家源案例| 掩饰、隐瞒犯罪所得罪：案涉三省，五天联系多名被害人及当地公安机关，十四天结案，最终将实刑

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一、案情回顾

2022年3月11日至15日，被告人刘某在明知钱款来路不正的情况下，将银行账户提供给上家用于收转赃款，期间，各被害人将款项转入刘某的银行账户，合计101200元；

后由刘某按照上家指示转账至指定账户。

2022年4月26日，被告人刘某接民警电话通知后自行前往公安机关，后如实供述了上述主要犯罪事实。

二、办案过程

刘某于10月28日找到“家源律师”团队，希望在本案的量刑上再争取从轻处罚。“家源律师”团队介入时，案件已经进入审判程序。

为此“家源律师”团队及时阅卷，查询法律依据并检索大量类案，对案件事实进行多次分析论证，多次与承办法官沟通交流，递交辩护材料。

·10月28日上午，潘特律师前往法院递交辩护手续并调取本案卷宗材料；

·10月29-30日，王家源律师、潘特律师就本案卷宗材料进行阅卷，并对类案进行检索，就本案形成初步辩护方案，完成本案预案；

·10月31日上午，王家源律师与法官就案情进行初步沟通；

·10月31日下午，王家源律师、潘特律师就本案与被告人刘某进行视频沟通，核实案件疑点；

·11月2日下午，王家源律师再次与法官进行沟通案情；

·11月3日-7日，王家源律师联系到位于云南省、广西省等三省的各被害人，向各被害人表达了被告人刘某自愿退赔的意向，获得全案被害人的谅解；

·11月8日上午，王家源律师再次与法官就本案进行沟通；

·11月8日下午，王家源律师、潘特律师完成本案辩护词；

·11月10日下午，王家源律师、潘特律师对刘某进行庭前辅导；

·11月11日上午，刘某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案开庭审理，王家源律师、潘特出庭辩护，建议法庭对被告人刘某适用缓刑，最终法庭采纳了辩护人意见。

三、案件分析

量刑上，家源律师团队基于刘某对罪名及犯罪事实无异议，着重分析公诉机关提出量刑意见的依据，本案是否存在适用缓刑的空间。

经阅卷，被告人刘某接民警电话通知后自行前往公安机关，后如实供述了上述主要犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，被告人刘某应当认定为自首。

另外，本案被告人刘某与被害人之间并未达成退赔合意，也未获得被害人谅解。“家源律师”团队与被告人刘某沟通后，与本案横跨三省的各被害人取得联系。

通过五天的电话、微信、当地公安机关的介入沟通，最终获得全部被害人的谅解。至此，被告人刘某在本案中具备多个法定、酌定从轻、减轻情节，以支撑所提出的辩护意见。

程序上，依据《江苏省高级人民法院关于办理认罪认罚刑事案件的指导意见》第36条规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法做出判决时，应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。

同时，依据我国《刑事诉讼法》第二百二十条的规定，适用简易程序审理案件，人民法院应当在受理后二十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过三年的，可以延长至一个半月。

因此，在时间如此紧迫的情况下，提出辩护意见，使得法庭当庭采纳辩护人的量刑建议，最终对被告人刘某适用缓刑。

2022年11月11日，“家源律师”团队收到了本案的判决书，法院最终判决刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓期一年六个月，并处罚金人民币三万元。

四、结语

自接受委托到本案最终判决，在“家源律师”团队的不懈努力下，通过与横跨三省、多个当地公安机关介入、几十个电话的拨打沟通，即使在沟通过程中被误会、被怀疑，“家源律师”团队也未放弃。

最终被告人刘某获得了全部被害人的谅解，使得被告人刘某的量刑由实刑变更为缓刑。“家源律师”团队抓住每一个可以争取的机会，体现了家源律师团队“每个案件只要有空间，就绝不放弃”的服务宗旨、以及“真诚、专业、共赢”的团队理念。