非法所得、违法所得、犯罪收益、涉案金额这几个词在非法律人看来几乎都一样,但是在实际的案件中有较大的差距,下面我们以开设赌场罪和生产销售有毒有害食品罪,对这几个词进行区分。
一般犯罪中都有两个明确不同的金额分别为违法所得和涉案金额。 以开设赌场罪举例子
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:
(一)建立赌博网站并接受投注的;
(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;
(三)为赌博网站担任代理并接受投注的;
(四)参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:
(一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的;
(二)赌资数额累计达到30万元以上的;
(三)参赌人数累计达到120人以上的;
(四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的;
(五)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的;
(六)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;
(七)招揽未成年人参与网络赌博的;
(八)其他情节严重的情形。
关于开设赌场罪,司法解释给出了两个金额,一个是违法所得,一个赌资数额,这分别对应的是违法所得和涉案金额,这个事简单的说就是违法所得就是犯罪嫌疑人真正的获利金额,涉案金额就是接受投注的金额,真正的获利金额,要减去给网站的支出。
2.违法所得在非法所得内,非法所得的概念外延超出了违法所得。
违法所得和非法所得,在一个案件中有时候确实没什么区别,但是在个别案件中,非法所得的概念要大于违法所得,比如在公安机关对犯罪嫌疑人的财产扣押中,一般都会用非法所得。
举个例子在生产销售有毒有害食品罪的案件中,一个犯罪嫌疑人的供述是“我买了5万元钱的货,卖出了7万元钱”,在公安机关的调查中只获得了犯罪嫌疑人卖出5万元货物的证据,这个时候就可以根据犯罪嫌人自己的供述扣押7万元非法所得。
另外很多时候,违法所得和非法所得概念是不同法律的规定问题,区分意义不大。
1、违法所得的获取手段具有违法性。违法所得是行为人通过法律禁止的手段获取的,正是这个根本特征将违法所得与行为人的个人合法财产区别开来。由于违法所得的获取渠道是非法的,因此即使行为人事实上占你好,有了金钱或财物,也不能获得法律承认的所有权,这也是对违法所得进行追缴或退赔处理的法律基础。2.违法所得具有经济价值。行为人通过各种违法手段获取违法所得的根本目的在于追求这些财物的经济价值,如金钱、有价证券、
一、违法所得 (一)定义:行政相对人违反行政法律规范禁止性规定而获得的财产性收入。其法理依据来源于“任何人都不得从自己的错误行为中获利”的古老法则。 (二)构成要素 1.“违法”即获得财产性收入的行为是违反行政法律规范禁止性规定的行为。这里的“法律规范”包括:法律、法规、规章;“禁止”是指在法律规范中明令不允许的。 2.“所得”即违法行为获得的财产性收入,不包括无法以金钱表示的非物质性利益。 (
犯罪嫌疑人构成隐瞒犯罪所得收益罪的,处罚一般是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚,情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。本罪客观方面包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。
对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的“明知”的认定,最高人民法院在3个司法解释和1个刑事审判指导案例中有着不同程度的体现,笔者将根据重要程度分别予以介绍。1、最高人民法院2009年《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条:刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益
非法所得和违法所得的概念区别是怎样的违法所得是指行政相对人从事违反国家法律、法规规定的活动,即实施了国家法律、法规禁止的行为,或未履行法定义务的获利额。非法是指不符合法律规定。非法所得是指不合法的收入。非法所得的外延大于违法所得的外延。非法所得可能是违法的收入,也可能是不违法的收入。《刑法》第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法
——广东省航盛建设集团工程法律知识专题讲座魏济民 广东华瑞兴律师事务所 主任 广州市律师协会建筑与招投标委员会 主任 广
(一)下列行为属转包行为:1、承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人的;2、承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分包转给其他单位的;3、法律、法规、规章规定的其他转包建设工程行为。承包单位对其承包的建和工程未派出项目管理班子或其技术管理人员数量明显低于正常水平的,以转包行为论处。(二)下列行为属违法
《建筑法》等法律明确禁止承包人转包违法分包和出借资质。转包的认定转包是指施工单位承包工程后不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。转包的性质属于合同权利义务概括转移。根据《合同法》第79条规定,依照法律规定不得转让的合同,权利义务不得概括转移。法律规定禁止承包人将承包的全部工程以直接分包的形式全部转包,故转包无论是否
引言:建筑施工企业向外出借资质收取管理费(俗称“挂靠”)、工程中标后自身不施工,进行全部转包情形在工程实践中普遍存在。在挂靠和转包模式下,建筑施工总包企业仅负责与建设方订立合同、收付工程款资金、开具相关发票等必要性工作,基本不参与工程项目实际管理,凭借照方、转包方的签字或相关发票对外付款,而不进行严格审查,造成极大风险隐患。笔者梳理可能存在风险如下:一、民事责任风险1、施工总包企业与缺乏资质单位或
掩饰隐瞒犯罪所得的量刑依据,并不是以嫌疑人的收益,或者是流水作为量刑时的参考依据的,主要是以犯罪嫌疑人掩饰隐瞒的犯罪所得数额量刑。掩饰隐瞒犯罪所得的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件具体如下: 1、客体要件。从一般客体来说,其犯罪客体为司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的具体客体; 2、客观要件。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯
一、合法发包1、建设单位对建筑工程依法招标发包;2、建设单位对不适于招标发包的建筑工程可以直接发包。违法发包 1、建设单位将工程发包给不具有相应资质的施工单位、个人;2、建设单位将工程肢解后进行发包的。存在下列情形之一的,属于违法发包:(1)建设单位将工程发包给个人的;(2)建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的;(3)未履行法定发包程序,包括应当依法进行招标未招标,应当申请
一、罚金一般是涉案金额的多少倍1、人民法院判处罚金的,不是按涉案金额倍数计算的,影响罚金数额的因素是犯罪情节和犯罪分子缴纳罚金的能力,如违法所得数额、造成损失的大小等。2、如果刑法没有明确罚金标准的,罚金最低不能少于一千元;对于未成年人,罚金最低不少于500元。3、相关法律规定:《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条。二、判罚金无力缴纳怎么办1、如果没有钱交罚金,法院会查是否有其他财产
根据相关规定,生产或者销售不符合国家化妆品卫生标准的化妆品的,没收产品及违法所得,并且可以处违法所得3到5倍的罚款。另外消费者还可以根据新消法的规定请求经营者进行赔偿。一、没收违法所得的程序如下:1、申请的提出,由犯罪地或犯罪嫌疑人、被告人居住地的市一级检察院,向对应的中级法院提出没收违法所得的申请。如被告人系在审理过程中死亡的,原审理法院也可受理申请;2、在法院公告栏张贴、公示,如法院已掌握犯罪
“养老保险费、职业年金应扣金额”如何计算机关事业单位工作人员从2014年10月1日开始缴纳基本养老保险费和职业年金。单位和个人缴纳基本养老保险和职业年金的工资基数一致。当年的月缴费工资基数按本人上年度的月缴费工资项目计。本人上年度的月缴费工资=该年度个人12个月的缴费工资总额÷12(一)2014年10-12月1.养老保险费应扣金额=2013年个人12个月的缴费工资总额÷12×8%×32.职业年金应
实际施工人可以起诉转包人、违法分包人或者发包人作为被告,实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人。根据法律的规定,实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。【温馨提示】遇到法律问题,有81%的当事人
你好,相关规定如下,仅供参考。根据《》第条、第条,【对犯贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。(三)公职人员涉案金额个人贪污
根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,小金库涉案金额构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在“2000元至4000元”、“3万元至5万元”的幅度内,分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”,以及
一、公安机关没收违法所得法院未判的规定 公安机关在法院未定性、未下判决通知的情况下,有权依法没收非法所得财产。 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》:公安在办理刑事案件时,根据案件情况,有权查封、扣押赃款赃物,有权依法返还被害人的财物以及依法销毁违禁品。 相关法律规定: 1、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十八条公安机关、人民检察院和人民法院对于扣押、冻结
全国人民代表大会常务委员会《关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》中所规定的“违法所得数额”,是指生产、销售伪劣产品获利的数额。 《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第二条工商行政管理机关认定违法所得的基本原则是:以当事人违法生产、销售商品或者提供服务所获得的全部收入扣除当事人直接用于经营活动的适当的合理支出,为违法所得。本办法有特殊规定的除外。 货值金额、违法所得计算 1、《产品质
食品安全法中的违法所得是如何规定的《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条 违反本法规定,未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元