北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师
擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护、数字货币投融资商事纠纷、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等。
联系电话：15000397177（助理）
一、基本案情
今年四月中旬，团队接到委托人齐某某咨询，说其因为在某平台卖USDT，导致一张银行卡分别被四地公安机关冻结，共被冻结金额500多万。
我们研判了下他的情况，发现出金和入金还是很正常，建议他准备好相关材料自行处理一下，在我们的建议下，齐某某顺利地解冻了三地公安后，解冻工作被卡在了中部某省市，因为冻结金额较大且涉及数字货币交易，冻结当地公安部门相关人员从一些政策文件，误认为数字货币交易行为本身违法。
所以不认可该卡的真实交易，认为该卡涉嫌犯罪，尽管当事人自身已多次与执行冻结行为的公安机关进行沟通解释，但缺乏专业的法律知识和行内知识，公安机关始终未对其银行卡予以解冻。
因为冻结金额较大，长期被冻结银行卡对当事人的日常生活、工作带来了很多不便。当事人又找到我们律师团队，并全权委托我们团队来处理解卡事宜，希望能够尽快解决该问题。
二、案件处理接受委托后，考虑到该银行卡资金较大，且每拖一天都影响到当事人的生活。于是我们团队立即成立了专门解冻小组，在准备了非常详实的证据材料后，我们立即撰写了申诉意见书及法律意见书，并多次联系冻结公安，向其论证数字货币交易行为的合法性，但是冻结地公安机关仍然不认可我们提交的相关材料。
于是，考虑到纸质材料确实有时候难以详尽表述，于是我们立即安排了团队律师到冻结银行卡的所在地公安局，向承办警官当面递交材料并进行了深入沟通，主要向其阐述了我国数字货币相关政策，解释数字货币交易本身不具有违法性，属于公民的正常买卖交易行为。
通过多次反复的沟通与论证，当地公安机关的承办警官认可了我们关于数字货币相关法律知识的专业解读。
然而，又因为此冻结案件是当地辖区内第一起涉数字货币交易的银行卡冻结案件且资金较大，地方公安部门相关领导对于解卡的态度非常谨慎，在此情况下，无形之中又增加了我们团队律师的沟通难度，但是我们并没有因此退缩，而是更主动的向上级领导再次解释数字货币交易的本质与模式，以及涉数字货币相关的政策法规，最终说服当地公安机关相关领导，成功解冻委托人银行卡。
三、写在最后
加密数字货币交易目前依然是较为小众化的买卖行为，对于其自身的法律属性、监管研究等依然是学术研究中的难点问题。我们认为，加密数字货币作为一种具有市场价值的虚拟资产，在法律没有明确规定的情况下，应当允许公民合法持有和正当交易。
但由于当前数字货币的市场价格波动极大，我们建议对其不甚了解的民众勿涉足投资该领域，更为重要的是，当前数字货币交易市场鱼龙混杂，基于其匿名性等特点，该领域涉洗钱、诈骗等犯罪行为居多，如一般民众涉足恐有入罪风险，因而，我们建议对加密数字货币不了解的民众谨慎考虑自身的交易投资行为。
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北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护、数字货币投融资商事纠纷、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等。联系电话：15000397177（助理） 本案例中，当事人为某虚拟货币交易平台的OTC商家，买家从该OTC商家处购买USDT后，投入到骗子指定的平台进行“理财”，然后发现被骗了报警，并告诉警方：是骗子指定他到该OTC商家处购买USDT的，并向警方提供了该OTC商家的银
北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护，专注互联网犯罪、虚拟货币、区块链等法律案件（涉虚拟币领域的“帮信罪”、“掩饰隐瞒犯罪”、“组织、领导传销活动罪”、“非法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案件）、虚拟货币投融资商事纠纷、买卖虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻结申诉解冻等业务领域。联系电话：15000397177（助理） 案情介绍：2022年10月王某在某交易所出售US
根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。你的金额较小，尚未达到立案标准。你可以向法院起诉要求对方返还你的资金。《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或
近日，钱律师账户解冻团队再传捷报，一客户因在“火币网”上交易USDT(泰达币，与美元挂钩的加密数字货币)、BTC(比特币，这个大家都听说过)等数字货币，被河南某公安机关冻结账户内资金50余万，钱律师团队代理一个月后，账户成功解冻。一、冻结王小姐是一名毕业不久的大学生，因为毕业于计算机专业，在大学期间就接触了数字货币，毕业后投资数字货币也是得心应手。前一段时间比特币大火，王小姐此前曾以一万元人民币的
对于一般的网络诈骗行为而言，如果能找到诈骗人并且对方有一定的财产的，则报警后可以追回。公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取证据。而当事人应当尽量提供与案件有关的证据，帮助公安机关侦破案件。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
被网络诈骗后，报案并立案后，钱财有追回的可能，但概率很低，需要受害人配合以及相关部门的重视。网络诈骗案件一般比较难破，调查取证不方便，破案时间会比较长，不利于追回受害人损失。作为受害人，积极主动联系警方，提供尽可能多和详细的助于破案的信息，有利于尽快抓到罪犯，追回损失。若警方短时间内无进展，也不要太过于着急，耐心等待同时汲取教训，不要再次上当受骗。被诈骗的钱还能否要回来，取决于案件能否侦破及抓获犯
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【法律意见】很难追回来，要看公安机关的侦破能力。【法律依据】 1）《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2）《最高人民法院、最高人民检察院
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如果当事人的银行卡被法院冻结，且未采取相关补救措施的，则一般一年后才能解冻。法院冻结银行卡的期限一般是一年以内。但是如果当事人依法提供相应的担保或者提前履行其义务的，则可以申请提前解冻。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条 财产纠纷案件，被申请人提供担保的，人民法院应当裁定解除保全。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条 人民法院冻结被执行人的银行
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您好，用人单位违反国家规定，拖欠或者未足额支付劳动报酬，劳动者可以向劳动局投诉，劳动行政部门应当依法处理。
电信诈骗犯罪的既遂标准是被害人基于错误认识向行为人交付财物的。电信诈骗的行为构成诈骗罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
重点 “宝贝你不懂没关系呀，跟着我就行了呀，爱你……” 看到这样甜蜜的对话，26岁的孟*菲对着手机露出了幸福的笑容。然而，她邂逅的并非是一场美丽的爱情，而是逐步滑向“杀猪盘”骗局的深渊。 与孟*菲一样，许多人在陌生网友的感情攻势之下沦陷，进而被引诱为“投资”“副业”等名目，向网友转账汇款，直到对方突然消失才恍然大悟。记者调查发现，类似骗局背后有团伙操控，形成黑色产业链，且存在“案中案”骗局。
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