最高院!不能仅以出借人银行流水笔数较多、数额较大的情况即认定其为“职业放贷人”
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【裁判要旨】“职业放贷人”是指出借人未经批准,擅自从事经常性的贷款业务,通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息,出借行为具有反复性、经常性,借款目的具有营业性等特点,属于从事非法金融业务活动。
对于出借人银行流水笔数较多、数额较大的情况,不能排除其合法资金往来可能性,在对方未提供充分证据对出借人系“职业放贷人”加以佐证的情况下,不能在本案中作出出借人行为属于“职业放贷人”的必然认定。
参考案例:
中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2019)最高法民申1500号
2022年新年刚过完,就有粉丝艾特我,表示疑惑,让我解读一下关于山东高院发布的一篇名为《不能仅以「出轨」为理由,请求离婚》。截至到目前文章已删除,但是有网友给我发过截图,感兴趣的话可以听听前面我发布的视频解读。山东高院在文章中提到最新司法解释明确:「出轨不属于同居行为,不能据此要求离婚」,最新法律趋势是:「防止轻率离婚」。文中还称,出轨的证据仅证明你的配偶存在不忠诚行为,但是没有证明你配偶与他人同
【裁判要旨】后诉虽以前诉生效裁判确认的事实为基础,但后诉的当事人、诉讼请求及请求权基础均与前诉不同,且后诉的诉讼请求亦未否定前诉裁判结果的,不构成重复起诉。【案件事实】2011年11月5日,马万彪向刘贵平借款人民币壹亿元整,实际出借本金为9006万元。2013年10月23日,刘贵平以民间借贷纠纷起诉马万彪,请求:1.判令马万彪偿还刘贵平借款本息11680万元及该款自2013年2月5日起至实际付款之
作者:北京市盈科(郑州)律师事务所李丽律师2022年1月2日元旦假期,山东省高级人民法院官方微信公众号发布一篇题为《不能仅以“出轨”为理由,请求离婚》的推文。文章发出后被迅速删除。但网友对这种“知错就改”的态度并不买账......文章称,“最新司法解释明确:出轨不属于同居行为,不能据此要求离婚”,“最新法律趋势是:防止轻率离婚”。出轨的证据仅证明你的配偶存在不忠诚行为,但是没有证明你配偶与他人同居
您的问题已收悉,我团队需要更具体地了解案情才能给出法律意见,不过初步看下来你说的和我们接手过的一起案件较为相似,可以点我头像详询。——如果情况紧急可以查看简介电联或专问咨询
【编者按】从最高法院处理该案的裁判文书,可以看出两个司法认知规则:一是不能以结果推导原因,即不能根据当事人事后行为的情况,从而推测、判断和认定该当事人事前行为的性质;二是不能将好事推向不利,即不能因为当事人一方做出了有利于对方的行为,从而作出更不利于这一方当事人的事实认定。比如,南京彭宇案对事实认定推理——“如果不是你撞的,为什么要去扶他?”这种事实认定方式,就触犯了前述规则:一是以结果推导原因,
一、异地起诉怎么办理 1、异地起诉的当事人可以自行前往办理,也可以委托亲戚朋友或者律师代为办理。但要提供书面的授权委托书及当事人签名的起诉状。对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。 2、法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条 起诉状应当记明下列事项: (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式
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社保卡的号码是自己的身份证号码,重新办不了,就算是办了还是冻结的状态
您好,规定30天有效,超过有效期不能延期哦
这种情况可以直接申请病假,如果是因为工作原因导致的腰间盘突出,可以申请工伤鉴定。
银行流水是证据,但如果你们之间存在其他经济往来,或者你们之间根本就不熟悉,或者汇款金额特别大等情形,诉讼就要慎重了。总之,诉讼前最好是再收集一些证明借款事实存在的证据
一、因病不能上班怎么办 1、因病不能上班的处理方法具体如下: (1)法定医疗期的员工工资企业应当依约支付,最低不得低于最低工资标准的80%; (2)医疗期后不能从事原工作岗位的企业可提前三十日或支付代通知金单方解雇,但需要支付经济补偿金。 2、
法律分析:对于调取银行流水的问题应由当事人去调取,法院不会调取。法院一般不会去调取证据,除非当事人无权调取、无法调取、或调取确有困难的,向法院由请,法院可依职权调取。 法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基
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当劳动者的法定权利受到侵害时,首先可以跟对方协商,也可以依法向劳动保障监察部门投诉举报,反映您的诉求和遭遇,也可以申请劳动仲裁,对仲裁不服时提起诉讼。
问:我是某民间借贷案件的借款人赵某某,我借了别人300多万,但我知道对方实际是职业放贷人,他借款给我时就跟我说钱不是他的,也是从别人处筹集回来的,也有资金成本。后来我还不起本息被他起诉了,我当庭向法官提出原告是职业放贷人而且出借的款项不是自有资金,但法官没仔细审查这些事实就判我败诉了。我能以法官没有审查出借人是否为职业放贷人、借款是否为自有资金为由,要求再审吗?但我没有实质性证据,这样再审能有希望
你好,物业的做法是不合理的,这一点是显而易见的,实际上,按照《物业管理条例》物业是服务部门,他们的决定是要由你们业主委员会同意的,装不装卡,由你们决定,对于这样的物业公司你们可以决定不聘用他们。根据最高人民法院关于审理物业服务纠纷案件具体应用法律若干问题的解释第三条物业服务企业不履行或者不完全履行物业服务合同约定的或者法律、法规规定以及相关行业规范确定的维修、养护、管理和维护义务,业主请求物业服务
您好,您所说的规定属于用人单位的竞业禁止条款,根据《劳动合同法》的规定是有效的;但同时单位也要给予员工一定的补偿,这种补偿可以另行支付,也可以包含在员工的工资中。
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