北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师
擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护（涉虚拟币领域的“帮信罪”、“掩饰隐瞒犯罪”、“组织、领导传销活动罪”、“非法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案件）、虚拟货币投融资商事纠纷、买卖虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻结申诉解冻等业务领域。
联系电话：15000397177（助理）
一、基本案情
2021年9月9号下午，2021年6月份，当事人X先生通过自家亲戚的介绍，开始学习虚拟货币的买卖（业内称“交易所搬砖套利”），但是由于文化水平不高，搞不懂业务的模式，导致没赚到钱，于是便在从事了十余天以后停止了交易，把这件事搁置脑后了。
没想到，在2021年的11月4日X先生被中部某省公安带走，采取了羁押强制措施。随后几天，前来询问情况的两位家人，没想到，也一并被刑事拘留——拘留的原因是：“警方认为当事人及两位家属涉嫌一起有组织的刑事诈骗案件。”
二、办案经过
在我们团队周荣律师接受委托以后，首先向X先生的家属们了解到了基本情况；由于，我们的当事人文化水平只有小学二年级，平时生活环境非常单纯，生活在农村；
就他的理解能力，对虚拟货币根本没有基础的认知，当时进行短暂的交易也是边问边操作的。我们推断，大概率是在交易中不知情收到了赃款，警方根据资金的流转锁定他为犯罪嫌疑人，并且把前来了解情况的家里人也进行了拘留。
随后，我们来到了中部某省的某县，先在看守所进行了会见；会见X先生时，我们发现其家属所描述的情况，跟X先生自己讲述的情况基本一致，X先生确属认知水平不高，并且语言表达能力很差；
对虚拟币交易一知半解。
会见的当天下午，我们预约见到了检察官进行了案件交流。其实新兴行业的办案难度在于，办案人员对虚拟货币、区块链这些新兴行业的基本知识了解甚少，凭着一些主观认知，以及办理传统案件的经验，必定很难全面的厘清案件的法律事实，难以准确适用法律。
这就导致了在判断“罪与非罪”、“此罪与彼罪”的界限时候，会因为难以准确界定业务模式，而出现争议。
现在，全国各地基本都有了虚拟币相关的判例，通过梳理发现：在出金收到赃款，被认定构成帮信罪或掩隐罪的原因大概这些：其
一、明知是赃款或脏币，还继续交易；其
二、虽然没有直接证据证明你对赃款或脏币的来源属于非法的，但是，你这个交易行不正常，推定你对赃款或脏币是应当知情的。那么，通过哪些不正常的环节进行推定呢？我们从判例及实务中发现：
1、大量的线下现金交易；
2、小交易所平台上的交易；
3、交易所平台上不是随即撮合的交易；
4、跟主流交易所交易价格相差较多；
5、kyc上的实名信息与银行收付款信息不统一的；
6、转1块钱测卡的行为；
7、刑拘前就有冻卡行为，且不去积极处理的；
8、借用别人的卡来收付款的。
经过一下午就交易规则和法理基础的沟通论证，最终检察官听取了我们的一些专业意见，并对X先生予以取保。
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1违反《信访条例》第十六条、第十八条规定，越级走访，或者多人就同一信访事项到信访接待场所走访，拒不按照《信访条例》第十八条第二款的规定推选代表，经有关国家机关工作人员劝阻、批评和教育无效的，依据《信访条例》第四十七条第二款规定，公安机关予以警告、训诫或者制止；符合《治安管理处罚法》第二十三条第一款第一项、第二款规定的，以扰乱单位秩序、聚众扰乱单位秩序依法予以【治安管理处罚】。2 违反《信访条例》第
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