【解冻案例】虚拟货币交易风险大 处理解冻需注意

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗随着虚拟货币的兴起，一些犯罪团伙会利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中实际留痕的只有兼职者，犯罪分子则隐藏背后。近年来，在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下，传统的采用买

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗众所周知，我们国家属于严格的外汇管理国，国内是明令禁止个人结汇，无论是对于人民币兑换外币，还是外币兑换人民币，都必须通过合法正规的渠道进行兑换，否则，属于违法换汇，会存在很大的法律风险。如果换汇金额大的话，是有可能会涉刑被拘留。如果换汇金额不大，也有可能会被公安机关移送外汇管理局进行罚款处理。而由于违法换汇往往是通过地

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗网游博彩平台国际化、玩家分散性强、数量大，网游赌博人群年轻化，越来越多青少年参与到网游博彩之中，专业化的网络博彩公司也来越多，组织结构更加严密、网络便捷使赌资支付渠道网络化，电子化程度更高、下注金额数额巨大，赌资运转速度加快。网络博彩之所以吸引人，不仅仅在于金钱利益，“兴趣”在其中也占了很大比重。网络上的博彩加入了很多

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗越来越多的人咨询律本律师团队，为什么名下所有银行卡突然无法正常使用了？其中，一个最常见的原因是，名下有银行卡由于涉嫌电信网络诈骗案件被公安机关冻结，并被纳入了“涉案账户名单”，进而导致了其他银行卡被限制使用。“涉案账户名单”全称系电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，需要由市级以上公安机关认定并纳入

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗随着虚拟货币的兴起，很多犯罪团伙会利用虚拟货币转移、洗白赃款，他们在网上发布兼职信息、招募人员，在各个交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗，故而公安机关在审查虚拟货币交易会非常严格。   【解冻专栏六十八】虚拟货币交易为什么容易被冻结银行卡？存在哪些风险？2021年9月，十部委发布了《关于进

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗近期，很多人咨询律本律师团队，自己明明没有借卡卖卡租卡等行为，所有银行卡为什么会突然都无法正常使用？这种情况可能是被纳入了“涉案账户名单”。“涉案账户名单”全称系电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，需要由市级以上公安机关认定并纳入“涉案账户名单”，最容易出现的情况是名下有一级涉案卡被公安机关冻结，

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗持续几年的新冠病毒已经是给各行各业商家一记重创，大量个体、企业无力在这种疫情反复的环境中生存，很多还在继续经营的也是小心翼翼、负重前行。然而，国家为了打击电信网络诈骗、跨境网赌平台、地下钱庄洗钱等违法犯罪团伙，近几年也逐步加强断卡行动的打击力度，造成大量的外贸经营者在收取国外客户安排支付的货款导致银行卡被冻结，严重影响

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗虽然国家对于网络赌博的宣传和打击力度压力也大，但是还是有很多人抱着侥幸的心理参与网络赌博，觉得偶尔玩一下，或者金额不大，认为不会被公安机关冻结，甚至还会用自己的工资卡在网赌平台上进行充值和提现。如果工资卡由于在网赌平台上进行充值和提现被公安机关冻结了，很多单位是不得随意更换工资卡，那应该怎么办？   案情简介曹某在一家

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗无论何种方式的网络赌博都是违法的，根据法律规定，公安机关可以进行治安处理，进行行政拘留或罚款，以及没收赌资。很多参赌人员银行卡被公安机关冻结后，一面抱怨自己输了很多钱，一面担心自己被行政处罚，一面又担心账户资金安全问题。因此，如果银行卡被公安机关冻结，只能想办法积极面对，避免后续影响越来越大，越来越麻烦。   案情简介

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗近几年，公安机关在打击电信网络诈骗案件、网络赌博犯罪平台及洗钱平台过程中，会大量冻结与涉案款项有进出往来银行账户，进而导致很多外贸经营者、虚拟货币投资人员或其他人员银行卡被冻结，很多人银行卡被冻结后会选择一直等待、也有的人也会主动联系公安机关沟通，但结果往往是过了很长时间，银行卡不仅未解冻，且其他银行卡也陆陆续续受到了

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗公安机关在办理刑事案件过程中，会就涉案账户资金进行冻结，虽然每次冻结周期系六个月或一年时间，但公安机关可以随时续冻，且续冻次数不受限制。而现在断卡行动越来越严格，加之《反电信网络诈骗法》的颁布实施，如果名下有银行卡被冻结，将很容易影响到名下其他银行卡的使用。因此，如果银行卡被冻结，还是要尽快申请解除冻结，以免影响越来越

北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护（涉虚拟币领域的“帮信罪”、“掩饰隐瞒犯罪”、“组织、领导传销活动罪”、“非法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案件）、虚拟货币投融资商事纠纷、买卖虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻结申诉解冻等业务领域。联系电话：15000397177（助理） 近期，虚拟货币市场迎来暴跌，市值曾经排名第三的露娜（LUNA）因被做空，价格已经无限归零，其余

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗在律本律师众多代理案件中，因外贸经营收款导致银行卡被冻结比较多，部分卡主被冻结后会选择等待冻结期满，但越来越多的人在银行卡被冻结一段期间后被公安机关或者人民法院强制扣划，甚至有的卡主被公安机关冻结不到一个月就被强制划扣的，这无疑给外贸经营者带来巨大的交易风险及财产损失。本案中当事人银行卡因收到外贸货款被公安机关冻结三年

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗由于“断卡行动”越来越严格，名下如果有银行卡被公安机关止付或冻结过的话，很有可能被纳入“涉案名单”或被银行风控限制，导致即使公安机关已经解除对银行卡的冻结措施，但是银行卡还是无法正常使用的情况。因此，妥善保管银行卡信息安全及管理银行账户资金进出安全更为重要，一定要想办法避免被公安机关冻结，如果银行卡不慎被公安机关冻结，

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗一般情况下，名下一张银行卡被公安冻结，是不会影响其他银行卡的正常使用。但如果由于该银行卡被冻结，被纳入涉案名单，或被纳入惩戒措施，那么将会直接导致其他银行卡会设置为风险账户或审慎账户，则可能会被限制非柜面交易，影响其他银行卡的正常使用。因此，银行卡被冻结，一定要尽早处理，避免后续影响扩大。   案情简介张某系互联网公司

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗银行卡冻结后，冻友们首先要前往开户行落实冻结机构，如果是被公安冻结，就需要联系冻结公安沟通了解冻结缘由，协调解冻事宜。一般情况下，大部分公安都是会要求卡主前往当地公安配合调查，但很多情况下，明明一直都积极配合公安调查，前前后后也去了好多趟，但银行卡一直无法解除冻结，冻结公安只是让等案件结案，但时间也不确定，那应该怎么办

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗近期，由于断卡行动的升级加剧，如果名下银行卡有被公安机关冻结的记录，就很容易被纳入“涉案账户名单”，进而导致其他银行卡也受到影响或限制。如果名下存在银行卡被公安机关冻结的情况，那么，只能先解决银行卡冻结问题，之后再向卡主当地公安申请解除“涉案账户名单”的限制，总体来说整个程序会比较麻烦。   案情简介庄某系外贸企业负责

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方唯一公众号，谨防被骗公安机关在办理刑事案件中会冻结涉案银行卡资金，有的公安机关会在案件结案后处置或解冻银行卡，但案件结案时间不确定，往往需要很长时间，而有的公安机关会一直续冻银行卡，一直不予解冻。有的情况下，即使当事人前往异地公安配合调查，银行卡也一直不能解冻，那应该怎么办？   案情简介洪某在2020年1月发现名下银行卡被冻结，前往银行

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要看他所涉案的具体情节，可以委托律师会见，告知他相关法律规定