最高法：非法集资犯罪赃款外借，应由刑事诉讼追赃处理，不适用民事诉讼程序！东方法律检索 最高裁判实务 2022-10-07 20:00 发表于山东
案例索引：崔某与宋某某民间借贷纠纷案【（2021）最高法民申1078号】裁判要旨：根据已查明的事实，崔某确认出借给宋某某的款项均来源于“贝米钱包”网络平台吸收的公众存款。
崔某涉嫌非法吸收公众存款罪，已被提起刑事诉讼。涉案借款来源实质是赃款，应由刑事诉讼追赃处理，崔某对案涉款项不享有合法的民事权利。
崔某向宋某某出借的款项本身涉嫌非法集资等犯罪，故原审法院适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条之规定，驳回崔某的起诉，并无不当。
法条链接：
o 最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定【法释〔2020〕17号】第五条人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。
公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。
第六条人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。
中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2021）最高法民申1078号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：崔某，男，1988年8月17日出生，汉族，住上海市浦东新区。
被申请人（一审被告、二审被上诉人）：宋某某，男，1983年3月3日出生，汉族，住山西省晋中市榆次区。再审申请人崔某因与被申请人宋某某民间借贷纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2020）沪民终421号民事裁定，向本院申请再审。
本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。
崔某申请再审称：
一、崔某和宋某某之间发生的借贷行为不涉及非法集资犯罪，不涉及不特定第三人。虽然崔某因涉嫌非法吸收公众存款罪由检察机关提起公诉，案涉出借款项确实与崔某涉嫌犯罪事实相关，但事实已经基本清楚，无需移送公安机关。故原审法院依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条的规定驳回起诉，属适用法律错误。
二、崔某与宋某某之间的借贷行为虽与崔某涉嫌犯罪的事实有关联，但绝非同一事实，原审法院应当适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条之规定受理本案，且有相同判例，应当同案同判。
三、崔某涉嫌犯罪提起公诉后，受理法院多次要求崔某积极向包括宋某某在内的所有债务人通过民事诉讼途径催讨到期债务，以减少涉案群众的损失，因此由一审法院继续审理本案符合社会期待。崔某依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第六项之规定申请再审。本院经审查认为，根据已查明的事实，崔某确认出借给宋某某的款项均来源于“贝米钱包”网络平台吸收的公众存款。崔某涉嫌非法吸收公众存款罪，已被提起刑事诉讼。涉案借款来源实质是赃款，应由刑事诉讼追赃处理，崔某对案涉款项不享有合法的民事权利。崔某向宋某某出借的款项本身涉嫌非法集资等犯罪，故原审法院适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条之规定，驳回崔某的起诉，并无不当。崔某申请再审称，应当适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条，但是该条规定的是“人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪线索、材料移送公安或者检察机关。”本案中，崔某确认其出借给宋某某的款项来源即为涉嫌非法吸收公众存款罪的赃款，不仅与刑事犯罪相关联，而且属于赃款，属同一事实，且崔某陈述的类案中，与本案案件事实并不相同，故崔某关于本案应适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条之规定的主张，本院依法不予采信。至于受理刑事犯罪的人民法院是否要求崔某通过民事诉讼途径减少群众损失等问题，崔某并未提供相关证据予以证明。若在崔某涉嫌犯罪的刑事程序中，案涉借款未被认定为赃款或未经追赃程序处理，崔某可另行向宋志明主张。
综上，崔某的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第六项规定的情形，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下：驳回崔某的再审申请。
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