成功案例 | 网赌易冻卡，处理要尽快

成功案例 | 网赌易冻卡，处理要尽快

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目前，跨境赌博“资金链”运作日益复杂，赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套，犯罪分子不断翻新手法，极力掩饰资金交易可疑痕迹。

对此，人民银行多管齐下，从制度建设、技防打击、行业联防、反赌宣传等多方面入手，开展综合治理。

我们之前已经介绍过很多因各种原因而导致银行账户被冻结，其中有些案件的承办公安机关，地处偏僻，交通不便，办案风格又极其强硬，解冻难度极大，这时就需要我们指导当地的合作律师进行协作完成，本案例中就对此进行介绍。

01案情基本介绍

2020年下半年，全某在使用银行卡时，发现其银行卡被冻结，联系银行，查询结果显示该银行卡被福建某公安机关冻结，并提供相应信息及联系方式。

全某立即联系承办警官，但承办警官告知全某其涉嫌犯罪活动，要求全某主动到公安机关“自首”，并拒绝透露案件细节及冻结缘由。

为此，全某联系律本律师团队代为处理。

02律本律师承办结果

律本律师团队接受全某的委托后，按照既定办案流程，与全某对接银行流水资金情况，指导补充账户合法资金来源及经营业务材料后，律本律师再根据了解到的银行资金流水情况及全某提供的材料，制作全套解冻材料。

之后，律本律师立即出差前往当地公安机关沟通处理，落实公安机关具体的承办警官，并递交全套解冻材料，承办警官收到材料后，反馈公安机关系在侦办一起跨境网络赌博案件过程中，查询到全某银行卡与网络赌博平台账户资金有过密切联系，需要全某反馈异常资金问题。

经过律本律师与全某沟通落实，其参与过一段时间的网络赌博，但已经很长时间没有参与了，账户上的资金都是有合法来源，希望能够尽快解除冻结。

但当地公安机关对于律师的意见不予正面回应。

根据律本律师多年的办案经验，该公安机关负责经办的民警就属于那种比较谨慎、需要多次沟通的风格，为了节省来回路上的时间，律本律师团队联系了在当地的常年合作律师直接前往公安机关沟通。

期间律本律师准备好全套材料，配合说明异常资金情况，合作律师在律本律师的指导下配合转接材料和沟通法律意见，大大减少了该案的处理时间。

最终，律本律师成功与承办警官协商一致，全某银行卡成功解除冻结。

03律师建议

1、“资金链”是整个网络赌博生态的核心环节之一，也是打击跨境赌博的关键一环。参与网赌不仅有可能受到行政处罚措施，也会导致名下资金被冻结，影响正常生活，建议大家遵守法律法规，不要参与任何形式的赌博行为。

2、如果银行卡账户被冻结，应当第一时间向银行/平台了解详细的冻结信息、通知合作客户或亲朋好友停止往这个账户汇款，并想办法联系公安机关沟通处理。

本律师团队律本律师团队是一支专注于解决银行卡冻相关法的法律案件及刑事案件辩护的专业律师团队，围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及刑事案件辩护工作，比如：外贸、换汇、虚拟货币、诈骗、网络赌博等，进行调查取证、法律文书拟定，向司法机关提出法律建议，办理解冻工作、代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护。

律本律师团队自2018年开始代理解冻银行卡领域的案件，已承办相关案件上百起，委托人遍及菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、韩国、中国台湾及全国34个省级行政区，至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过1.2亿元。

同时，为各类当事人提供专业的刑事辩护工作，维护当事人合法权益。

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