律师观点分析
案情简介:
2018年10月,被告人李某注册某公司,后通过网上搜索并申请了“百利好(新西兰)有限公司”旗下的炒黄金、外汇MT4平台的代理权,雇请被告人杨某等三人为其工作。
被告人利用微信等手段添加不特定人员为好友,并将其拉入由四被告人组成的微信群,四被告人以“股民”“炒股老师”的身份在群内制造假象,取得受害人信任后,引诱受害人到被告人代理的“百利好”MT4交易平台进行投资,并赚取佣金。
被告人非法获利人民币23万元。
案件办理经过:
2019年4月12日被公安局抓获,2019年10月18日检察院以指控被告人犯诈骗罪向法院提起公诉,本辩护律师代理本案第二被告人杨某,在一审中本辩护人以被告人的行为不构成诈骗罪发表辩护观点,2019年12月16日,一审人民法院以被告人犯诈骗罪作出判决。
后被告人提出上诉,二审法院立案后,以书面方式审理,本辩护人提交了书面辩护词,辩护观点仍然以被告人的行为不构成诈骗罪,并多次与二审法院法官进行沟通,后2020年5月18日,二审法院作出刑事裁定:撤销一审法院的刑事判决书,发回一审法院重审。
后一审法院于2020年6月4日立案,后组成合议庭,公开开庭审理。
案件处理结果:
发回重审后,一审法院重新审理,听取辩护律师的观点,2020年9月29日作出改判,判决被告人犯非法经营罪。
我国是外汇期货管制国,除了四大期货交易所大多数平台目前都没有受国家任何监管部门监管,都属于黑平台!在黑平台亏损,属于被骗,都是被喊单老师诱导性喊单亏损的,要么就是因为频繁的刷手续费,要么就是k线走势与大盘有差异也就是滑点亏损。现在违规的黑平台太多了,很多朋友不小心就进入了这些平台。相信大家都有一个疑惑,为什么没加入之前老师喊单都是盈利的,投入之后,就都有一个定性,赚的都是小钱,一旦亏损都是无法挽回
近年来,因为炒黄金外汇被骗的案件层出不穷,几乎全国每个省或发达的市都有自己的现货交易所或交易中心,有的还设立了好几个平台,上当受骗者遍布全国各地。当然,目前还有很多受害者仍然被蒙在鼓里,根本不知道自己已经上当受骗,希望本文能够让更多的受骗者清醒,以好拿起法律武器来维护自身合法权益。很多人都是被所谓的“高级分析师”所骗。关于外汇投资贵金属投资方面相信很多人都了解颇深,很多人都做过这些投资,但是最后却
若符合下列条件之一的,则构成诈骗罪:1、出卖人有恶意违约和欺诈的行为;2、出卖人的欺诈行为与买受人陷入错误及其意思表示有因果关系;3、出卖人有制造假象、隐瞒真相的故意;4、实施欺诈之人为出卖人。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百九十七条,因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的,买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物,依照其规定。
2013年以来,我市居民赵某以其家人的交通事故未得到处理为由进行信访,后其信访的交通事故一事被有关部门妥善地解决。但赵某在明知其信访事项已经处理完毕的情况下,仍多次到各级政府进行上访。经有关部门教育、训诫、行政处罚后,赵某频繁到北京市天安门地区及中南海周边等地非正常上访30余次。在非正常上访期间,赵某被北京市公安局相关部门训诫6次。2015年,赵某还纠集多人到市政府门口,采取拉横幅、喊口号等方式严
1、我国现行《刑法》134条规定,工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工,由于不服管理、违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而发生的重大伤亡事故或者造成严重后果的,对直接责任人员,处3年以下有期徒刑或者拘役情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。2、从《刑法》的规定可以看出,所谓重大责任事故罪,是指工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工,由于不服管理、违反
信访是公民的权利,保护自身合法权益无可厚非,必须依法合理表达诉求。对自己的诉求必须有理性的判断,是否确实合理合法,解决是否具有现实性,切忌较死理儿,甚至胡搅蛮缠、无理取闹、不达目的誓不罢休,极端的上访不但不能解决问题,反而要承担法律后果。对于那些有理诉求的访民,希望能通过正确渠道主张自己的权益,切记不要被他人利用给国家和社会添乱。当然,各级政府部门也应竭力为群众解决实际困难,不要把这部分具有合理诉
信访作为我国解决民生等民事案件的一个解决方式,有着较为严谨和高效的办事方式,办理了许多民事案件。但也有一些别有用心的人以此为理由,无理搅闹破坏我国的信访程序,为国家和信访机关带来了强大的压力,那么非法信访构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等违法犯罪有哪些条件?小编为你解答。信访是法律赋予公民的一个权利,但应该正确行使,边界就在于不能对社会和其他人的权利构成侵害。如果多次到非信访接待部门闹事,经训诫、行政拘
---什么情形下构成生产、销售有毒有害食品罪及量刑的浅析刑法第144条:在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的,或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的,处五年以下有期徒刑,并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;致人死亡或有其他特别严重情节的,依照本法第141条的规定处罚(刑法第141条生产、销售假药罪:-
诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。行为人实施欺诈行为,使被害人陷入错误认识,从而做出财产处分,遭到财产损失。行为人以虚构、伪造申报材料骗取国家补助资金,其主观上具有非法占有国家补助资金的目的,客观上通过虚构事实,伪造虚假资料,骗取国家补助资金并予以占有使用,构成诈骗罪。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役
近日,海关新闻报道,深圳湾海关在一辆过境快件货车中查获的6块圆形饼状物,均为金块,其中3块含金量为999‰,另外3块为998‰,净重约11.75千克,初估案值450万元人民币。行为人将金饼上涂上银色涂料,并且未向海关申报车上有金饼,显然具有逃避海关监管的故意,构成走私。不懂走私,看这里:邵律师聊走私:什么是走私?那么,走私金饼构成什么犯罪呢?根据进境和出境的不同,走私金饼会构成不同的走私罪名。下文
直播行业兴起,一些不规范的直播平台和主播,为了赚取利益,组织主播进行黄色淫秽直播,此类行为涉嫌违法犯罪。目前司法实践对此类行为存在争议,一种意见认为应当定性为组织淫秽表演罪,另一种意见认为应当定性为传播淫秽物品牟利罪或传播淫秽物品罪(以是否以获利为目的区分)。检索司法判例,全国各地对此类案件的判决罪名两者皆有,并未有全国统一意见。就笔者所在的广东省而言,主要是定性为传播淫秽物品(牟利)罪,少数定性
直播行业兴起,一些不规范的直播平台和主播,为了赚取利益,组织主播进行黄色淫秽直播,此类行为涉嫌违法犯罪。目前司法实践对此类行为存在争议,一种意见认为应当定性为组织淫秽表演罪,另一种意见认为应当定性为传播淫秽物品牟利罪或传播淫秽物品罪(以是否以获利为目的区分)。检索司法判例,全国各地对此类案件的判决罪名两者皆有,并未有全国统一意见。就笔者所在的广东省而言,主要是定性为传播淫秽物品(牟利)罪,少数定性
在日常生活中,故意伤害他人身体的,根据不同的情况承担不同的责任,例如小打小闹没有造成伤害的,不构成犯罪,同时故意伤害他人身体,仅仅造成轻微伤的,也是不成立犯罪的。那么,交通肇事后将被害人遗弃、隐藏的,构成什么罪?行为人在交通肇事后为逃避法律追究,将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃,致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的,应当分别依照刑法第二百三十二条、第二百三十四条第二款的规定,以故意杀人罪或
在人民警察依法执行职务时,若辱骂、攻击以及暴力袭击人民警察的构成袭警罪。此次刑法修正案将暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的行为单独确定为袭警罪,这正体现了人民警察所执行职务的特殊性,能够做到罪责刑相适应。【法律依据】《刑法》第二百七十七条第五款,暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上
编造虚假的险情、疫情构成编造、故意传播虚假信息罪。编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。【法律依据】《刑法》第二百九十一条 之一,编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,
开设棋牌室是否构成赌博罪“小赌怡情”思想在某些人心里根深蒂固,棋牌室在城市乡村大街小巷随处可见,但小赌也是赌博,开设棋牌室的老板是否构成赌博罪,则需要法律圈的专业人员作出理性的判断。《刑法》第三百零三条规定:以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。2005年的“两高”《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第1条列明四种聚众
哪些行为构成颠覆国家政权、煽动颠覆国家政权罪 我国宪法明确规定,中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。社会主义制度是国家的根本制度,所以说任何企图以各种非法手段颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为,都是对我国国家安全的严重危害,必须受到我国法律的严厉制裁。 根据刑法规定,只要行为人组织、策划、实施了颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为就构成了颠覆国家政权罪
根据刑法第二百九十三条的规定,强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的,构成寻衅滋事罪。《寻衅滋事罪解释》第四条明确,强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,破坏社会秩序,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”:(1)强拿硬要公私财物价值一千元以上,或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的;(2)多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,造成恶劣社会影响的
一、编造虚假的险情、疫情构成哪些罪1、行为人编造虚假的险情、疫情,在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,会构成编造、故意传播虚假信息罪。犯此罪的,一般是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。2、法律依据:《刑法》第二百九十一条, 投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、传染病病原体等物质,或者编造爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等恐怖信息,或者明知是编造的
卖方隐瞒“凶宅”构成欺诈,房屋虽过户仍被判撤销、赔偿!---虞某、陈某与王某、林某房屋买卖合同纠纷案法律解析 【关键词】凶宅 欺诈 真实意思 告知义务 撤销 赔偿 【要点提示】在房屋交易过程中,涉案房屋发生过凶杀案但出卖人未向买受人告知,买受人在违背真实意思的情况下签订房屋买卖合同,虽履行完毕,买受人仍有权要求撤销该合同,并主张赔偿。 【当事人信息】原告:虞某、陈某(买受人)被告:王