网络犯罪的下游犯罪定性争议
伴随网络技术的发达和自媒体的普及，给现代人的工作和生活带来便利的同时，网络犯罪也日益猖獗，网络诈骗、网络赌博、网络传销成为网络犯罪的主要罪名，犯罪分子为了逃避打击，通常隐身于如东南亚等国家，但是获取大量钱财通过多层次转账、取现来切断资金链，往往需要大量银行卡转账，还需要人在自动柜员机取现，这些参与转账和取现的人员就是网络犯罪的下游犯罪，常常涉及两个罪名：帮助信息网络犯罪活动罪（简称帮信罪）和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，两罪相比较，帮信罪是轻罪，最高刑是3年有期徒刑，掩饰、隐瞒犯罪活动罪最高刑可以判处7年有期徒刑，有些人涉嫌网络犯罪的下游犯罪，对这两个罪名不了解，现本律师以案说法，帮你正确认识这两个罪名，如果你的亲属涉案，能够有明晰的预判。
2021年2月22日至2月25日，被害人袁女士在“免费领取早餐机”的过程中，被电信诈骗分子骗取35万余元。经查，被告人黄某在经营网店过程中与境外人员“阿通”相识，为索要欠款，黄某开始帮助“阿通”进行银行转账，因黄某本人账户在帮助转账过程中两次被公安机关紧急止付（涉嫌诈骗），黄某遂开始使用其母亲银行账户。
2021年2月25日，袁女士等人被骗款项中的20万元经上级账户转至黄某母亲账户，黄某立即指使其母亲将该20万元取现，另行转存至黄某银行账户后，再由黄某转账至“阿通”指定的账户。
被告人黄某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪抑或是掩饰、隐瞒犯罪所得罪？
第一种观点认为，被告人黄某并不知晓转账资金为诈骗犯罪所得，其为上游犯罪提供资金结算渠道，仅构成帮助信息网络犯罪活动罪。
第二种观点认为，被告人黄某不仅为上游犯罪提供资金结算帮助，在诈骗犯罪已经既遂后，黄某通过取现、换卡支付方式帮助上游犯罪转移资金，逃避刑事处罚，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
笔者同意第二种观点，具体理由如下：
第一，在为上游犯罪提供资金结算帮助的犯罪类型中，帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要区别在于，帮助信息网络犯罪活动行为发生在上游犯罪实施犯罪活动过程中，系网络信息犯罪的辅助手段；
掩饰、隐瞒犯罪所得则发生在上游犯罪既遂以后，属事后帮助行为。本案，袁女士等人被骗款项在汇至黄某母亲银行账户之前，上游诈骗犯罪已经既遂，此时黄某再行为上游犯罪提供资金结算帮助，已经超出帮助信息网络犯罪活动罪的时间节点。
第二，帮助信息网络犯罪活动罪侵犯的客体为信息网络安全管理秩序；掩饰、隐瞒犯罪所得罪阻碍的则是司法机关正常查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的活动。
本案中，被告人黄某不仅为上游犯罪提供资金结算渠道，而且在上游犯罪已经实际控制犯罪所得后，黄某通过取现、换卡转存等方式，帮助上游犯罪逃避公安机关刑事侦查及赃款追缴，其行为不仅扰乱公共管理秩序，而且妨害正常司法活动，仅认定帮助信息网络犯罪活动罪不能完全评价被告人的犯罪行为。
第三，两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十一条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定条件之一为明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生收益。
该条款是对几种特定情形下认定犯罪的规则列举，同时条文明确是否构成该罪名仍应以刑法规定为准。实践中，关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“明知”，在两高《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》中采用的均是较为宽泛标准，即行为人无需清楚知晓上游犯罪性质，只要认识到所帮助掩饰、隐瞒财物可能是赃物即可。
结合本案被告人黄某是否明知为诈骗犯罪所得，首先黄某系为个人私利而帮助上游境外犯罪转移资金，转账行为并无任何正当理由；
其次黄某在帮助转账过程中，已曾因资金涉嫌诈骗犯罪两次被公安机关紧急止付银行账户；再次，黄某为规避账户再被冻结，另行使用其母亲账户，并且在钱款到账后立即指使其母亲取现、转存，综合被告人的行为表现及其从业经历，可以认定黄某知晓所帮助转账资金涉嫌犯罪，故应认定黄某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
总结一下：如果仅仅是提供银行卡让别人使用转账，获取银行卡使用费，就是帮信罪；如果直接参与转账、取现，就是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
第一，在为上游犯罪提供资金结算帮助的犯罪类型中，帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要区别在于，帮助信息网络犯罪活动行为发生在上游犯罪实施犯罪活动过程中，系网络信息犯罪的辅助手段；掩饰、隐瞒犯罪所得则发生在上游犯罪既遂以后，属事后帮助行为。本案，袁女士等人被骗款项在汇至黄某母亲银行账户之前，上游诈骗犯罪已经既遂，此时黄某再行为上游犯罪提供资金结算帮助，已经超出帮助信息网络犯罪活动
明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供银行、支付宝、微信等账户用于转账的，就触犯了帮助信息网络犯罪活动罪。而如果主动帮助犯罪分子转移赃款，则会触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。案情介绍： 珊珊已到三十而立之年，着急结婚的她经人介绍认识了阿军。阿军隐瞒自己已婚的事实，与珊珊发展为恋人关系。坠入爱河的珊珊对阿军言听计从。自2020年5、6月份开始，珊珊在阿军的安排、指使下，联系到赵某、孟某（另案
两高一部：《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》规定第五条：关于正确区分帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与诈骗罪的界限。在办理涉“两卡”犯罪案件中，存在准确界定前述三个罪名之间界限的问题。应当根据行为人的主观明知内容和实施的具体犯罪行为，确定其行为性质。以信用卡为例：(1)明知他人实施电信网络诈骗犯罪，参加诈骗团伙或者与诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系，长期为
2023西安刑事---帮信罪和掩饰隐瞒犯罪所得的区别---杜凯律师【分析】帮信罪即帮助信息网络犯罪。是指个人或者单位明知他人利用信息网络实施诈骗，为了实现自己或单位不法利益，主动为信息网络犯罪实施人提供计算机服务器托管、电子信息传输和通讯、互联网接入、网络信息存储等技术支持，或者，为信息网络诈骗犯罪实施者提供宣传广告、结账支付等帮助、且情节严重的行为。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯
帮信罪与掩饰隐瞒罪主要区别在于主观上有没有促使犯罪得逞的故意。帮信罪是明知他人利用网络犯罪，为其提供技术支持或者帮助的，帮助行为对于危害结果发生有促进作用;掩饰、隐瞒犯罪所得罪是在犯罪行为既遂的情况下，隐瞒赃物赃款，对犯罪没有促进作用。前者是特指利用网络信息犯罪并在主观上有放任或希望发生的故意，后者没有罪名要求。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第一款规定，帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他
【何子龙‖刑事律师】学习笔记‖掩饰隐瞒犯罪所得罪掩饰隐瞒犯罪所得罪也是最近两年比较常见的一个罪名，特别是“断卡”行动开展以来，有一大部分人因为触犯这个罪名被被定罪处罚。今天我们来看一起来看在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的入罪标准。一是为加大对洗钱犯罪的惩治力度，进一步实现与国际标准相衔接，2021年4月13日，最高人民法院作出《关于修改的决定》（法释〔2021〕8号），明确自2021年4月15日起，法释〔
帮信罪与掩饰隐瞒罪主要区别在于主观上有没有促使犯罪得逞的故意。帮信罪是明知他人利用网络犯罪，为其提供技术支持或者帮助的，帮助行为对于危害结果发生有促进作用;掩饰、隐瞒犯罪所得罪是在犯罪行为既遂的情况下，隐瞒赃物赃款，对犯罪没有促进作用。前者是特指利用网络信息犯罪并在主观上有放任或希望发生的故意，后者没有罪名要求。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第一款规定，帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他
犯了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，如何判刑？一、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪《中华人民共和国刑法（1997修订）》第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪量刑1.法定刑在三年以下有期徒刑、拘役的量刑起点和基准刑掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到五千元的，在三个
河南省公安厅关于印发《河南省公安机关办理伤害案件工作细则》的通知发文机关：河南省公安厅发布文号：豫公通〔2013〕278号发布日期：2013-12-30实施日期：2014-01-01时效性：现行有效目录第一章 总则第二章 管辖与分工第三章 先期处置第四章 现场勘验、检查第五章 鉴定第六章 调查取证第七章 强制措施第八章 案件处理第九章 卷宗第十章 责任追究第十一章 附则正文（豫公通〔2013〕27
辩护词尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：河南团结律师事务所律师刘豫光接受被告人文LL的委托，担任其一审辩护人，通过参与法庭审理，根据查明的事实和法律规定，提出如下辩护意见，供法庭裁判时参考：一、公诉机关指控被告人文LL犯帮助信息网络犯罪活动罪事实不清、证据不足，其理由如下： 1、被告人文LL涉案的两张银行卡与淮阳区王KL被电信诈骗没有关系本案因HY区WD乡的王KL被电信诈骗，部分被骗的自己转入刘L
揭开冤假错案的真相——刑讯逼供1998年4月22日上午，昆明市民老张出来溜街，发现一辆警用昌河车静静地停在街边，出于好奇，老张隔着车窗往里面看：一男一女歪躺在座椅上，二人胸部满是血迹。老张一路小跑到派出所报案，警方接警后，迅速调集警察封锁现场，并查明死者身份：男的是昆明市所辖的石林县公安局副局长张晓波，女的是昆明市公安局民警王湘。二人双双中枪而亡，而犯罪分子所用之枪，乃是张晓波随身携带的“七七式手
法官揭秘为什么法院宣告无罪那么难？ 最近（特别是党的十八大召开之后），有几起冤假错案经媒体曝光后，触动全国人民的脆弱的神经，有关部门出来说，人民法院虽然判错了，但是，没有判处死刑给被告人留命功不可没，老百姓不能理解，既然无罪为什么还要判重刑？法院难道不应该依法判决吗？案件都判错了，最后的关口没有法院没有守好还说有功，真是太不可思议了。在司法活动中，立案难、申诉难和执行难长期受到社会各界
开设棋牌室是否构成赌博罪“小赌怡情”思想在某些人心里根深蒂固，棋牌室在城市乡村大街小巷随处可见，但小赌也是赌博，开设棋牌室的老板是否构成赌博罪，则需要法律圈的专业人员作出理性的判断。《刑法》第三百零三条规定：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。2005年的“两高”《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条列明四种聚众
中国的冤假错案之五：2002年7月12日凌晨2点10分，一个小女孩语音颤抖在电话哭着说：“我爸爸妈妈在家被人砍伤了……”，原来，在河北省唐山市冀东监狱家属院仁爱楼307室，有人被歹徒砍杀，被害人是冀东监狱的干部王忠和、宋淑丽夫妇，打电话的是其女儿。警方立即出警，一方面把伤者送往医院抢救，一方面勘验现场，好在伤者经过抢救脱离生命危险。警方经过现场勘验，把这起犯罪定性为“寻仇害命”案件，侦查焦点汇聚到
近年来，与电信网络诈骗相关的帮助信息网络犯罪呈多发状态。由于利用信息网络从事犯罪的多样性，其中涉及利用网络信息转移犯罪所得及其收益与帮信罪的交织，司法实务中不仅办案单位对同样行为的定罪量刑存在差异，而且辩护人认识也不一。为此，笔者就帮信罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的异同作如下梳理，与同仁研讨。帮信罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同点是：（1）都与上游犯罪有关。没有利用信息网络从事犯罪的行为人，就不会有帮助
基本案情2021年6月，曾某在上游犯罪分子（未到案）要求下，以从事网络直播的名义，伙同他人（另案处理），向某电信公司申请办理了12个套餐，共60个固定电话号码，并约定“上家”每月支付其工资9000元以上，还可获得相应提成。后来，曾某在明知上家从事信息网络犯罪活动的情况下，仍按其要求安装了电话转换机。此后4天时间内，犯罪分子通过电话转换机作案30起，骗取金额达100余万元。案发后，曾某尚未实际获利。
2020年10月开始，国家专项打击出借、出售电话卡、银行卡，从源头上切断买卖账户黑色产业链，遏制电信网络犯罪高发。经常涉及帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）与掩饰、隐瞒犯罪所得罪。帮信罪，是指为犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，其法定刑为三年以下有期徒刑。掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予
浅析帮信罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪观博律师事务所·郭静静从2020年10月开始“断卡行动”以来，我国防治和打击电信诈骗犯罪力度持续增强，“帮信罪”和掩饰、隐瞒犯罪所得罪成为近两年的高发罪名，而两罪在适用上存在诸多争议。特别是行为人提供银行卡后又进行刷脸验证的案件，司法判决中同案异判的现象屡见不鲜。比如以下两个典型案例：[案例一] 谢某某帮助信息网络犯罪活动案（2022）粤0607刑初274号。案情：
随着日常电信类诈骗的日趋增多， 本文讨论的犯罪行为都更加普遍。 许多当事人的借卡，筹卡行为就已经触犯了这两类犯罪。 具体而言 ，帮信罪要轻一些，许多当事人都认为所涉犯罪就是帮信罪， 如果量刑比较轻的话 还可以争取缓刑。 其实这样理解是不准确的 。从大方向讲， 帮信罪是电诈类犯罪的帮助犯，是信息网络犯罪的帮助犯， 侵犯的的是类似的法律保护之合法权益 。 而掩饰隐瞒犯罪所得罪，则是为许多上游犯罪提供
律师观点分析公诉机关吉林省延吉市人民检察院。被告人张X，男，1997年9月22日出生，汉族，初中文化程度，无职业，捕前住江西省上饶市余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年11月16日被延边州公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经延边州人民检察院批准，于2019年12月24日由延边州公安局执行逮捕，现羁押于和龙市看守所。被告人白X，男，2003年9月10日出生，汉族，初中文化程度，
