Z某涉嫌掩饰隐瞒犯罪活动罪一审辩护词
尊敬的审判长、审判员：
四川淳明律师事务所接受被告人Z某家属的委托，指派XX律师担任其涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪一案的辩护人。辩护律师接受委托后，依法会见了当事人，查阅了卷宗，了解了案件基本情况,现发表一下辩护意见供合议庭采纳：
一、辩护人对公诉机关起诉的罪名有异议。
首先，被告人Z某主观上不明知其帮助转账的流水是属于诈骗资金。其次，客观上Z某只实施了输密码、刷脸的行为，此行为是帮助信息网络犯罪活动罪中提供支付结算的帮助行为，只有实施了这些帮助行为，才能认定其行为构成帮信罪。
根据主客观一致的原则，Z某的行为应当定性为帮助信息网络犯罪活动罪。而检察机关认为Z某将自己的银行卡提供给他人用于支付结算，只要在这个过程中有输密码、刷脸的行为就构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，在罪名上的认定明显与Z某的主观故意和客观行为不一致，因此应将Z某的行为定性为帮助信息网络犯罪活动罪。
二、对公诉机关指控的事实部分，仅就对Z某掩饰隐瞒的金额认定有异议。辩护人认为，在本案中被告人Z某转移资金金额应为其本人提供的5张银行卡所转金额，不应当将李东洋转移的资金金额叠加在Z某的金额之上。
虽然Z某叫李东洋提供了银行卡给袁海军，但是Z某并没有因此而从中获得任何介绍费、好处费或者提成。
三、在量刑方面，辩护人简要发表以下辩护意见，请合议庭采纳：
1、被告人Z某经公安机关打电话传唤到案，到案以后积极配合公安机关的调查，并且如实供述自己的全部犯罪事实，系自首。
依法可以从轻、减轻或者免除处罚。
2、被告人Z某在此次共同犯罪中，所起的是帮助作用，其一直处于被支配的地位，违法所得也是其他人向其发放的。因此Z某在本案中系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。
3、被告人Z某一直表现良好，无前科劣迹，此次涉嫌犯罪也是一时糊涂、法律意识淡薄所致，系初犯、偶犯。依法可以从轻、减轻处罚。
4、辩护人在多次会见被告人Z某时，其一直表示愿意认罪认罚，认罪悔罪态度比较明显，此次没有签署认罪认罚具结书是因为辩护人认为公诉机关的量刑建议过重，但是这并不影响认定被告人Z某本人愿意认罪认罚。
5、被告人Z某的家属在审查起诉阶段代其退缴了全部的违法所得。
综上所述，辩护人恳请合议庭在审理查明以后，充分考虑辩护人的辩护意见，能够对被告人Z某从轻、减轻处罚。
辩护人：
年 月 日
一、案情简介江西的林某因涉嫌诈骗犯罪被起诉到人民法院，其父慕名找到我，委托为林某进行辩护。接受委托后，第一时间到法院进行阅卷。经阅卷了解到，林某是在朋友的怂恿下将银行卡出借给他人使用，共收取诈骗脏款38万余元，获利1000元。本来公安机关侦查阶段定的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，但检察机关认为，林某除出借银行卡外，还多次主动为上线犯罪分子到酒店开房间，并全过程在场，属于上游诈骗的共犯，应以诈骗罪追
根据《刑法》第二百八十七条之二和第三百一十二条，帮信罪是指：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为；而掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。两罪虽然在行为表现形式上均涉及提供资金账户支付结算或是协助转移资金，但两罪还是存在以
这几天万辉律师刚刚办结一个为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪辩护的刑事案件，这个案件最终以检察院不起诉结案。掩饰、隐瞒犯罪所得罪（以下简称”掩隐罪“）和帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”），两罪很相似，司法实践中也经常被混淆。 刚办结的这个案件，万辉律师把其中的一些问题总结一下，包括如何区分两罪、如何判断两罪与上游犯罪（被帮助的犯罪）是否为共同犯罪，以及辩护律师针对这类
我国《刑法》287条之二规定帮助信息网络犯罪活动罪，实务中简称“帮信罪”，其罪状表述的入罪客观行为之一，包括了提供“支付结算”帮助。笔者在办理案件过程中发现，不少司法机关把本来应认定为帮信犯罪的，都升格作为掩隐来进行打击。帮信罪的最高刑期为三年，掩隐罪有两个量刑档次，三年以下和三年以上七年以下，当同时触犯这两个罪名，择一重罪按照掩隐来定是时并无不妥，但是在具体案件应当是定帮信还是定掩隐存在争议时，
两高一部：《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》规定第五条：关于正确区分帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与诈骗罪的界限。在办理涉“两卡”犯罪案件中，存在准确界定前述三个罪名之间界限的问题。应当根据行为人的主观明知内容和实施的具体犯罪行为，确定其行为性质。以信用卡为例：(1)明知他人实施电信网络诈骗犯罪，参加诈骗团伙或者与诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系，长期为
136-3130-6506 （微信同号） 律师为您介绍相关法律知识：将自己的银行卡、支付宝、微信等资金支付账号提供给网络诈骗者接收资金，再将汇入的资金购买虚拟货币，往往因为接收的资金是电信诈骗资金而被公安刑事拘留。但当账号提供者与诈骗者之间没有证据证明存在明确的犯意联络，二者又不构成诈骗共同犯罪的前提下，此种行为如何定性？司法实践中产生了掩饰、隐瞒犯罪所得罪与帮助信息网络犯罪活动罪的争议。有的法院
法律分析：帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别为：帮助信息网络犯罪活动罪：1.行为人明知是利用信息网络实施犯罪；2.在上游犯罪着手实施之后到行为实施完毕之前为其犯罪提供帮助；3.使得行为人因为帮助行为而获得了违法所。掩饰隐瞒犯罪所得罪:1.行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的；2.在上游犯罪着手既遂之后提供了帮助；3.对上游犯罪的
帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的辨析 自2020年10月开始，国家开展了“断卡”行动，专项打击出租、出借、出售电话卡、银行卡的行为，力争从源头上切断买卖账户黑色产业链，铲除电信网络犯罪土壤，有效遏制电信网络犯罪高发态势。在“断卡”行动中，经常会涉及两个罪名，一个是帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪），一个是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称掩饰、隐瞒罪）。那么这两个
如何区分“帮助信息网络犯罪活动罪”和“掩饰、隐瞒犯罪所得罪” 为电信网络诈骗犯罪提供银行账户的行为，若行为人对其帮助对象的诈骗行为并不明知或者并无证据证明其明知，仅概括地知道上游行为属于电信网络犯罪行为，其行为可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，司法实践对两罪的界定中存在较大争议。 因两罪量刑差异较大，正确区分此罪与彼罪对于贯彻“罪
律师观点分析 2021年6月17日，两高两部公布并施行了最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二），该意见不仅重新强调了加大对电信网络诈骗案件的从严打击力度，更进一步通过司法解释的方式，明确了对该行业完整行业链的打击，包括“侵犯公民个人信息罪”、“伪造身份证件罪”、“使用虚假身份证件、盗用身份证件罪”“帮助信息网络犯罪活动罪”、“掩饰、隐
掩饰、隐瞒犯罪所得罪与帮助信息网络犯罪活动罪的区别1、行为对象不同，前者主要是对于他人犯罪所得进行掩饰、隐瞒，后者则是为利用信息网络实施犯罪人员提供帮助，行为指向的是犯罪行为本身；2、行为方式不同，前者主要是通过销售、回收等方式将他人犯罪所得以改变形态或者隐瞒从而帮助他人逃避司法机关的惩戒，而后者以为他人提供网络技术支持为主，获利方式以提成、对价为主；3、行为领域不同，前者虽然可以通过信息网络领域
136-3130-6506 （微信同号） 律师为您介绍相关法律知识：“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为。“跑分”案件是当前“反诈”司法实践中遇到的一种多发性案件。此类案件，不仅证据审查难度大，而且定性存在较大争议，定性争议又影响取证的方向、成本和难度。对于此种行为的定性，主要存在以下两种不同的意见。一种意见认为构成帮助信息网络犯罪活动罪，另一种意见认为构
你好！建议委托律师办理会见，代为申请取保候审，及时了解案情进展，制定出对当事人有利的诉讼方案，根据刑事诉讼法第九十六条的规定，判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审；如果案件移送到了检察院、法院的话，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查
律师观点分析案例点评：被告人张x，系一名90后，没有任何违法犯罪前科，2019年底应同学之邀，为其提供了2张银行卡走账，最终查询走账流水达到122万。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，先被刑事拘留，后辩护人为其申请取保候审。律师工作：接受委托后，辩护律师第一时间飞往四川巴中市看守所会见当事人张x，围绕帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪等罪名对其进行了全方位的法律辅导，并抓住黄金37天，
【内容摘要】作为新型网络犯罪，帮助信息网络犯罪活动罪案件在案件数量、地域分布、被告人情况和刑罚情况等方面均具有较为独特的特征。具体考察该类犯罪的司法适用情况可知，在主观“明知”、被帮助者所实施的犯罪、帮助行为、情节严重等构成要件要素的认定过程中，司法实践均存在一定不足之处。应当通过合理使用推定“明知”的判断标准、加强对被帮助对象的行为所构成犯罪的查证、完善对“帮助”行为含义的解释、严格规范“情节严
先看刑法关于帮信罪的规定：我国刑法第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪
近年来，随着互联网信息网络技术的发展，信息网络已经渗透到人们生活的方方面面，极大便利了人们的生活的同时，以网络及网络技术为主的犯罪手段和方法也呈现多样化趋势，而国家也是不断增大对信息网络犯罪的打击力度，2020年10月，公安部开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖手机卡银行卡，坚决遏制电信网络诈骗犯罪，而帮助信息网络犯罪也成为国家打击网络电信犯罪的“热点”罪名。由于帮信罪的构罪主体是个人和单位
在没有特殊情况下，取保候审后最长大概十四个半月法院会作出一审宣判。侦查阶段取保候审的，首先要侦查终结，侦查时间最长为七个月，之后移送检察院审查起诉，最长为一个半月。法院一审审判期限最长为六个月。 法律依据： 《刑事诉讼法》第一百五十六条 对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。 第一百五十八条 下列案件在本法第一百五十
在现实生活中，随着科学技术的飞速发展，互联网对人们的日常生活影响也逐渐增大，很多人利用互联网实施犯罪，那么你知道初犯帮助信息网络犯罪判多久吗？小编为大家整理了相关的法律知识，下面一起来看看吧，相信会对你有所帮助。 一、初犯帮助信息网络犯罪判多久 帮助信息网络犯罪活动罪判处三年以下，并附带罚金刑。帮助信息网络犯罪活动罪是指针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、
将银行卡出借给他人实施诈骗构成帮助信息网络犯罪活动罪【案例观点】公诉机关指控：一、被告人李某某于2020年4月份，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下的中国农业银行卡以每个月人民币1000元好处费的价格出借给“阿梁”（另案处理）。经统计，被告人李某某名下的上述中国农业银行卡于2020年4月30日至10月27日单向转入金额流水共计942473元，其中属他人被诈骗的资金共计314520元。二、被告
