律师观点分析
河南省洛阳市洛龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2021）豫0311刑初233号
公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。
被告人李X，男，1986年6月3日出生，汉族，小学肄业，无业，广东省惠来县人，住广东省惠来县。2013年3月1日因犯贩卖毒品罪被广东省惠来县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元，2015年4月8日刑满释放。
因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月12日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2020年12月25日被执行逮捕。
辩护人杨XX、张XX，河南XX律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。
洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2021〕Z584号起诉书指控被告人李X犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月2日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员丁XX出庭支持公诉，被告人李X及其辩护人杨XX到庭参加诉讼。
现已审理终结。
洛阳市洛龙区人民检察院指控：2020年9月17日孙某曼(女，24岁,住洛龙区第三地质勘察院，大专文化，宁波XX公司会计，电184××××95222,身份证号2)报警称:其上班地点是洛龙区XX，11点09分其被拉入一个QQ群(856XXXX1337)，群里面有群主(168XXXX5870),老板党小霞(282XXXX2712)，经理党经理(286XXXX8273),党小霞在QQ群里面让其查询公司账户余额后，让其给指定的郑州涵恩会展服务有76×××330XXXX2033，转账180万，后发现被骗。
通过调取郑州XX王某公司法韩X权、监事韩XX涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已另案处理)银行账号流水发现，受害人被骗资金到账后，很快将179万资金转入二级卡市北区韵37×××360XXXX1136，后被迅马X到三级卡马XX(因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被广州市公安局天河分局刑事拘留62×××529XXXX3052，后被迅速转账到四级62×××510XXXX2351(经反诈骗中心办理平台查询，该人四张银行卡涉及多起诈骗案件)，林XX的银行卡收到钱后，将其中的123万转账62×××800XXXX522980(该账户被冻结XXX.07元)。
公诉机关认为，被告人李X明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。
鉴于被告人李X认罪认罚，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李X对公诉机关的指控无异议，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：
1.被告人李X认罪认罚；
2.被告人李X有自首情节；
3.被告人李X对诈骗过程不明知且没有收益；
4.本案被害人的部分损失已追回。综上，建议对被告人李X从轻处罚。
经审理查明，2020年9月1日，被告人李X为获取报酬，在他人的指使下到银行办理62×××804XXXXXXX），并开通网银，绑定他人的手机号，后其将银行卡、U盾及银行卡密码交予他人使用。
李X在办卡过程中，开户银行明确告知其为避免被违法犯罪人员用于转移电信网络新型违法犯罪赃款，严禁将个人名下银行账户非法向他人出售、转让、出租、出借。
2020年9月17孙某波多发家具有限公司会计孙XX被实施电信网络诈骗，诈骗款项180万元转入郑州XX司对公账户后，其中179万元很快被转入二级卡市北区韵品堂茶业店马X接着被迅速转账到三62×××522XXXX09783052），又被迅速转账到62×××5147XXXX1672351），林XX的银行卡收到钱后，将其中的123万元转账到五62×××802XXXX0003XXX），后该账户被公安机关冻结XXX.07元。
以上事实，有经庭审质证、确认的被告人李X的户籍证明、现实表现证明、到案经过，涉案资金流水图及涉案账户交易流水，调取证据通知书，郑马X会展服务有限公司对公账户资料，马XX、林XX、胡XX、李X、殷满满银行卡资料，广东省惠来县孙某院刑事判决书，释孙某，被害人孙XX材韩X害陈X曼马X，证人王XX、韩XX、陈XX、马XX的证言，被告人李X供述与辩解等证据予以证明，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人李X明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。
公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李X系被传唤到案，并非主动到案，其到案后能如实供述其罪行，系坦白，不构成自首，依法可从轻处罚。
被告人李X自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人李X辩护人提出的认罪认罚意见，本院予以采纳；提出的自首意见，本院不予采纳；
其他量刑意见，本院在量刑时酌情予以考虑。综上，根据被告人李X的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人李X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年12月12日起至2021年6月11日止。
罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李伟强
人民陪审员 杨明亚
人民陪审员 左 乐
二〇二一年五月十四日
书 记 员 郭XX
2021年10月18日，最高人民检察院18日发布前三季度全国检察机关主要办案数据显示，起诉帮助信息网络犯罪活动罪79307人，同比上升21.3倍，可谓近年最“火”的一个罪名。如何实现对帮信罪的有效辩护呢，何律师结合具体案列作如下整理供参考。一、 法定不起诉1、未达到刑事立案标准,不构成犯罪 不起诉决定书(李某某帮助信息网络犯罪活动案)钦南检刑不诉[2020]132号 将电话卡、银行卡贩卖给该名陌生
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广州刑事律师之前说到，如果涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或者已经提供了银行卡后，如果后悔了想救赎的话，建议可以先把卡挂失了，但是不能动卡里的钱，动了，可能就万劫不复了，今天广州刑事辩护律师就详细说下原因。这类案件，有的人可能会耍小聪明或者禁不住诱惑，认为卡里的钱也不是什么干净的钱，吞了也不会有人报警，于是在提供卡后，等卡里走账时，把钱转走，或者直接把卡挂失，从而把钱截留，黑吃黑赚一笔。对于这种黑吃黑的
招志南律师咨询电话 15918794024（微信同号），广州专业刑事辩护律师团队招志南律师团队温馨提示：看守门前骗子多，小摊小贩全是托。上前搭讪不要理，坑蒙拐骗花样多。门前拉客不要去，请律师要找正规律师事务所。因违法行为被拘留后，简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间，有的甚至一年多，家属都不允许到看守所会见犯罪嫌疑人，家属可委托律师到其羁押的看守所会见，拘留15天左右，口供十分重要，
近年来，随着互联网信息网络技术的发展，信息网络已经渗透到人们生活的方方面面，极大便利了人们的生活的同时，以网络及网络技术为主的犯罪手段和方法也呈现多样化趋势，而国家也是不断增大对信息网络犯罪的打击力度，2020年10月，公安部开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖手机卡银行卡，坚决遏制电信网络诈骗犯罪，而帮助信息网络犯罪也成为国家打击网络电信犯罪的“热点”罪名。由于帮信罪的构罪主体是个人和单位
将银行卡出借给他人实施诈骗构成帮助信息网络犯罪活动罪【案例观点】公诉机关指控：一、被告人李某某于2020年4月份，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下的中国农业银行卡以每个月人民币1000元好处费的价格出借给“阿梁”（另案处理）。经统计，被告人李某某名下的上述中国农业银行卡于2020年4月30日至10月27日单向转入金额流水共计942473元，其中属他人被诈骗的资金共计314520元。二、被告
「从河北省近三年帮助信息网络犯罪活动罪不起诉文书中发现辩点」 前言 帮助信息网络犯罪活动罪是《刑法修正案（九）》新增的罪名，近三年来该罪在河北省乃至全国各地被起诉人数居高不下，且被追诉人员大部分为在校学生、未成年人等特殊人群。 在此，作者从辩护人角度，通过在12309中国检察网公布近三年来河北省帮助信息网络犯罪活动罪不起诉决定书，以此归纳总结本罪不起诉的辩护思路，供有需之人参考。一、具
2021年2月，被告人张某泉通过某短视频APP认识一男子，对方称可帮忙办理信用卡，但需要提供银行卡、手机卡和U盾等材料，承诺每提供一套材料可给予2000元报酬。张某泉为办理信用卡贷款和牟利，明知对方可能利用银行卡实施信息网络犯罪活动，仍先后邮寄自己名下的两张银行卡及配套的手机卡、U盾给对方。经核查，他人利用上述两张卡进行电信诈骗犯罪，非法资金流入总额达13814654元。其中，2021年6月他人冒
1法定不起诉1、未达到刑事立案标准,不构成犯罪不起诉决定书(李某某帮助信息网络犯罪活动案)钦南检刑不诉[2020]132号将电话卡、银行卡贩卖给该名陌生男子,获利800元。上述银行卡涉嫌网络诈骗钱款转账共计9500元。本院认为,李某某的上述行为,未达到刑事立案标准,不构成犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第(一)项和第一百七十七条第一款的规定,决定对李某某不起诉。查封、扣押、冻结的涉案
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