北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师
擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护、数字货币投融资商事纠纷、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等。
联系电话：15000397177（助理）
本案例中，当事人为某虚拟货币交易平台的OTC商家，买家从该OTC商家处购买USDT后，投入到骗子指定的平台进行“理财”，然后发现被骗了报警，并告诉警方：是骗子指定他到该OTC商家处购买USDT的，并向警方提供了该OTC商家的银行收款账户，警方对该银行账户予以冻结，当事人经过慎重考虑后选择委托我们律师团队全权处理解冻事宜，从接受委托到成功帮助解冻银行卡用时仅10天！
一、基本案情
6月7日，周某某找到我们律师团队，说自己的银行卡被湖南某地公安机关冻结了，他联系了该冻结机关，该机关说他涉嫌电信诈骗，因为受害人按照骗子的指示到他那里购买的USDT，然后转入到骗子指定的“理财平台”进行投资，最后发现被骗了，受害人报警并向警方提供了购买USDT时周某某的银行收款账户，警方怀疑周某某和诈骗分子是一伙的，就将周某某的该银行账户予以冻结。
因为周某某不知道如何向承办警方说清楚事实情况以及担心去公安机关说明情况可能会被拘留，并且该账户被冻结资金四十多万，周某某担心如果长期不处理，警方可能把他账户内的资金按照涉案资金划扣返还受害人了，长时间不处理也不是解决问题的办法。
周某某看过我们团队办理此类案件的成功案例后，决定全权委托我们律师团队代理处理其银行卡申诉解冻事项。
二、处理过程与结果
我们律师团队向周某某了解核实相关情况后，确定周某某只是在虚拟货币交易平台进行OTC“搬砖”套利，并没有实施任何诈骗行为，与诈骗分子毫无关联，至于诈骗分子指定受害人到周某某处购买USDT纯属巧合！接受了周某某的委托后，我们团队主办律师结合周某某提供的证据材料以及该交易平台USDT在冻结之日前的价格走势，仔细分析并充分还原了周某某与受害人交易USDT的全过程。
在审查梳理完证据材料后，团队主办律师确定了本案的办案思路并立即联系了承办警官，向承办警官阐明了周某某进行USDT“搬砖”套利以及与受害人交易USDT的全过程，论证了周某某与受害人之间USDT交易的真实性以及周某某在该笔交易的过程中没有实施任何诈骗行为，且根据现有证据材料能够确定周某某与诈骗犯罪无任何关联，并向承办警官介绍了目前我国对虚拟货币的监管政策以及我们团队已经办理的大量类似案件相关公安机关的处理情况，经过团队主办律师多次积极的与承办警官沟通，承办警官接受了我们的意见，随后我们向冻结机关提交了相关证据材料以及我们的书面代理意见。
纸质材料送达之后，承办警官审查了证据材料以及我们的代理意见，最终排除了周某某涉嫌诈骗的嫌疑，并及时将相关材料递交该机关负责人审批，最后将周某某银行账户予以解冻。
我们从接受周某某的委托到成功实现解冻，用时仅10天左右，且本案也同样是在没有让当事人亲自去冻结机关做笔录的情况下成功解冻的。
本案能在这么短的时间内成功解冻也得益于承办警官积极的办案风格、认真的工作态度和全心全意为人民服务的优良作风。
三、写在最后
越来越多的公众参与虚拟货币的投机炒作，犯罪分子也瞄准了机会利用虚拟货币交易实施诈骗、洗钱等违法犯罪活动，因此公安机关对涉及“两卡”的犯罪必然会坚决予以打击！
我们在此提出两点建议：
第一、虽然普通公民有参与虚拟货币交易的自由，但是在卖币的过程中一定要严格审查对方资金来源的合法性，最好是在账户内停留7日以上的资金，如果仍然收到了赃款导致被冻卡，一定要及时联系冻结机关进行处理，如果自己不知道如何处理或者没有时间精力处理，一定要委托专业律师代为处理，不然可能多花了钱事情却没有得到很好的解决，而且处理不好还有可能面临刑事风险；
第二、币友参与虚拟货币投机炒作一定要有风险意识，这是一个高风险领域，切勿盲目跟风炒作，要时刻保持警惕心理，谨防上当受骗！否则，一旦上当受骗，公安机关侦破此类案件的难度极大，追回损失的希望渺茫！
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北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护、数字货币投融资商事纠纷、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等。联系电话：15000397177（助理）一、基本案情今年四月中旬，团队接到委托人齐某某咨询，说其因为在某平台卖USDT，导致一张银行卡分别被四地公安机关冻结，共被冻结金额500多万。我们研判了下他的情况，发现出金和入金还是很正常，建议他准备好相关材料自行处理一下，在我
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你好，请问你被冻卡的原因是什么。
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