律师观点分析
上海市黄浦区人民检察院
不起诉决定书
沪黄检刑不诉〔 2 022 〕135号
被不起诉人赵*** ，男 ，1990 年*月 *日出生 ，公民 身份 号码 ：3************ ，汉族 ，初中 文化 ，私营店 主 ，户 籍 在安徽省马 鞍山市***************号 ， 暂 住上海市黄浦 区**********。
2021 年 6 月 3 日因涉嫌掩饰 、 隐瞒犯罪所得罪 ，被上海市公安局 黄浦分局 决定取保候审 ，2022 年 6 月 3 日，我院决定继续对其取保候审 。
本案由上海市公安局 黄浦分局侦查终结 ，以被不起诉人赵**涉嫌掩饰 、 隐瞒犯罪所得罪 ，于 2022 年 6 月 1 日向本院移 送 审查起诉 。
本院受理后 ，于同日 告知被不起诉人赵**有权委托 辩护人和认罪认罚可能导致的 法律后果 ；依法讯问 了被不起诉人 ，听取了被不起诉人及其辩护人的意 见 ，审查 了全部案件材料 。
经本院依法 审查查明：
2021 年 1 月 21 日 0 时 29 分许 ，被不起诉人赵**在本市 黄浦 区*******号与微信名 为 “LOVE” 者通过微信联系并约定帮 助其转账 ，在明知钱款系犯罪所得的情况下 ，赵**依然将其名下农业银行卡 （ 卡号 ：62284*************78 ） 收到的人民币 50000 元按照 “LOVE”的要求 ，将 49000 元分五次转入对方指定的 支付宝账户 ，并收取 人民 币 1000 元的费用 。
2021 年 6 月 3 日，被不起诉人赵**经公 安机关电话 通知 ， 主动到案接受讯问 ，对其实施的 犯罪行为 作出如实供述。
上述事实有以下 证据证明 ：
1.被不起诉人赵**的供述证实，其协助他人转移犯罪所得赃款人民 币 50000 元并收取 1000 元费用的 事实。
2.微信聊天记录截图证实，被不起诉人赵** 与他人通过微信联系转账及收取费用的事实经过。
3.银行卡明细表 、被不起诉人赵**签字确认的银行卡转账信息截图证实 ，涉案钱款转入被不起诉人赵**的银行卡及其留存人民 币 1000 元并分五次转 出人民 币 49000 元的事实。
4.北京市公安局海淀分局 受立案信息截图 ，受案登记表 、 立 案决定书 、询问笔录等 证实 ，被不起诉人赵** 收到的钱款系网络诈骗后转入的 事实。
5. 中国农业银行政府指导价政府定价项目价格标准材料证 实 ，该行客户进行资金转账的收费情况。
6.上海市公安局黄浦分局扣押清单 、扣押笔录等证实 ，违法 所得的扣押情况 。
上述证据来源及收集程序合法 ，内容客观真实 ，足以认定本 案事实 。被不起诉人赵**对本案事实和证据均无异议，自愿认罪认罚 。
本院认为 ，被不起诉人赵**实施了《中 华人民 共和国刑 法》 第三 百一十二条第一款规定的行为 ，但犯罪情节轻微 ，具有自 首、 自愿认罪认罚 、初犯 、偶犯等情节 ，根据 《中华人民 共和国刑 法》第三 十七条、第六十七条第三款的规定 ，可以免除刑罚 ，予以训诫 。
依据 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 、第一百七 十七条第二款的 规定 ，决定对赵**不起诉 。
侦查机关扣押的违法所得 ，将由本院在不起诉决定宣告后 以
《检察意见书》的形式通知侦查机关依法处理 。被不起诉人如不服本决定 ，可以自 收到本决定书后七日 内向本院申诉 。
附一：相关法律条文
《 中华人民共和国刑法 》
第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予 以窝藏、转移 、收购 、代为 销售 或者以其他方 法掩饰 、隐瞒的 ，处 三年以下有期徒刑 、拘役或者管制 ，并处或者羊处罚金 ；
情 节严 重 的 ，处三年以上七年以下有期徒刑 ，并处罚金。
第三十七条 对于犯罪情节 轻微不需要判 处刑罚的 ，可以免予 刑事处罚 ，但是可以根据案件的不 同情况 ，予以训诚或者责令具结 悔过 、赔礼道歉 、赔偿损失 ，或者由主管部门 予以行政处罚或者行 政处分。
第六十七条第 一款 犯罪 以后 自动投案 ，如实供述自 己的罪 行的 ，是自 首 。对于 自首的犯罪 分子 ，可以从轻或者减轻处罚 。
其中 ，犯罪 较轻的 ，可以免除处罚 。
《 中华人民共和国刑事诉讼法 》
第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自 己的罪行，承 认指控的犯罪 事 实 ，愿意接受处罚的 ，可以依法从宽处理 。
第一百七十七条 第二款 对于犯罪情节 轻微 ，依照刑 法规定不 需要判处刑罚或者免除 刑罚的 ，人民检察院可以作出 不起诉决定。
第 一百七十八条 不起诉的决定 ，应 当公开宣布 ，并且将不起 诉决 定书送达被不起诉人和他的所在单位 。如果被不起诉人在押 ， 应 当立即释放。
第一百七十九条 对于公安机关移送起诉的案件 ，人民检察院决 定不起诉的 ，应 当将不起诉 书送达公安机关 。公安机关认为 不起诉 的决定有错误的时候 ，可以要求复议 ，如果意见不被接受 ，可以向 上一级人民检察院提请复核 。
第 一百八十一条 对于人民检察院依照本法 第 一百七 十七条第 二款规定作出的不起诉决定 ，被不起诉人如果不服 ，可以自 收到 决 定书后七 日以内向人民检察院申诉 。
人民检察院应当作出复查决定 ， 通知被不起诉的人 ，同时抄送公安机关 。
律师观点分析
Z某涉嫌掩饰隐瞒犯罪活动罪一审辩护词尊敬的审判长、审判员：四川淳明律师事务所接受被告人Z某家属的委托，指派XX律师担任其涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪一案的辩护人。辩护律师接受委托后，依法会见了当事人，查阅了卷宗，了解了案件基本情况,现发表一下辩护意见供合议庭采纳：一、辩护人对公诉机关起诉的罪名有异议。首先，被告人Z某主观上不明知其帮助转账的流水是属于诈骗资金。其次，客观上Z某只实施了输密码、刷脸的行为，
隐瞒掩饰犯罪所得，有以下情形的，会构成犯罪：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的等。法律依据：《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条 明知是犯罪所得及
律师观点分析公诉机关指控， 2022 年 5 月至 6 月间，被告人在他人的组织下， 下载某非法网络软件进行“跑分”，使用本人或借用他人银行账户，明知转账至账户内的资金系他人违法犯罪所得，仍予以接收、转移。经查，被告人涉案银行账户接收、转移李某、张某等 14 名被害人的被骗资金共计人民币 14285.2 元。为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向法院提供了相应 证据。公诉机关认为，被告人明知他
近年来，随着网络的普及，网络诈骗、赌博案件频发，大量的诈骗、赌博钱款通过层层银行转账转移至犯罪分子手中。一些人以为自己只是提供个银行卡帮着收款，并没有参与诈骗或赌博，不构成犯罪，这实际上是一种误区。【案情介绍】小明、小春和小锋是00后，初中毕业后就一直在社会游荡，没有正当工作。2021年8月，小超找到小明，提出借用他们的银行卡及微信、支付宝账户用于转账。小明知道小超在从事电信网络赌博和诈骗，但经不
律师观点分析案例点评1、简述案件详细情况被告人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪，涉案帮助不法分子取钱金额达76万元左右。后案发后被侦查抓获。该金额较大，根据我市量刑规则，该金额属于3~7年量刑范围。律师于审判阶段介入，通过仔细的梳理案情，与辩护人沟通。发现被告人有严重疾病，不适宜羁押，且有部分情节证明到案后有通知同案犯到案的情节。同时，由于侦查阶段的笔录回答随意，造成本来可以认定无罪具有争议的案件，最终用
您好，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的属于情节严重情形。有需帮助建议来电沟通。
掩饰隐瞒犯罪所得6万元，佣金300元，被判刑可能性大。
犯了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，如何判刑？一、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪《中华人民共和国刑法（1997修订）》第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪量刑1.法定刑在三年以下有期徒刑、拘役的量刑起点和基准刑掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到五千元的，在三个
以案说法——掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪量刑处罚一、基本案情（一）一个“发财梦”的诞生2019年小李从辽宁盘锦老家到广东某市准备开彩票店谋生，经过与其交往多年的朋友彭某的介绍，在某市认识了做外汇生意的老杨。小李从老杨处了解到，老杨与多个广东澳门的当地人合伙投入自资金，长期做外汇生意，并且本钱大经验足，每一万元投入能够得到130—180元的利润。在寻找彩票店铺门面过程中，小李产生用自己开店本钱投资外汇的念
随着日常电信类诈骗的日趋增多， 本文讨论的犯罪行为都更加普遍。 许多当事人的借卡，筹卡行为就已经触犯了这两类犯罪。 具体而言 ，帮信罪要轻一些，许多当事人都认为所涉犯罪就是帮信罪， 如果量刑比较轻的话 还可以争取缓刑。 其实这样理解是不准确的 。从大方向讲， 帮信罪是电诈类犯罪的帮助犯，是信息网络犯罪的帮助犯， 侵犯的的是类似的法律保护之合法权益 。 而掩饰隐瞒犯罪所得罪，则是为许多上游犯罪提供
掩饰隐瞒犯罪所得量刑数额标准如下： 1、实施了掩饰隐瞒犯罪所得行为的，即处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金； 2、掩饰、隐瞒犯罪所得的价值总额达到十万元以上，或实施三次以上且价值总额达到五万元以上的，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下
一、掩饰隐瞒犯罪所得罪量刑标准1、根据《刑法》第三百一十二条的规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。2、该罪名的全称为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所
掩饰隐瞒犯罪所得罪的认定标准为：包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。1、窝藏和转移均要求其犯罪程度达到足以影响司法机关正常的查明犯罪、追缴犯罪所得及其收益活动的程度，如在一个房间内的转移赃物行为不能构成本罪的客观行为。2、收购，主要是针对1992年两高有关司法解释中所说的“低价购进、高价卖出”的行为，司法实践中主要是针对以收购废品为名大量收购赃物的行为，是指有偿购入，
为依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪活动，根据刑法有关规定，结合人民法院刑事审判工作实际，现就审理此类案件具体适用法律的若干问题解释如下： 第一条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及
根据《刑法》第二百八十七条之二和第三百一十二条，帮信罪是指：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为；而掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。两罪虽然在行为表现形式上均涉及提供资金账户支付结算或是协助转移资金，但两罪还是存在以
掩饰隐瞒犯罪所得罪最新规定及真实案例2022---杜凯律师【分析】掩饰隐瞒犯罪是一个下游罪名，必须以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等上游犯罪事实成立为前提。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰隐瞒，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。【最新规定】《
您好，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。量刑规定：1、掩饰、隐瞒犯罪所得数额5000元以上不满1万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得，累计数额3000元以上不满6000元的，为罚金刑。2、掩饰、隐瞒犯罪所得数额在1万元以上不满1.5万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得，累计数额6000元以上不满1万元的，为管制刑。3、掩饰、隐瞒犯罪所得数额1.5 万元以上不满2万元
掩饰隐瞒犯罪所得罪取保候审会不会判实刑掩饰隐瞒犯罪所得罪取保候审后会不会判决实刑，还要根据具体案情来决定，大多情况下还是有机会争取缓刑的。取保候审只是刑事诉讼过程中的一种强制措施，是有条件的在外等候开庭审理，并不代表案件的完结和不被收监。掩饰犯罪所得罪是指明知犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，构成改罪的处三年以下有期徒刑、拘役、管制，并处罚金或者单处罚金；情节严重的
律师观点分析公诉机关吉林省延吉市人民检察院。被告人张X，男，1997年9月22日出生，汉族，初中文化程度，无职业，捕前住江西省上饶市余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年11月16日被延边州公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经延边州人民检察院批准，于2019年12月24日由延边州公安局执行逮捕，现羁押于和龙市看守所。被告人白X，男，2003年9月10日出生，汉族，初中文化程度，
