非法集资犯罪案件证据审查要点（一）

（一）关于跨区域犯罪的证据审查2015年10月,国务院下发的《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》对跨省非法集资案件明确了“三统两分”的工作原则,即坚持统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳。2019年1月30日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)也提出由案件主办地统一负责主要犯罪嫌疑人、被告人涉

证明非法集资犯罪案件需要哪些证据证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将非法集资资金的

明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准 最高人民检察院、公安部4月29日联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（下称“修订后《立案追诉标准（二）》”），依法惩治经济犯罪，切实维护金融安全，以更实举措服务保障经济社会高质量发展。 随着经济社会的发展，我国经济犯罪呈现出新情况新特点，特别是刑法、公司法、证券法等相关法律的修改完善以及受国家监察体制改革和公安

     第五章 侦查取证    第三十五条 公安机关办理经济犯罪案件，应当及时进行侦查，依法全面、客观、及时地收集、调取、固定、审查能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪重或者罪轻以及与涉案财物有关的各种证据，并防止犯罪嫌疑人逃匿、销毁证据或者转移、隐匿涉案财物。    严禁调取与经济犯罪案件无关的证据材料，不得以侦查犯罪为由滥用侦查措施为他人收集民事诉讼证据。    第三十六条 公安机关办理经济犯

交通事故和解（一） 所谓的交通事故和解就是受害者一方和肇事者一方私下达成和解协议或者双方在交警队的主持下达成调解，并按照和解协议赔偿的一种解决争议的方式。 一、和解的主体一起交通事故的发生肯定会涉及到受害者和肇事者，最简单的和解就是受害者和肇事者在没有第三方参与的情况下达成和解协议进而解决纠纷，那此时的和解主体就是受害者和肇事者，一般是受害者和对方车辆驾驶人或者车主，这也是最常

      醉驾案件一般事实清楚，证据比较简单，而且量刑较轻，最高刑才拘役六个月。大多数案件不会有太大的争议，且行为人多为普通老百姓，也不会太在意醉驾案件要不要请律师。因此，行为人在接到血液乙醇含量超过醉驾标准的鉴定意见后，大多数行为人会选择认罪认罚，认为没有辩护空间。这种观点很多辩护人也有。笔者认为这种观点是非常错误的。      醉驾案件中，关于行为人有无喝酒是否开车上路往往不存在争议，有辩护

一、监察机关立案调查根据《监察法》第3条规定，各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对所有行使公权力的公职人员（公职人员）进行监察，调查职务违法和职务犯罪。中国国家监察委员会公布的《中华人民共和国监察法实施条例》，明确了监察机关调查范围，分别对监察机关调查违法和犯罪职责作出规定，列出了职务违法的客观行为类型，列举了监察机关有权管辖的101个职务犯罪罪名。一般的贪污贿赂等职务犯罪案件，

一、集资诈骗罪的构成要件根据《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。1.本罪的犯罪主体既可以是自然人，也可以是公司、企业等单位。在实务中，当自然人

关于网络犯罪案件证据的收集与审查，下列哪一选项是正确的？（） A.询问异地证人、被害人的，应由办案地公安机关通过远程网络视频等方式进行 B.收集、提取电子数据，能够获取原始存储介质的应封存原始存储介质，并对相关活动录像 C.远程提取电子数据的，应说明原因，并对相关活动录像 D.对电子数据涉及的专门性问题难以确定的，可由公安部指定的机构出具检验报告 【正确答案】D

    （2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，根据2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正，该修正自2022年3月1日起施行）　　为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》的规定，现就审理此类刑事案件具体

（法 [2001] 8号） 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院；全国地方各中级人民法院，各大单位军事法院，新疆生产建设兵团各中级法院： 现将《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》印发，供参照执行。执行中有什么问题，请及时报告我院。                                                     

全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要（简称大连会议纪要）                           2008年9月23日 最高人民法院下发通知，印发《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》 通知要求各地法院在刑事审判工作中参照执行，执行中有何问题，及时报告最高人民法院。【纪要全文】 近年来，全国法院认真贯彻落实国家禁毒法律和政策，始终把打击毒品犯罪作为刑事审判工作的一项重要任

第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众

关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释效力级别：法律 颁布单位：最高人民法院 执行日期：2011-01-04 颁布日期：2010-12-13 文号：法释〔2010〕18号 时效性：现行有效

一、刑事案件证据必须庭审质证。 刑事诉讼收集和审查证据的目的是为了指控和证明犯罪。所以，任何指控犯罪的证据都要依法经过庭审质证。未经庭审质证的证据不能作为定案的依据。要积极倡导二审刑事案件开庭审理，对于一审认定事实不清、证据不足、二审出现新的证据、在当地影响重大、被告人提出无罪辩解以及对适用法律存在重大争议等案件要积极商请公诉机关及时开庭审理。通过开庭审理，如果发现一审认定的证据和事实确有错误，必

辩点三——未能查清行为人的帮助行为是否被利用于犯罪 案例1  邓某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪不起诉案渝九检刑不诉〔2021〕Z113号 案情：2020年6月至9月底，被不起诉人邓某某伙同温某某（另案处理）在其位于九龙坡区**路**号**栋**单元**室等处，通过网络多次低价收购微信、陌陌、灵魂SOUL等网络聊天软件账号，后高价出售给他人。2020年9月底，被不起诉人邓某某伙同温某某、冯某某（均另

涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理 处理方法： 1.对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，法院或者不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 2.对于与民间借贷案件虽有关联，但不是同一事实的犯罪，法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理;有人非法集资，把非法集资来的钱又转贷给他人，后者转贷会形成民间借贷的案件，对这类案件怎么办涉及非法集资

非法集资犯罪涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名。刑法第一百七十六条、一百九十二条分别规定了非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准。近年先后制定出台了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院 最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收

福建省高级人民法院关于审查非诉执行行政案件的若干规定(试行)第一条 为规范全省法院非诉执行行政案件的审查工作，保证办案质量，根据《中华人民共和国行政诉讼法》和《最高人民法院关于贯彻执行若干问题的解释》等规定，结合本省实际，制定本规定。第二条 非诉执行行政案件审查是指人民法院依照法律、法规的规定，根据行政机关或法定主体的申请，依法审查申请执行的非诉具体行政行为的合法性，并就是否准予强制执行作出裁定。

国家法定金融机构对于申请融资的这部分公司的要求比较严格，而且在办理起来，程序、材料等方面的审核可能周期会长一些。所以有些民间的金融机构主要也是经营企业融资的这种业务的，民间融资存在着一定的安全隐患就是很容易被一些非法集资的犯罪嫌疑人所利用。而且有很多人根本就区分不清楚在我国民间融资与非法集资的界限是什么? 在我国民间融资与非法集资的定义 民间融资是指自然人、法人或其他组织之间，在不违反法律规定前提