日益注重企业合规问题，刑事合规也越来越为国家机关尤其是检察机关所重视。中国的刑事合规是一直在探索中进步的，我去年写《从公安的双重权力看行刑交叉与企业合规》的时候，国内还没有合规不起诉制度，但是目前已经在试点了。2020年3月14日，最高人民检察院检察理论研究所所长谢鹏程透露，企业合规不起诉制度改革试点今年将扩大范围，拟扩至10个省份约上百家检察院。这对于企业发展而言很明显是个利好消息，国

近年来，刑事合规一直是备受关注的话题。刑事合规不起诉，是由人民检察院主导的，通过刑事激励手段，促使涉罪企业实施合规整改，达到经济效益和社会效益最大化的探索性刑事诉讼制度。日前，我国首例数据合规不起诉案件公开听证会举行。上海市普陀区检察院邀请听证员、侦查人员、企业合规第三方考察员和被害单位等，以远程方式对Z网络科技有限公司、陈某某等人非法获取计算机信息系统数据案开展不起诉公开听证，四名全国人大代表受

虚开增值税专用发票罪案件刑事合规不起诉案例汇总何观舒：虚开增值税专用发票罪律师、税务犯罪辩护律师2020年3月，最高检在上海、江苏、山东、广东的6家基层检察院，试点开展“企业犯罪相对不起诉适用机制改革”。2021年3月，最高检决定扩大试点范围，部署在北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东10个省（直辖市）开展为期一年的第二期试点工作。2021年6月3日，最高人民检察院、司法部等

某****集团有限公司合规管理手册第一部分关于本手册一、目的意义*****依法依规治企的行动指南和基本准则，宣示了集团公司坚定不移打造法治企业的决心和态度，旨在强化全员合规意识，引领和推动公司各企业及全体员工依法合规、重信守诺、精细严谨地开展工作,消除或降低因不合规行为引发法律责任，受到相关处罚，造成经济或声誉损失，以及其他负面影响等风险，确保企业行稳致远。二、制定依据以《XXXXX 全

最高人民检察院于日前启动了第二期企业合规改革试点工作。根据试点工作方案，第二期改革试点范围较第一期有所扩大，涉及北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东等十个省（直辖市）。上述省级检察院可根据本地情况，自行确定1至2个设区的市级检察院及其所辖基层院作为试点单位。自2020年3月起，最高检在上海浦东、金山，江苏张家港，山东郯城，广东深圳南山、宝安等6家基层检察院开展企业合规改革第一

企业合规作为公司治理的重要组成部分，已成为企业提升核心竞争力、防范市场风险和法律风险的重要手段。许多企业通过独立设置或联合第三方协作办公的方式设置了合规管理部门，从而应对潜在的合规风险和不断增加的合规问题。在合规管理中，合规审查作为企业进行合规管理的重要一环，是企业识别合规义务、评价合规风险的重要手段。然而在具体实践中，由于企业合规业务没有太过标准的服务模式及评价标准，导致大部分律师都是参照国资委

2023年3月5日，武汉市律师协会合规审查法律专业委员会成立大会暨研讨会在立丰律师事务所举办，此文为立丰律师事务所高级合伙人、刑专委主任、市律协合规审查法律专业委员会副主任聂义明律师所作的交流发言内容。今天我给大家分享的是涉案企业合规第三方监督评估机制，为什么分享这个内容，是基于两个重要原因的考虑，一是其对涉案企业的合规申请方、建设方、辩护方具有十分重要的作用；二是其对涉案企业合规第三方的监管方具

目前企业合规一直是一个热门话题，那么什么是企业合规建设，如何推进企业改革，第三方监督评估机制如何介入，《涉案企业合规建设、评估和审查办法》当中都有了一些比较规范的集中体现。审查办法寥寥二十一条，但是内容十分丰富，并且在法律范畴上给了合规审查相关内容一些定义和概念，并且有一些值得关注的新内容、新规定，值得学习与总结。第一部分 总则部分 对“企业合规建设”等基本概念的介绍第一条：涉案企业合规建设,是指

企业合规管理和风险防控是一项系统工程，涉及组织架构、岗位职责、流程管理、标准化、重点领域管控等内容。国有企业市场化、法治化、国际化快速推进，对合规管理和风险防控提出了更高要求。在新形势下，国有企业要把合规管理体系建设作为基础性、长期性任务来抓，把依法治企落到实处。一、企业合规体系建立    所谓合规管理，就是要使企业的经营活动合乎国家的法律、法规、政策，避免在经营活动中出现违反规定的事情。对于那些

律师开展企业合规法律服务业务指引第一章 总则第一条 为促进、引导我市律师积极开展企业合规法律服务，推动企业全面加强合规管理，加快提升企业依法合规经营管理水平，保障企业持续健康发展，根据国家相关法律法规、最高人民检察院及国务院各部委制定的相关规范性文件、规则，制定本指引。第二条 企业合规是指企业及其员工的经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。第三条

两家民营企业，均为国家高新技术企业，都在行业领域内取得了突出业绩，也都处于申报上市前的IPO辅导期，上市近在眼前。然而，2021年夏的一天，因涉嫌串通投标，两家公司12名高管被警方带走。一时间，公司内部人心惶惶，股东也对公司前景产生了疑虑。怎么办？正当大家愁眉不展之时，广东广州检察机关送来司法大礼——涉案企业合规改革。检察机关对两家涉案公司开展为期3个月的合规整改试点，在对企业合规承诺进行调查、评

提供科研等前期服务的单位是否可以参与工程总承包项目的投标？答：对于必须招标项目，若招标人未公开已经完成的初步设计等文件可能影响招标公平、公正性的前期成果的，提供前期咨询服务的单位参加工程总承包项目投标，很可能会损害国家利益，其不能参与投标，但招标人公开了已经完成的初步设计等文件的，前期提供咨询服务的单位可以参加投标。而对于非必须招标的项目，提供前期咨询服务的单位可以参与投标。《房屋建筑和市政基础设

周某系某建设公司法定代表人，因在2021年提供五家建设公司资质，统一制作标书和控制报价，给评标专家“好处费”等不正当手段中标某市政工程，涉嫌串通投标罪被公安机关刑事拘留，后被检察院批准逮捕。本律师在周某被逮捕后的第三天接受周某妻子的委托，担任周某的辩护人。本律师通过家属介绍初步了解了案情，到看守所会见周某后，又与公安机关沟通，认为本案为涉企刑事犯罪，串通投标罪系刑法分则第三章第八节扰乱市场秩序罪的

你好，建议积极配合接受处罚，具体处罚由工商部门定性

消费者购买到了假货，可以向商家按照商品三倍价格进行索赔，可以协商索赔，也可以向消费者协会投诉要求赔偿。

同种责任交通事故停运损失理赔与对方当事人协商处理，协商不成可以依法起诉维护自己合法权利。对交通事故损害赔偿的争议，当事人可以请求公安机关交通管理部门调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。经公安机关交通管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。法律依据：《道路交通安全法》第七十四条 对交通事故损害赔偿的争议，当事人可以请求公安机关交通管理部门调解，也

异地可以个人缴纳社保，职工参加工作的由用人单位缴纳，由用人单位带齐本单位的营业执照、组织机构统一代码证书、相关核准执业证件、参保人员身份证复印件，向社会保险经办机构申请办理社会保险登记，然后按照当地的基数缴纳费用。 法律依据： 《中华人民共和国社会保险法》第五十八条 用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定

网贷发恶意催收短信是违法的。对于在催收短信中辱骂、恐吓的行为以及在催收过程中随意向第三人透露债务人借款信息或者其他信息都是违法的，另外恐吓、辱骂、贴大字报、泼油漆、非法拘禁，这些行为是万万不可的。恶意催发或是发侮辱短信都会造成公民权益的侵犯