北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师
擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护，专注互联网犯罪、虚拟货币、区块链等法律案件（涉虚拟币领域的“帮信罪”、“掩饰隐瞒犯罪”、“组织、领导传销活动罪”、“非法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案件）、虚拟货币投融资商事纠纷、买卖虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻结申诉解冻等业务领域。
联系电话：15000397177（助理）
案情介绍：
2022年10月王某在某交易所出售USDT赚差价，某日发现其银行账户无法正常转出，经向开户行查询得知，银行账户因为收到疑似电诈资金，被河南某地公安机关司法冻结，王某和公安机关多次联系的结果是不予解冻，导致银行账户一直被冻结。
2022年11月底，王某通过盈科律所找到我们团队，并和团队负责人刘磊律师沟通之后，了解到我们是国内最早办理虚拟币交易导致银行卡被冻结的解冻团队，并成功办理了几百起银行卡申诉解冻案件，对我们的专业非常认可，并当即委托我们代为申诉银行卡冻结事项。
成功解冻经过：
在接受委托后，团队分析了其交易模式，王某一直在某交易所上买卖USDT，并且，王某出售USDT时一直以正常的市场价格出售，仅是在出售虚拟币的过程中意外收到涉嫌电信诈骗的赃款，导致银行卡被冻结。
团队根据王某陈述的交易事实，整理银行卡解冻所需的材料，逐步形成客观、完整、有效的证据链，同时，结合银行账户被冻结的相关法律法规规定，撰写法律意见书，初步确定解冻方案。
在确定解冻方案后，团队第一时间联系冻结机关，经过和冻结机关的线上沟通，确定了具体哪一笔银行流水存在异常，并了解到收到赃款的实际数额和对方账户名。
团队向办案机关说明了王某仅在线上交易虚拟货币的相关事实，其交易方式是依托平台进行集中撮合交易，不存在线下交易或利用隐匿的社交软件等异常交易行为，对收到赃款事项并不知情，但办案机关依然保持部分的合理怀疑，坚持不予解冻。
为进一步推进案件进展，团队办案律师趁热打铁，进一步补充案件相关证据材料，安排行程立即前往办案机关所在地办理申诉解冻事项。
经过7个多小时的高铁路程，团队律师抵达河南，并和办案机关进行当面沟通，且提供了充足的证据材料，就涉案有关法律问题与承办警官交换意见和观点。
在我们向承办警官提供了王某交易虚拟币的订单等证据材料，证明王某有真实的USDT买卖，且都是在交易所内进行USDT的买卖后，承办警官最终核实并认可了王某仅在交易所场内交易USDT的事实，但对王某出售USDT的价格为每个7.19元人民币，表示怀疑，认为价格过高，存在价格异常的情形。
团队律师通过外管局等官方网站，向承办警官展示了王某在交易当日，离岸人民币对美元的汇率一直是1美元兑换7.20元人民币附近波动，而USDT作为锚定美元的虚拟币，一直保持1：1的兑换，所以，王某出售USDT的价格在7.19元人民币属于正常波动范围之内。
在承办警官仔细查看了当日的人民币兑美元的汇率后，对王某出售USDT的价格属于正常市场价格表示了认可。
最终，团队律师经过和承办警官的沟通，打消了承办警官的怀疑，承办警官也认可了王某在正常交易过程中收到赃款不具有明知性。
同时，我们也提供了其他能证明王某收入合法的相关材料，最终承办警官认可了团队律师对本案涉及相关法律问题的观点，并采纳了团队律师提出的申诉解冻意见，对王某的银行账户予以解冻。
北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护、数字货币投融资商事纠纷、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等。联系电话：15000397177（助理）一、基本案情今年四月中旬，团队接到委托人齐某某咨询，说其因为在某平台卖USDT，导致一张银行卡分别被四地公安机关冻结，共被冻结金额500多万。我们研判了下他的情况，发现出金和入金还是很正常，建议他准备好相关材料自行处理一下，在我
一、被公安纳入“涉案账户”名单：中止银行账号所有业务电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单银行和支付机构自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。二、触发银行“可疑交易检测模型"通知核实交易/暂停非柜面业
律师观点分析案情简介：王某系本案原告，新乡市公安局A分局系被告。被告人新乡市公安局A分局以王某于 2016 年 11 月 26 日被南环分局强制隔离戒毒，2018 年 1 月 16 日提前解除强戒转社区康复三年，在社区康复期间违反协议，2018 年 2 月份再次吸食毒品冰毒， 尿液现场检测为阳性。于 2018 年 8 月 22 日作出的新北公（侦）强戒决字【2018】16 号《强制隔离戒毒决定书》
【案例】郑某甲、李某受贿案（（2015）西刑终字第5号）【裁判理由】本院认为，特定关系人与国家工作人员共同实施有关收受财物的行为，有三种表现形式：一是国家工作人员不直接收取财物而是指示送财物的人将财物交给其指定的特定关系人；二是特定关系人收受财物后告知国家工作人员，由国家工作人员为请托人谋取利益；三是国家工作人员与特定关系人共谋后，由特定关系人直接收受财物。本案中李某虽有收取请托款项的事实，但其并
【办案经过】：去年甲某应朋友之邀一起到某家赌场赌博，该赌场因被人举报而被查获，甲某等一众赌客均被行政处罚。本以为到此结束，结果今年时，甲某在家中突然被抓，理由是涉嫌开设赌场，到案后甲某才知是跟去年参赌的那个赌场有关，到案的犯罪人员中，有人指控甲某在该赌场里负责抽水，是开设赌场的共犯。警方根据线索把甲某抓获归案，并经检察院批准逮捕，一关就是数月。 本律师接受委托后，立即赶到看守
律本律师团队是专业从事银行卡解冻的法律服务团队，成功承办了大量的银行卡解冻案例，每天也会接到很多关于银行卡被冻结的法律咨询。我们根据办案经验，总结了大家被冻结银行卡后经常会问的一些问题，供大家了解。 常见问题十一：公安机关一般冻结银行卡多长时间？律本律师回复：有的公安机关会在立案后立即对关联账户采取止付措施，时间往往是48小时。公安机关在该期限会主动审查你与犯罪资金的往来关系，如果审查完毕认为关系
北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护、数字货币投融资商事纠纷、电信网络诈骗引发的银行账户申诉解冻等。联系电话：15000397177（助理） 本案例中，当事人为某虚拟货币交易平台的OTC商家，买家从该OTC商家处购买USDT后，投入到骗子指定的平台进行“理财”，然后发现被骗了报警，并告诉警方：是骗子指定他到该OTC商家处购买USDT的，并向警方提供了该OTC商家的银
从总体类型上看，司法实践中存在的虚假诉讼，不仅存在于刑事诉讼中，也存在于民事诉讼中，在民事诉讼中大体可以分为“恶意串通型”和“单方欺诈型”两种。所谓“恶意串通型”虚假诉讼，是指民事案件的双方当事人恶意串通，虚构民事法律关系，向人民法院提起民事诉讼，意图通过人民法院作出的民事裁判实现逃避合法债务或者侵害案外人合法权益等不法目的的行为，大体相当于民事诉讼法第一百一十二条规定的“当事人之间恶意串通，企图
（2）权力的无意识不稳定性 权力的无意识不稳定性主要表现在心理定量因素的差异性和心理变量的不稳定性两个方面。①心理定量因素的差异性 有意识的滥用权力，造成法律规范不统一适用的情形很少。像李昌奎杀人案中没有哪个法官在滥用权力，然而实际上却出现了“同案不同判”与“同院同案不同判”的现象，根源在于法官的认知心理。每个法官在认知上都有所不同，“大多数法官从来都很少了解自己。而这
2006年12月31日，转让1993年5月1日签订开发合同，并投资建成的一座房屋，转让收入为1150万元(转让收入中含政府部门收取的各种费用50万元)，支付的土地使用权价款110万元，房地产开发成本320万元，实际发生的房地产开发费用100万元，财务费用中的利息支出无法分项目分摊，且无金融机构的证明。国家规定城建税税率为7%，印花税税率为0.5‰，教育费附加征收率为3%，政府规定允许扣除的房地产开
2008年5月5日最高人民法院审判委员会第1447次会议通过，根据2014年2月17日最高人民法院审判委员会第1607次会议《关于修改关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定的决定》第一次修正，根据2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于破产企业国有划拨土地使用权应否列入破产财产等问题的批复〉等二十九件商事类司法解释的决定》第
1、司法冻结，主要是公安机关冻结，如银行卡被公安冻结，就意味着银行卡的某笔或多笔流水与某些违法/犯罪行为有关，此种情况下，需要立即落实冻结原因后，再搜集相应证据材料后谨慎处理，避免产生不必要的影响。2、银行风控，如被纳入涉案账号名单将被暂停所有业务，如出现交易异常将被暂停非柜面业务，也可能会报告当地公安机关3、断卡惩戒，针对卖卡、借卡等行为的惩戒措施，5年内暂停非柜面业务，3年内不得开新户4、自行
张扣扣没有更好的仇恨排遣通道如果这些年王自新一家愿意给我们赔礼道歉，我也不会发生今天杀人的悲剧。——张扣扣心理学的研究表明，激烈的侵犯会导致复仇的欲望，而复仇的欲望只有得到排解，才能放弃复仇的行动。国内学者黄永锋总结了排遣复仇欲望的可能途径，包括：（1）借助诉诸神秘力量的报应思想；（2）通过得到所在群体的支持；（3）诉诸暴力反击；（4）寻求公权力救济；（5）通过忏悔和宽恕；（6）容忍并由时间抚慰。
团队介绍：圆州律团队是由江苏吴越律师事务所阮成霖、潘舜州二位律师带队组建的专项法律服务团队。团队主要业务涵盖企业的股权架构、合同纠纷、人事争议及员工股权激励；刑事辩护及自诉；婚姻继承及家族财富传承、税务规划；交通事故、工伤赔偿、名誉赔偿及知识产权侵权诉讼等。联系电话：15151755710 、15190585580 案例一：用人单位不得变相降低停产期间的生活费标准 【裁判要旨】用人单位非因劳动者原
一、赵某某诉山东省济南市历城区人民政府不履行拆迁安置补偿协议案基本案情 山东省济南市历城区人民政府（以下简称历城区政府）成立雪山片区指挥部，负责雪山片区四村整合安置房项目。2015年10月，雪山片区指挥部与赵某某订立了拆迁安置补偿协议，载明赵某某家庭共有两口人，合计选房面积为94平方米。协议订立后，赵某某将其涉案房屋交付拆除。2017年7月，雪山片区指挥部通知赵某某更改协议。历城区政府认为，赵某
于某某诉高某某离婚后财产纠纷案01基本案情于某某与高某某于2001年11月11日登记结婚，婚后于2003年9月生育一子高某。因感情不和，双方于2009年9月2日在法院调解离婚。双方离婚时对于共同共有的位于北京市某小区59号房屋未予以分割，而是通过协议约定该房屋所有权在高某某付清贷款后归双方之子高某所有。2013年1月，于某某起诉至北京市东城区人民法院称：59号房屋贷款尚未还清，房屋产权亦未变更至高
一、现有的司法环境是如何认知“拆东墙补西墙”行为的？ 在现有的司法环境当中，侦查机关将“拆东墙补西墙”的行为一刀切，只要发现“犯罪行为”满足“拆东墙补西墙”的行为，那么一律按照诈骗罪或者合同诈骗罪先刑拘了再说。实际上这种行为是非常不可取的，不否认“拆东墙补西墙”的行为的确是诈骗罪的一种典型的模式，但绝对不能一刀切。二、所谓的“拆东墙补西墙”应该如何理解？“拆东墙补西墙”正确的理解方式应当为：明知自
最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三)(2011年7月4日最高人民法院审判委员会第1525次会议通过)为正确审理婚姻家庭纠纷案件，根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，对人民法院适用婚姻法的有关问题作出如下解释：第一条当事人以婚姻法第十条规定以外的情形申请宣告婚姻无效的，人民法院应当判决驳回当事人的申请。当事人以结婚登记程序存在瑕疵为由
齐精智律师 内蒙古合亿步律师事务所12. 债权人欺诈保证人或债务人欺诈保证人、债权人知情权的，保证人可以诉讼撤销该保证行为。《民法典》第一百四十八条：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条：第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法
被告人张某某强奸案 ——教师强奸多名未成年女生被判处死刑 【基本案情】 2013年至2019年，被告人张某某在担任某省某小学教师期间，利用教师身份，先后将多名女学生（均系幼女）带至宿舍内实施奸淫。 【裁判结果】 法院经审理认为，被告人张某某利用教师身份奸淫未成年女学生，奸淫人数多，时间跨度长，罪行极其严重，情节特别恶劣，社会危害性极大，应依法严惩。依法以强奸罪判处张某某死刑。2022年1
