涉案3000万元跑分案获不起诉

涉案3000万元跑分案获不起诉

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律师观点分析

近日，我所朱旭肇律师等办理的某“跑分”团伙案件中的四名当事人获检察机关不起诉处理。其中，一人系相对不起诉，其他三人均为事实不清、证据不足不起诉。

本案系境内人员组织他人为境外赌场转移赌资，涉案金额高达数亿元。我所律师代理的四名当事人中一人涉嫌转移赌博资金3000余万元、一人涉嫌转移800余万元、其他两人均涉嫌转移赌博资金120余万元，公安机关以开设赌场罪移送检察机关审查起诉。

我所在审查起诉阶段接受当事人委托，经过分析研判，结合当前正在开展的严厉打击“两卡”犯罪专项行动。我们认为，如果构成犯罪，四名当事人面临的刑期均在三年以上十年以下，即便考虑从犯、自首、立功、在校大学生的情节，全部不起诉的难度也相当大。

因此，根据当事人提出的“希望不起诉”的诉求，承办律师向当事人详细讲解了刑事诉讼的程序和律师辩护工作的内容，获得了当事人的认可，最终决定委托我所进行辩护工作。

本案之所以能够取得如此良好的辩护效果，主要在于以下方面：

全面有效阅卷，研判案件走向

接受委托后，承办律师第一时间阅取了本案全部证据材料。经过阅卷，发现本案虽然涉案人数众多，但是事关四名当事人的证据材料并不多，仅有七本证据材料。

而且这些证据材料主要是言词证据，并没有形成完整的证据链条。因此承办律师分析本案必然会进行补充侦查。经与承办检察官联系，确定本案后期需要进行补充侦查。

经过公安机关长达一年的补充侦查，最终依然未形成完整的证据链条。

整合全所资源，团队一体辩护

本案接案之初，仅有一名当事人与朱旭肇律师取得联系。朱律师在初步了解案情后，考虑到几名当事人均是在校大学生，人生之路乾坤未定，且都希望获得不起诉处理。

因此建议其他几名当事人共同委托我所律师作为辩护人，这样能够整体进行辩护，避免了其他共同犯罪案件中“各自为战”式的分散辩护带来的弊端。

事实证明，我们的辩护策略是正确的。

准确把握辩点，检索再出奇兵

检索是我们每一位靖霖律师必备的基本辩护技能，本案的成功辩护，检索工作占据了半壁江山。阅卷后，承办律师对本案进行了全面检索，详细梳理辩点。

最终功夫不负有心人，在最高检主办的《检察日报》检索到一篇类似案件的观点文章，根据该文章观点确立了本案最终的辩护思路。

并且将相关文章作为辩护意见的附件一并提交给承办检察官。本案中，三名事实不清不起诉的当事人也基本是按照该文章的观点做出的不起诉处理。

考虑司法实践，全面发力辩护

在案件处理的后期，承办律师虽然对于本案事实不清之处有所把握，但是考虑到当前司法实践中打击此类犯罪的严厉程度。在强调事实不清的基础上，辩护律师也根据四名当事人系在校大学生的特殊情况，充分利用最高司法机关近期发布的会议纪要在处理此类案件时对于在校大学生的特别规定，进行充分的情节辩护。

同时，承办律师检索了40余篇涉及大学生“两卡”犯罪的相对不起诉案例和十余篇全国其他检察机关对大学生不起诉的相关新闻报道，一并提交承办检察官，综合发力，全面辩护。