被告犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，检察院建议判处二年，终判处有期徒刑六个月，缓刑一年

律师观点分析

公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。

被告人范*平，别名范平，男，1978年2月28日出生于湖南省宁乡市，汉族，小学文化，务农，户籍地湖南省。2021年1月7日因赌博被宁乡市决定行政拘留三日。

2021年5月28日因涉嫌非法采矿罪被宁乡市刑事拘留，2021年6月11日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市执行。

现押宁乡市看守所。

辩护人张*国，湖南*桥律师事务所律师。

被告人余*新，绰号“新胖子”，男，1975年6月10日出生于湖南省宁乡市，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省。2016年6月1日因吸毒被宁乡县行政拘留；

2017年7月20日因吸毒被宁乡市行政拘留十日。2021年6月2日因涉嫌非法采矿罪被宁乡市取保候审，2021年7月29日经宁乡市人民检察院决定继续取保候审，2021年9月3日、12月3日由本院决定取保候审。

经本院决定逮捕，2021年12月28日由宁乡市执行逮捕。现押宁乡市看守所。

辩护人钟*国，湖南*清律师事务所律师。

被告人舒*良，男，1979年4月11日出生于湖南省宁乡市，汉族，小学文化，务农，户籍地湖南省。1998年10月因犯盗窃罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑六年六个月。

2005年3月30日因犯抢劫罪、盗窃罪，数罪并罚，被宁乡县人民法院决定执行有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六千元，经多次减刑于2014年6月25日刑满释放。

2021年5月28日因涉嫌非法采矿罪被宁乡市刑事拘留，2021年6月11日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市执行。

现押宁乡市看守所。

被告人张*，男，1983年12月26日出生于湖南省宁乡市，汉族，小学文化，务农，户籍地湖南省。2016年8月因吸毒被行政处罚，2017年9月因吸毒被宁乡市行政拘留十二日。

2021年5月28日因涉嫌非法采矿罪被宁乡市刑事拘留，2021年6月11日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市执行。

现押宁乡市看守所。

被告人陈*强,曾用名陈国祥，男，1972年1月8日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，务农，户籍地湖南省。2021年5月28日因涉嫌非法采矿罪被宁乡市刑事拘留，2021年6月11日被宁乡市取保候审，2021年7月29日经宁乡市人民检察院决定继续取保候审，2021年9月3日、12月3日由本院决定取保候审。

经本院决定逮捕，2021年12月28日由宁乡市执行逮捕。现押宁乡市看守所。

被告人康*，男，1990年12月15日出生于湖南省宁乡市，汉族,初中文化,经商，户籍地湖南省新化县，现住长沙市雨花区。

2021年5月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市刑事拘留，2021年6月11日被宁乡市取保候审，2021年7月29日经宁乡市人民检察院决定继续取保候审，2021年9月3日、12月3日由本院决定继续取保候审。

现在家。

辩护人李*，北京市京师（长沙）律师事务所律师。

辩护人潘芸律师，北京市京师（长沙）律师事务所律师。

湖南省宁乡市人民检察院以长宁检刑诉[2021]213号起诉书指控被告人范*平、余*新、舒*良、张*、陈*强犯非法采矿罪，被告人康*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年8月31日向本院提起公诉。

本院受理后，决定适用简易程序，后发现本案不适宜继续适用简易程序，依法转换为普通程序，公开开庭进行了审理。宁乡市人民检察院指派检察员罗善芝、书记员石金兰出庭支持公诉，被告人范*平及其辩护人张次国、被告人余*新及其辩护人钟*国、被告人舒*良、张*、陈*强、被告人康*及其辩护人李*、潘芸等到庭参加了诉讼。

现已审理终结。

湖南省宁乡市人民检察院指控：兴隆沙场位于被告人范*平所在村，被告人范*平、余*新两人合伙从事沙石生意，认识了从事沙石生意的黄*良(另案处理）。

2021年3月，被告人余*新、张*、舒*良和黄*良等人得知城郊街道茶亭寺村向陈组高铁桥下的农田含沙量大，遂联系农田业主被告人陈*强，双方相约在农田附近见面。

见面后，经讨价还价，被告人陈*强同意开采，达成了由开采方给付被告人陈*强12000元的口头协议。此后，黄*良联系被告人康*（兴隆沙场股东老板之一）说有沙子卖，被告人康*将被告人范*平介绍给黄*良。

黄*良与被告人范*平商定，由黄*良组织人员开采沙子，以40余元每吨的价格卖给被告人范*平等人，然后由被告人范*平组织车队将沙子送至兴隆沙场。

2021年3月11日晚，黄*良联系被告人余*新后，组织挖机和人员到被告人陈*强的农田里非法开采沙子。其中，被告人张*负责现场指挥；

被告人舒*良根据黄*良的安排，在兴隆沙场称重点数。被告人范*平根据事先约定，组织车辆将沙子运辆至兴隆沙场，共计运输沙子1350吨，以65元每吨总计8.775万元的价格全部卖给被告人康*。

2021年3月26日，黄*良和被告人范*平、余*新、张*等人再次组织人员到城郊街道向陈组高铁桥下非法采沙，被告人舒*良到现场为运输沙子的货车铺设了钢板。

当天，共开采沙子13车，以2.5万余元的价格全部卖给被告人康*。

2021年5月22日，被告人范*平、康*投案自首。2021年5月27日，被告人张*、余*新被传唤到案。2021年5月28日，被告人舒*良被传唤到案，被告人陈*强投案自首。

经查证，被告人范*平、余*新从中非法获利17000余元，被告人张*从中非法获利2685元，被告人舒*良从中非法获利1280元，被告人陈*强从中非法获利12000元，被告人康*从中非法获利14000余元。

2021年6月2日，被告人余*新向退缴违法所得10000元。2021年6月11日，被告人陈*强向退缴违法所得12000元。

2021年8月23日，被告人康*向退缴违法所得14000元。

为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：

1、书证：户籍证明、现实表现材料、到案经过、行政处罚决定书、判决书、微信记录截图等；

2、笔录类证据：现场勘验检查记录等；

3、证人证言：证人何*、钟*等人的证言;

4、被告人的供述与辩解：被告人范*平、余*新、舒*良、张*、陈*强、康*等人的供述与辩解；

5、补充提交的判决书。

公诉机关认为，被告人范*平、余*新、舒*良、张*、陈*强违反土地管理法规，未取得采矿许可证擅自采矿，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款。被告人康*明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款。各被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究被告人范*平、余*新、舒*良、张*、陈*强的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人康*的刑事责任。非法采矿罪的法定刑期为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重的法定刑期为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。六名被告人具有以下量刑情节:

1.在共同的非法采矿犯罪中，被告人范*平、余*新、张*均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定；被告人舒*良、陈*强系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚。

2.被告人舒*良有犯罪前科，被告人张*、范*平、余*新有行政处罚记录。

3.被告人范*平、陈*强，康*有投案自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，依法可从轻或减轻处罚。

4.被告人余*新、舒*良、张*到案后，如实供述其犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，依法可从轻处罚。

5.被告人余*新、陈*强、康*有退缴违法所得情节,可酌情从轻处罚。

6.被告人余*新、范*平、舒*良、张*、陈*强、康*表示认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。

综合以上量刑情节，建议对被告人范*平、余*新、舒*良犯非法采矿罪判处有期徒刑一年，并处罚金，不适用缓刑。建议对被告人张*犯非法采矿罪判处有期徒刑十—个月，并处罚金，不适用缓刑。

建议对被告人陈*强犯非法采矿罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，可考虑适用缓刑。建议对被告人康*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年，并处罚金，可考虑适用缓刑。

犯罪中的非法获利，均系犯罪所得，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定,应予以追缴，上缴国库。

被告人范*平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出：

1.涉案矿产品属于毛砂，根据现有证据应按照40元每吨的交易价值计算；

2.被告人范*平系初犯，有自首情节，且认罪认罚，积极配合调查，积极退赃；

3.被告人范*平非法采矿没有造成严重后果，情节轻微；其主观恶性小，系家庭主要劳动力，可以考虑适用缓刑。综上，请求法庭依法从轻处理。

被告人余*新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人余*新具有坦白、认罪认罚情节，积极退赃，且患有重病不能羁押，可以考虑适用缓刑，请求法庭依法从轻处理。

被告人康*对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人康*具有自首、认罪认罚情节，积极退赃，且被告人康*的行为属于职务行为，其开设的公司也为当地经济发展作出了贡献，请求法庭依法从轻处理，对其适用缓刑。

被告人舒*良、张*、陈*强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。

经审理查明：兴隆沙场位于被告人范*平所在村。被告人范*平、余*新两人合伙从事沙石生意，认识了从事沙石生意的黄*良(另案处理）。

2021年3月，被告人余*新、张*、舒*良和黄*良等人得知城郊街道茶亭寺村向陈组高铁桥下的农田含沙量大，遂联系农田业主被告人陈*强，双方相约在农田附近见面。

见面后，经讨价还价，被告人陈*强同意开采，达成了由开采方给付被告人陈*强12000元的口头协议。此后，黄*良联系被告人康*（兴隆沙场股东老板之一）说有沙子卖，被告人康*将被告人范*平介绍给黄*良。

黄*良与被告人范*平商定，由黄*良组织人员开采沙子，以40余元每吨的价格卖给犯罪嫌疑范*平等人，然后由被告人范*平组织车队将沙子送至兴隆沙场。

2021年3月11日晚，黄*良联系被告人余*新后，组织挖机和人员到被告人陈*强的农田里非法开采沙子。其中，被告人张*负责现场指挥；

被告人舒*良根据黄*良的安排，在兴隆沙场称重点数。被告人范*平根据事先约定，组织车辆将沙子运辆至兴隆沙场，共计运输沙子1350吨，以65元每吨总计877500元的价格全部卖给被告人康*。

2021年3月26日，黄*良和被告人范*平、余*新、张*等人再次组织人员到城郊街道向陈组高铁桥下非法采沙，被告人舒*良为此次运输沙子提供了钢板用于现场铺路。

当天，共开采沙子13车，以25000余元的价格全部卖给被告人康*。

2021年5月22日，被告人范*平、康*投案自首。2021年5月27日，被告人张*、余*新被传唤到案。2021年5月28日，被告人舒*良被传唤到案，被告人陈*强投案自首。

被告人范*平、余*新从中非法获利17000余元，被告人张*从中非法获利2685元，被告人舒*良从中非法获利1280元，被告人陈*强从中非法获利12000元，被告人康*从中非法获利14000余元。

2021年6月2日，被告人余*新向退缴违法所得10000元。2021年6月11日，被告人陈*强向退缴违法所得12000元。

2021年8月23日，被告人康*向退缴违法所得14000元。2021年12月16日，被告人范*平的家属主动为其退缴违法所得7000元。

2021年12月20日，被告人张*家属向本院退缴违法所得2685元，被告人舒*良家属向本院退缴违法所得1280元。

上述事实，被告人范*平、余*新、舒*良、张*、陈*强、康*在开庭过程中均无异议，并有下列经庭审质证、确认的下列证据予以证明，足以认定：

1、书证：户籍证明、现实表现材料、到案经过、行政处罚决定书、判决书、微信记录截图等；

2、笔录类证据：现场勘验检查记录等；

3、证人证言：证人何*、钟*等人的证言;

4、被告人的供述与辩解：被告人范*平、余*新、舒*良、张*、陈*强、康*等人的供述与辩解。

本院认为，被告人范*平、余*新、舒*良、张*、陈*强违反土地管理法规，未取得采矿许可证擅自采矿，其行为已构成非法采矿罪。

被告人康*明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡市人民检察院对被告人范*平、余*新、舒*良、张*、陈*强、康*的指控均成立，本院均予以支持。

在共同犯罪中，被告人范*平、余*新、张*均起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人舒*良、陈*强系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；

被告人范*平、陈*强、康*主动投案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人余*新、舒*良、张*到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；

各被告人积极退缴违法所得，均可酌情从轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人舒*良有犯罪前科，被告人张*、范*平、余*新有行政处罚记录，可酌情从重处罚。

宁乡市人民检察院当庭调整后提出对被告人舒*良犯非法采矿罪判处有期徒刑一年，并处罚金，不适用缓刑；对被告人范*平、余*新犯非法采矿罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金，不适用缓刑；

对被告人张*犯非法采矿罪判处有期徒刑十个月，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定，适合本案的具体情节，本院予以采纳。

宁乡市人民检察院建议对被告人陈*强犯非法采矿罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，可考虑适用缓刑，经审查，被告人陈*强在共同犯罪中虽系从犯，但在共同犯罪中的作用不可忽视，本院决定对其不适用缓刑。

宁乡市人民检察院建议对被告人康*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年，并处罚金，可考虑适用缓刑的量刑建议，经审查，掩饰、隐瞒犯罪所得罪一般不重于上游犯罪，长沙市雨花区社区矫正管理局社会调查评估认为被告人康*无犯罪前科，社会危险性较小，同意对其适用社区矫正，本院在决定适用缓刑的同时对相应的刑期予以调整。

各被告人的违法所得均已退缴，本院依法予以没收，上缴国库。被告人范*平的辩护人提出的被告人具有自首、认罪认罚、积极退赃等情节，本院在量刑时已经予以考虑，其提出的被告人范*平涉案毛砂价值应按照40元每吨计算及范*平系初犯的辩护意见，不符合本案实际情况，本院不予采纳。

被告人余*新的辩护人提出被告人余*新具有坦白、认罪认罚、积极退赃的情节，本院在量刑时已经予以考虑，其提出被告人余*新符合适用缓刑的辩护意见，不符合本案实际情况，本院不予采纳。

被告人康*的辩护人提出被告人康*具有自首认罪认罚、积极退赃的情节，本院在量刑时已经予以考虑。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人舒*良犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月28日起至2022年5月27日止。

）

被告人范*平犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月27日起至2022年4月26日止。

）

被告人余*新犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月28日起至2022年11月27日止。

）

被告人张*犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月27日起至2022年3月26日止。

）

被告人陈*强犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已经羁押的15日，即自2021年12月28日起至2022年6月12日止。

）

被告人康*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已暂扣）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、被告人余*新向退缴的违法所得10000元，被告人陈*强向退缴的违法所得12000元，被告人康*向退缴的违法所得14000元，被告人范*平向本院退缴的违法所得7000元，被告人张*向本院退缴的违法所得2685元，被告人舒*良向本院退缴的违法所得1280元，均予依法以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。