“两卡犯罪”中帮信罪和掩隐罪的界限在哪里？

“断卡”行动中掩饰隐瞒犯罪所得罪及其从犯的认定与限制 自2020年10月10日“断卡”行动开展以来，相关案件呈“井喷”态势，除了少数案件在上游犯罪的客观行为、共同行为及其分工查清且上、下游犯罪人事前通谋、意识联络明确等情况下，被认定为上游犯罪的共同犯罪外，绝大部分是以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称掩隐罪）和帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪）论处。但随之而来的便是掩隐罪和帮信罪之

北京盈科（上海）律师事务所  刘磊律师擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护（涉虚拟币领域的“帮信罪”、“掩饰隐瞒犯罪”、“组织、领导传销活动罪”、“非法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案件）、虚拟货币投融资商事纠纷、买卖虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻结申诉解冻等业务领域。联系电话：15000397177（助理）摘要：上期分享OTC交易收到赃款容易成为刑事打击的对象、“帮信罪”与“掩隐罪”在理论上的区分等

诉前保全是在立案之前的保全，但是一般法院不会同意。

从法条内容来看，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则是

租赁合同成立的有效要件： （一）租赁合同成立的实质要件： 租赁当事人具有相应的民事行为能力；租赁当事人的意思表示真实；内容不违背法律和社会公共利益。 （二）租赁合同成立的形式要件： 签订租赁合同时，必须采用书面形式，不得采用口头形式。

一、等额本息和等额本金的区别在哪里等额本息和等额本金的区别1、还款金额不同。等额本息每月的还款额相同，其中每月还款额比例中利息的比例逐月递减，本金的比例逐月递增。等额本金每月还款额逐月递减，其中每月还款额比例中本金保持不变，利息逐月递减。贷款的额度越高，年限越长，等额本息所要归还的总利息则比等额本金越多。2、适合的人群不同。等额本息因其每月还款额相同，前期的还款压力没有等额本金大，所以比较适合没有

“新农合”，全称新型农村合作医疗，是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。新农合是由我国农民自己创造的互助共济的医疗保障制度，在保障农民获得基本卫生服务、缓解农民因病致贫和因病返贫方面发挥了重要的作用。新农合报销范围，大致包括门诊补偿、住院补偿以及大病补偿三部分。新农合的行政主管部门是原烟台市卫生局。2014年根据省统一部署，烟台市

(一)“套路贷”犯罪的主要特征“套路贷”犯罪案件指的是以民间借贷为假象，通过虚增借款数额、制造虚假银行流水，按照虚构的借款金额实施非法拘禁、暴力威胁讨债，或以虚假债权凭证等提起虚假诉讼等犯罪行为的案件。“套路贷”犯罪具有类型化的特征，主要体现在以下几个方面：1.制造民间借贷假象。实施“套路贷”犯罪的犯罪分子，通过伙同一定人员，形成分工明确、具有一定组织架构的犯罪团伙，以小额贷款公司名义对外招揽生意

公民、法人或其他组织对行政机关的具体行政行为不服，可以先向上一级行政机关或者法律法规规定的行政机关申请复议，对复议不服的，再向人民法院提起诉讼，也可以直接向人民法院提起诉讼。法律法规规定应当先向行政机关申请复议，对复议不服再向人民法院起诉的，应按照法律法规规定。行政诉讼和行政复议是两个并行的法律救济制度。对公民、法人和其他组织而言，行政诉讼和行政复议都有对其合法权益保护的救济功能。但两者有着区别，

1、股东人数的区别：一人有限公司是一个股东成立的有限公司。其他有限责任公司，股东为2-50人;2、年报的区别：一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计;其他有限责任公司只需依法设置会计帐簿来进行会计核算，无需经会计师事务所审计;3、设立个数的区别：一人有限公司规定，一个自然人只能成立一个一人有限公司;而其他有限责任公司，股东可成立多个有限公司。4、出资方式的区

苏州市民卡月票及高龄业务办理网点一览表：1竹辉路客服中心竹辉路217号(竹辉饭店对面)公交28、60、202、900等竹辉饭店站往东30米2吴中客服中心吴中区东吴南路165号(石湖路南50米)公交1、3、55、62等吴中汽车站往北50米3桐泾路联合客服中心桐泾南路586号(客管处一楼)公交4、39、319、900等桐馨桥北站4木渎联合客服中心木渎镇香溪东路翠坊公园老年大学侧5烽火路客服中心烽火路5

民间借贷与非法经营罪的界限在哪里民间高利贷案件无论从司法实践上，还是主流理论界都不认为是非法经营罪，但是地方上依然有民间高利贷案件被错判的事件，区别民间借贷和非法经营罪还是从非法经营罪的构成要件入手进行分析，民间借贷不符合非法经营罪的构成要件。(一)民间借贷的认定民间借贷是指自然人之间、自然人与企业(其他组织)之间，一方将一定数量的金钱出借给另一方，借款人到期返还借款并按约定支付利息的民事行为。民

1、法律地位。私营独资企业：私营独资企业不具有法人资格。个人独资企业：个人独资企业是依法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。个人独资企业不具有法人资格，虽然可以起字号，并可以对外以企业名义从事民事活动，但也只是自然人进行商业活动的一种特殊形态，属于自然人企业范畴。2、出资人。私营独资企业：既可以由一个自然人出资设立，也可以由家

一、等额本金和等额本息的含义 等额本金：又称利随本清、等本不等息还款法。贷款人将本金分摊到每个月内，同时付清上一交易日至本次还款日之间的利息。这种还款方式相对等额本息而言，总的利息支出较低，但是前期支付的本金和利息较多，还款负担逐月递减。 等额本息：又称为定期付息，即借款人每月按相等的金额偿还贷款本息，其中每月贷款利息按月初剩余贷款本金计算并逐月结清。由于每月的还款额相等，因此，在贷款初期每月的

本人在去年办理了一起以团伙形式涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的刑事案件，这个案件是在国家大力打击“租卖两卡”犯罪的背景下办理。本案比较特殊的点在于我的当事人是一名重点大学的在校硕士研究生，如果本案一旦被提起公诉，即便将来在法庭阶段被判处缓刑（事实上涉及电诈的，都很难判缓刑），也一定会影响当事人的学业、甚至被开除，将来的就业、公考等都会受到影响。我当事人的母亲也多次联系我，希望能获得一个无罪判决。所以承

“两卡”犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡，其中，银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。涉及罪名：帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、侵犯公民个人信息罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、以诈骗罪、开设赌场罪等共犯论处等，本文主要就帮助信息

有偿借用“银行卡”借用费高额月结！ 当您相信了这样的赚小钱时，可能已经上了骗子的当，甚至可能踏上犯罪道路！小心躺平还能挣快钱的套！  帮助信息网络犯罪（简称：帮信罪），是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名，指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节

“帮助”信息网络犯罪活动的界定与甄别作者：宋鹏、杨金玲（北京市顺义区人民检察院）根据传统共犯理论，帮助犯能够被处罚系基于其通过正犯间接侵害了法益，因而行为本身具有刑事违法性。刑法修正案（九）增设第287条之二帮助信息网络犯罪活动罪，学术界对其一直存在是否属于帮助犯正犯化的讨论。该条是对信息网络犯罪帮助行为抽象化、类型化的结果，不可能穷尽该类犯罪的具体表现形式，导致司法实践中对于网络犯罪帮助行为的具

两卡犯罪判三年以下有期徒刑。 “两卡”犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡，其中，银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。 我国法律规定利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： （一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品

重庆市高级人民法院、重庆市人民检察院、重庆市公安局关于办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件法律适用问题的会议纪要渝检会〔2021〕7 号 为依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪，保护人民群众合法权益，维护社会稳定，2021 年 4 月 7 日，市高法院、市检察院、市公安局相关业务部门召开联席会议，结合当前犯罪态势和我市工作实际，对电信网络诈骗以及关联犯罪案件法律适用问题进行了讨论研究，并达成了相关共识。现