非法集资案中，被错误查封、扣押、冻结财产，你该怎么办？

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刑事案件诉讼程序的进展，往往伴随着涉案财产的查封、扣押、涉案账户的冻结，尤其是非法集资案体现的尤为明显，投资人和经侦往往更加关注涉案款项的去向及退赔款能否实现。

因此，投资人往往会向经侦提供各种各样的财产线索，这其中有与案件相关的，也有与案件无关的合法财产。如果遇到与案件无关的财物、账户被查封、冻结怎么办？

相关权利人能否提出异议？向谁提出异议？什么时间提出异议？会如何解决？本文拟就以上问题进行探讨、解答，希望对您有所帮助。

问题1：什么时间可以进行查封、扣押、冻结？

公安机关的查封、扣押、冻结措施应当在刑事案件立案之后进行，不能在立案之前进行，如果您遇到未立案而先查封、冻结的情况，您可以就此提出异议。

【法律依据】《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》：规范涉案财物查封、扣押、冻结程序。查封、扣押、冻结涉案财物，应当严格依照法定条件和程序进行。

严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物。

问题2：什么财物属于应当被查封、扣押、冻结的财务？

根据《刑事诉讼法》第一百四十一条：在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；

与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。

《刑事诉讼法》第一百四十五条：对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。

因此，并不是跟犯罪嫌疑人有关的一切财物都在被查封、扣押、冻结的范围内，而是跟指控的犯罪有关的财物属于被查封、扣押的范围。

在有些案件中扣押了嫌疑人名下的所有房产，而没有区分该房产购买的时间、购房款的来源是否跟案件有关，导致嫌疑人及其配偶的合法财产被非法查封。

问题3：什么人可以就错误查封、扣押、冻结提出异议？

根据《刑事诉讼法》第一百一十七条：当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：（一）采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的；

（二）应当退还取保候审保证金不退还的；（三）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；（四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；

（五）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。受理申诉或者控告的机关应当及时处理。对处理不服的，可以向同级人民检察院申诉；

人民检察院直接受理的案件，可以向上一级人民检察院申诉。人民检察院对申诉应当及时进行审查，情况属实的，通知有关机关予以纠正。

因此，有权提出异议的人包括：嫌疑人本人及其辩护律师、附带民事诉讼的代理律师以及利害关系人。所谓利害关系人一般是指与被扣押合法财物有关的人。

比如被扣押的财产系夫妻共同财产，那么配偶就可以作为利害关系人提出异议、申诉、控告。

问题4：向哪个机关提出异议或者申诉？

有人说是不是只能向采取扣押、冻结措施的公安机关提出申诉、异议？答案是否定的。申诉可以向公安机关、检察机关、法院三机关提出，当然并不是同时提出，要根据你案件所处的阶段而提出，比如你的案件处于侦查阶段，那么首先你要向办理你案件的侦查机关提出异议，要求解除查封、扣押、冻结措施；

如果你的案件处于检察院审查起诉阶段，那么你要先向检察院提出异议；同样，案子在法院的审判阶段，就要向法院提出。如果在侦查阶段已经提出异议，没有给与解封处理，那么建议您在后续的诉讼程序中再继续向检察院、法院提出异议。

问题5：以什么理由提出异议？

凡是可以证明被查封、扣押、冻结的财产与案件无关的证据及理由都可以提出。比如证明被查封的房产并非涉案期间购买；证明被查封房产的购房款并非涉案款或者购房款并非源自涉案账户；

证明被冻结的账户并非涉案账户，被冻结的存款系合法积蓄；证明被扣押财产属于案外人所有等。

问题6：提出异议后司法机关应该怎么处理？

提出异议后，司法机关应该及时审查，查明与案件无关的，在三日内予以退还处理。《刑事诉讼法》第一百四十五条：对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。

很多案件被扣押的财产是否原件有关需要经过庭审查明，法院作为审查案件的最后一个环节，对被扣押、查封、冻结的财产有最终的审查处理权限，且其必须对以上财产的处置在判决书中予以明确。

如果经审理认为被扣押、查封、冻结财产系赃款、赃物应该依法追缴；如果经审理认为被扣押、查封、冻结财产不属于涉案财物应当予以退回检察机关，由检察机关返还。

笔者曾经辩护的案件中，曾经有被查封房产的，后经过辩护人提出异议、举证、辩护，最终法院判决将该房产退回检察院。