公司“董事长”的刑事风险防范总论篇

引言：在经营过程中，以个人账户收取公司款项的现象比较常见。如果只是个人替公司代收款项，代收后将款项转交公司的，还属于正常的经营行为，在法律上也没有太大问题。但是，如果个人收款后不交给公司，而是直接个人支配使用，这种情况就存在很大的法律风险了。本文对此法律风险进行梳理分析。一、民事连带责任法律风险法人人格及财产的独立性，股东的有限责任是公司法律的核心规则。以个人账户收取公司款项而不返还，直接导致个人

“高利贷”、“网贷”横行的背后，少不了暴力催收的影子，债务人一旦违约或者“被违约”，放贷公司便会采取电话轰炸、骚扰、威胁等方法对债务人及其亲友进行心理强制和压迫，有的放贷公司直接委托给第三方“专业催债”公司，进行上门催债。这些催债公司往往和黑恶势力联系在一起，严重干扰了债务人的生活，社会影响恶劣。随着2021年3月1日刑法修正案（十一）的实施，违法催收非法债务行为正式入刑，“专业催债公司”可能随着

　　有限责任公司股东一般情况下以出资额为限对公司债务承担责任。但根据《公司法》第二十条的规定，股东不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。　　那股东以其个人账户收取公司款项是否存在被法院或仲裁机构认定为滥用公司法人独立地位和股东有限责任

　违规代客是银行员工在办理业务过程中代理银行和客户双方进行交易的行为。这种行为非常容易出现法律风险，除了民事法律风险之外，更为危险的是，可能引发诈骗、非法集资、职务侵占、挪用等刑事风险。　　一、违规代客行为常见的刑事风险　　(一)挪用资金。员工通过代客办理业务，可能逐步掌握大量客户资源及某些账户的具体信息(譬如某些客户的身体状况、家庭状况、存款时长)，长此以往，可能会产生职务侵占或挪用资金等刑事风

关键词：程序员 刑事风险防范引言：近年来，公安部持续开展“净网”专项行动，打击网络犯罪。2019年，微信上一篇标题为“程序员因接外包坐牢456天！两万字长文揭露心酸真实经历”的文章，描述了一程序员因接外包开发软件被以开设赌场罪判刑一年三个月的凄惨经历。为避免程序员朋友们不幸踩雷，笔者在此对一些与程序员可能有关、涉嫌网络犯罪的行为作简要说明。正文：一、打工人的刑事风险意识误区公司业务涉刑，通常牵连人

资本市场中除“明股实债”外，还有“对赌协议”融资方式，前者以债为中心，目的在于到期获得利息和本金收益；后者以股权为中心，获得公司股权，谋求股权升值。“明股实债”被叫停后，对赌融资应在协议签署条件、标准、方式等方面进一步完善。　　“明股实债”是司法实务中产生的概念。原银监会2017年在《G06理财业务月度统计表》中将“明股实债”定义为：“投资方在将资金以股权投资方式进行投资之前，与资金需求方签署一个

1、人事制度不规范造成的法律风险：建议在公司人事选任制度上，严格执行公司法及公司章程的规定；公民个人身份信息不应随意向他人提供；不应通过随意变更公司法定代表人、公司股东而逃避公司应承担的债务。2、决策制度不规范造成的法律风险：建议在公司管理过程中，股东大会、董事会等会议召开，遵循法定程序，股东及时关注公司动态，行使撤销权要严格按照法定期限。3、财务制度不规范造成的法律风险：建议在公司财务制度上，依

计算机犯罪研究系列（一）网络爬虫技术的刑事风险一、什么是网络爬虫？要认识到网络爬虫的刑事风险，首先需要理解什么是网络爬虫。什么是网络爬虫？所谓网络爬虫也称为爬虫（Crawler），本质上是一种程序，该程序运行的逻辑流程包括：数据请求、数据处理、数据存储等三个环节，运行该程序的目的在于使用人通过该程序的运行自动收集并保存网络上符合特定要求的信息。可以说，在目前的大数据风控行业，一切的产品开发均与该项

　　市场经济条件下，经济合同显得十分重要，是契约双方维护权益、恪守义务的依据。企业在签订经济合同时往往只关注双方的权利、义务及法律风险，却很少关注涉税条款的描述。　　经济合同中常见这样的条款“双方的纳税义务按照有关法律、法规的规定办理”，孰不知这只是一句废话，负责起草合同的律师或企业有关购销部门往往并不了解税法是如何规定的。纳税人与税务机关的许多纳税争议均源于经济合同中涉税条款的不明确。税收政策多

                             来源：律通顺恒法律咨询  作者：郭叔平                       前  言   《公司法》第20条规定“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益”；第21条规定，“公司的控股股东、实际控制人、董事、监

公司设立阶段比较复杂，需要经过很多行政手续，准备大量的文件。公司设立阶段严格执行和利用国家的法律法规，保证公司合法设立。       公司在设立阶段常见的风险有以下两个方面：一、公司出资问题引发的法律风险;二、公司设立协议引发的法律风险。        一、出资问题带来的法律风险及防范        出资问题包括：虚假出资、抽逃出资、评估不实、出资财产权利瑕疵引发的法律风险。这之中最容易出现问题的

温馨提示：     全文约12700字，读完约需20分钟。建议可以先阅读摘要、目录，约需2分钟。     未经允许，请勿擅自转载本文。摘要：      近10年，从公开的刑事类裁判文书可知：涉及“虚拟货币”的刑事案件逐年增加。以比特币为代表的加密型虚拟货币，以“轻资产”的身份出现在大众的视野中后，因加密型虚拟货币的交易而引发的犯罪活动有增无减。常见涉嫌的罪名有诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪

抵押贷款最大的风险在于不能按时还款所造成的银行收房的风险。如果资金用途风险很大，很容易出现无法偿还贷款的情况，这样会产生较高的逾期费用；最后，抵押房产进行拍卖时，其价格相对较低，会产生资产缩水的风险

劳动者与单位要解除劳动关系的，单位会将社保转移出去。转移出去之后，如果劳动者找到新的单位，新的单位应当依法缴纳社会保险。如果没有新的单位，则可以以灵活就业者的身份自行进行缴纳。法律依据：劳动者与单位要解除劳动关系的，单位会将社保转移出去。转移出去之后，如果劳动者找到新的单位，新的单位应当依法缴纳社会保险。如果没有新的单位，则可以以灵活就业者的身份自行进行缴纳。法律依据：《劳动合同法》第五十条用人单

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。

公司的钱转到个人账户，是属于违法行为。因为具有独立的法人资格，具有独立的财产权。如果没有合法的程序，属于转移公司财产的行为。当对外需要承担责任时，可能会对公司债务承担连带责任。

法律分析：这个没有什么风险的，如果不放心，可以在注册公司时所需要的产权证复印件上。注明“只做公司注册用”，即可。法律依据：《租赁房屋治安管理规定》 第一条 为加强租赁房屋的治安管理，做好安全防范，保护租赁双方的合法权益，特制定本规定。 第二条 本规定所称的租赁房屋，是指旅馆业以外以营利为目的，公民私有和单位所有出租用于他人居住的房屋。

你好 如果这家公司涉及洗钱的话，你肯定难逃干系

《公司法》第三十八条，公司股东的权利包括： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八

担任公司监事的责任与风险一、公司监事，作为公司内部自治的监督机关，具有监管公司股东、董事、高级管理人员行为的法定权利，可谓是公司高管的“纪检委”。实践中，有些人可能因朋友所托担任公司监事，觉得没什么大问题。甚至笔者听过有些人说当监事哪里有什么风险么？监事又不参与公司管理，又不投资入股，就是个“虚职”。公司法赋予监事监督制衡的权利，有权利就有义务，如果怠于履行义务甚至还和公司高管勾结或放任高管的违法