对帮信罪主观明知的证明，不能滥用刑事推定
立足故意要件定位明晰帮信罪“主观明知”
为遏制电信网络诈骗犯罪，2020年12月16日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，对于有效打击帮助信息网络犯罪活动罪提供了强有力支持。
明确帮信罪主观明知的认定标准和证明要求，对于司法实务合理把握帮信罪的处罚范围具有重要意义。
帮信罪的主观明知与共犯故意的关系
自刑法修正案(九)增设帮信罪以来，实务中对帮信罪与关联犯罪的共犯之间的关系一直存有争议，在摸索适用中存在这样一种观点，即以证据的掌握程度对二者进行区分，在认定为关联犯罪的共犯存在困难时，则考虑适用证据标准较低的帮信罪。
这种区分模式反映到主观要件的认定上，就是在能够充分证明行为人对他人利用信息网络实施犯罪存有清晰、具体的认识，特别是能够认定行为人与他人“通谋”的情形下，倾向于认定行为人具有共同犯罪故意;当缺乏证据证明行为人的主观方面达到以上程度的，则倾向于认定为帮信罪的主观明知。
根据刑法规定，无论是帮信罪还是关联犯罪的共犯，犯罪的主观构成要件均是犯罪故意，对此，刑事诉讼法的证明要求是一致的，均是事实清楚，证据确实、充分，不存在此罪的犯罪故意证明标准高、彼罪的犯罪故意证明门槛低的问题。
如果以证据标准的高低、证据掌握的充足情况来区分关联共犯与帮信罪，就会放松对帮信案件的刑事证明，模糊帮信罪的犯罪构成要件，不合理地扩大帮信罪的处罚范围。
特别是主观要件的认定和证明本身就不甚明朗，如果再降低帮信罪主观明知的证据标准，等于从主观方面为帮信罪的扩张适用开了一个口子，将难以控制帮信罪的扩张运用。
对于帮助他人利用信息网络实施犯罪活动的，司法实务认定为关联犯罪的共犯多是双方存有充分意思联络的情形，这也容易给人以帮信罪故意较共同犯罪故意的成立条件少、证明更宽松之感。
事实上，片面共犯也能成立共同犯罪已经争议不大，意思联络或通谋并非共同犯罪成立的必要条件，也非帮信罪与关联犯罪共犯区分的标志，否则刑法第287条之二第3款就没有任何意义和适用空间。
只是共同犯罪故意通常表现为直接故意，而意思联络恰恰是证明行为人具有追求共同目标的有力事实，所以，共同犯罪故意的证明对意思联络的依赖性更强。
与此不同，帮信罪的犯罪故意主要表现为间接故意，涉嫌帮信罪的案件多无意思联络或只有弱化的意思联络，在这种情况下，为了证明涉案行为人主观上具有犯罪故意，更应当强化对主观明知的认定，而不是相反地放松对主观明知的要求。
帮信罪主观明知的内容和程度的把握
关于帮信罪主观明知的内容，有三个问题需要说明：
其一，帮信罪主观明知的对象是犯罪行为。刑法第287条之二限定了明知的对象，即“明知他人利用信息网络实施犯罪”。
据此，要认定行为人具备帮信罪的主观明知，其必须认识到提供的帮助是被他人用于犯罪行为，否则不能满足刑法对帮信罪主观明知的要求。
其二，帮信罪的主观明知具有概括性。刑法第287条之二并没有限定被帮助犯罪的罪名、性质与类别，只是笼统地表述为“他人利用信息网络实施犯罪”，加之帮信行为具有中立色彩，适用的对象和范围具有不特定性，这就决定了帮信罪的主观明知通常不是确切、具体的认识，而是一种概括性认识。
据此，成立帮信罪的主观明知，行为人不必认识到被帮助对象所实施犯罪的性质与类型，只要认识到他人是在利用信息网络实施犯罪行为即可。
其三，帮信罪的主观明知可存在于相关犯罪的事前、事中和事后。从刑法第287条之二的规定来看，帮信罪的主观明知具有较高的概括性，能够涵盖前期的诈骗行为及之后的转移诈骗所得，即行为人明知其帮助行为是被用于掩饰、隐瞒他人犯罪所得及其收益的，也能解释为符合帮信罪的主观构成要件。
在这一问题上，脱离刑法第287条之二的犯罪构成要件本身，过于强调和突出帮信罪的共犯属性，是没有意义的。至于提供帮助者最后构成帮信罪还是掩隐罪以及可能涉及的罪数问题，根据概括故意的原理，要视被帮助者实际实施犯罪行为的情况而定，还要考虑罪刑是否相适应以及实务的可操作性。
关于帮信罪主观认识的程度，应达到满足犯罪故意要求的水平。犯罪故意中的明知既包括盖然性认识也包括可能性认识，对行为人的主观认识程度到底该如何把握，要着眼于行为人意志态度的差异。
如果行为人对法益侵害持积极的追求态度，自然可以放宽对其主观认识程度的要求;如果是像帮信罪这样，行为人对法益侵害多持松懈的放任心理，则应提高对其主观认识程度的要求，否则就会导致“认识因素弱+意志因素弱”的双向低频，难以达到犯罪故意的成立标准。
此外，由于帮信罪的客观构成要件行为本身具有中立性，更应当强化对主观犯罪故意的证明要求，否则还会出现“客观违法性弱+主观违法性弱”的双向低频，难以形成值得刑罚处罚的违法性。
综上，成立帮信罪的主观明知，行为人只是认识到他人可能实施犯罪是不够的，这种主观认识应达到盖然性的程度。
帮信罪主观明知要件的证明问题
关于帮信罪的主观明知，既不能在实体要件上宽松，也不能在证明上降低标准。加强对帮信罪主观要件的证明，对于防止帮信罪的扩张适用同样非常重要。
首先，应重视对主观要件的证明，克服客观归罪。要防止对帮信罪的主观要件不加以证明，直接以客观事实取代对主观要件的审查。
例如，办案人员不能直接根据行为人出售“两卡”的行为，得出其明知他人利用信息网络实施犯罪的结论，或者干脆对行为人是否明知不予认定和说理。
否则，就等于取消了帮信罪的主观犯罪构成要件，在定罪上有违主客观统一原理。
其次，对于主观明知的证明，必须合理运用刑事推定。在对涉案行为人主观明知进行刑事推定时，有以下几个方面的问题需要注意：一是，不能片面地依赖于某一项或某几项基础事实，而应结合行为人提供帮助的方式、次数、持续时间，所提供帮助的适用对象、适用范围，行为人与交易对象、信息网络犯罪人的关联情况等重要情节，以及影响行为人认知能力的个性化因素，对行为人是否明知进行综合审查判断。
二是，对于司法解释列举的推定明知的基础事实不能进行僵化理解与适用，要结合个案的具体情况，要重视辩解和反证，还要关注特殊领域、新兴领域的特殊模式和习惯做法。
此外，不能对司法解释列举的基础事实进行不合理的扩大适用，如将只是缺乏许可、资质授予等行政审批的网络技术等同于专门用于违法犯罪的程序、工具。
三是，不能用不具有常态关联的基础事实直接推定行为人的主观明知。如不能以行为人明知“两卡”不能买卖，直接推定行为人明知他人是借用“两卡”实施犯罪，因为二者之间不具有紧密的常态关联，还需要其他证据、事实补充推理链条。
最后，在主观明知的证明效果上，应贯彻存疑有利被告人原则。行为人主观认识程度的证明确实比较困难，但应遵守程序法上的存疑有利被告人原则，在无法充分证明行为人对被帮助者利用信息网络实施犯罪具有盖然性认识，无法排除行为人只有程度较低的可能性认识时，不能认定行为人具有帮信罪的主观明知。
综上，基于犯罪故意的成立条件以及程序法证明标准的要求，笔者认为，司法实务中必须把握好对帮信罪主观明知的认定，坚守刑法是最后制裁手段的基本定位，这有助于实现更好的社会治理效果。
“帮信罪”主观明知的推定+不起诉案例汇总 “帮信罪”中主观明知的实践推定 帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪）的主观明知认定方面。如实践中行为人出租、出售的信用卡被用于接收电信网络诈骗资金，但行为人并未实施代为转账、套现、取现等行为，或者未实施为配合他人转
“帮信罪”主观明知的推定+不起诉案例汇总 “帮信罪”中主观明知的实践推定 帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪）的主观明知认定方面。如实践中行为人出租、出售的信用卡被用于接收电信网络诈骗资金，但行为人并未实施代为转账、套现、取现等行为，或者未实施为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务的行为，能否据此直接将上述行为认定为2019年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非
帮信罪中“明知”的认定所谓的帮助信息网络犯罪活动罪，是指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。主观“明知”，是很多刑事罪名都必备的构罪要件，比如单人独立犯罪中，很多罪名要求行为人对行为对象、行为性质等存在“明知”，如毒品犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。而在共同犯罪中，也需要为他人犯罪行为提供
一、网络帮助犯罪行为的特点随着司法机关查处电信网络犯罪的广度、深度进一步加强，电信网络诈骗、网络赌博平台呈现出集团化、专业化、隐蔽性等特点，犯罪手段具有高度科学化、智能化特点，为逃避法律制裁，极力掩盖自己身份，犯罪时空被人为拉长，犯罪联系面广、点散。帮助信息网络犯罪行为已由传统的手机卡、银行卡，演化为微信、支付宝、商家收付码，针对个人的“四件套”（银行卡、U盾、实名手机卡、身份证）演变为针对单位的
法律分析：银行卡被法院冻结了里面的钱也还是自己的，法院只是冻结了你的银行卡，而不是这张银行卡里的资金。但是如果你的钱是非法所得或者违法所得，那么这笔钱最终将会被没收，这样最后法院会出相应的文书给你，但如果不是这种情况的话，最后不会没收这笔钱。 法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百九十八条 对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者犯罪
帮助信息网络犯罪活动罪（俗称“帮信罪”），到底帮了谁？主要是电信诈骗，其次就是网络开设赌场等。本文，我们就看一下“帮信罪”与“电信诈骗”之间的关系，尝试解决一些问题。诈骗犯罪，是指行为人以非法占有为目的，故意编造虚假事实、隐瞒真相，骗取他人财物构成犯罪的行为。诈骗罪包含着对财物的非法占有目的，因此处罚较重。尤其电信网络诈骗，更是重上加重。“帮信罪”系轻罪，法定最高刑为三年以下有期徒刑，司法机关一般
2023西安刑事--帮信罪与诈骗罪的区别---杜凯律师【分析】帮信罪即帮助信息网络犯罪。是指个人或者单位明知他人利用信息网络实施诈骗，为了实现自己或单位不法利益，主动为信息网络犯罪实施人提供计算机服务器托管、电子信息传输和通讯、互联网接入、网络信息存储等技术支持，或者，为信息网络诈骗犯罪实施者提供宣传广告、结账支付等帮助、且情节严重的行为。诈骗罪，是指作为公民个体的行为人为了达到非法占有他人财物的
涉案信用卡并非直接接收被害人资金的信用卡，而是资金流转过程中的后续多层级的信用卡（二级卡）。这种情况下，资金可能出现混同，无法识别被骗资金与后续信用卡的对应关系的，具体区分以下三种情况：被告人前一层级的卡内原本无资金，犯罪资金进入前卡的资金数额较多，流向被告人银行卡内的款项少于流向前卡犯罪金额的，可以将被告人卡内资金直接认定为犯罪金额。例如，被告人持有B银行卡，其前一级别的A银行卡为他人持有，经查
帮信罪取保候审的几率可能大，也有可能小。无论什么罪名的刑事犯罪，这主要看案件的情节和案件性质是否符合取保候审的条件，满足取保候审条件，均可以申请取保候审。如果案件情节轻微、社会危险性小、证据不足、案件存疑等取保候审的几率比较大，反之案件情节严重、性质恶劣、可能判重罪等取保候审几率相对微小。帮信罪属于轻罪，如果当事人情节比较轻微的，取保候审的概率会相对大一点。
通常在被公安机关传唤或已采取拘留措施的情况下，应当积极配合调查，主动反映情况。一般情况下，拘留期限不超过10天，在案情复杂、期限届满不能终结的情况下，拘留期限可以延长到14天。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限可以延长至37天。为了收集犯罪证据、查获犯罪人，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。若对公安办案不服的，
犯帮信罪，最少可以对行为人单处罚金。根据《刑法》第278条的规定，自然人犯本罪的，一般是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯本罪的，除了要对单位判处罚金外，还要按照对自然人的量刑标准对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员做出处罚。
法律分析：解冻时间要根据案件办理时间，如果是因为你本人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，进而导致银行卡被冻结，那么案件办理结束就会解冻。当然还有可能根据你的银行卡流水去查被帮助的信息、网络犯罪，如果这些犯罪能够查实，你的银行卡可能会被冻结更久，具体时间要根据案件办理进度。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、
“帮信罪”是指“帮助信息网络犯罪活动罪”，对于该罪，可能被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。因此符合以下条件的可以判处缓刑：（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚
只要符合条件就可以缓刑；一般被判处三年以下的有期徒刑，或者是犯罪情节比较轻，没有再犯罪的危险都是可以向法院申请，在缓刑期限内只要没有做出违反法律规定的事情，就可以不用再执行原来的刑期。
1、审查律师的执业资格：律师应当持有由省级司法厅(局)签发的《律师执业证》并有当年的年审记录，无证或有证但无当年年审记录的都不得以律师的名义执业。 2、核实律师及所在律所：一个管理规范、要求严格的律师事务所对委托人的案件会有充分的后备保障。 3、案件胜诉的承诺：每一位负责任的律师，都不会对自己的当事人保证案件绝对胜诉。对于保证案件百分之百胜诉的律师，当事人应当慎重考虑。 4、委托合同的签订：合同明
一般会的。取保候审，仅仅是变更了强制措施而已。如果违反相关法律法规规定，将有可能予以逮捕。至于其最终结果是否需要坐牢，由法院审理后作出判决。取保候审，完全不等于最终不能判实刑、不需要坐牢。被取保候审后被追究刑事责任即被判刑的几率非常大，公安机关采取拘留措施时一般已经掌握了一定的证据材料，经过拘留后的侦查活动，可能进一步转为逮捕而继续侦查。不过，取保候审有其适用条件，一般情节轻微、危害不大的才可以取
1、审查律师的执业资格：律师应当持有由省级司法厅(局)签发的《律师执业证》并有当年的年审记录，无证或有证但无当年年审记录的都不得以律师的名义执业。 2、核实律师及所在律所：一个管理规范、要求严格的律师事务所对委托人的案件会有充分的后备保障。 3、案件胜诉的承诺：每一位负责任的律师，都不会对自己的当事人保证案件绝对胜诉。对于保证案件百分之百胜诉的律师，当事人应当慎重考虑。 4、委托合同的签订：合同明
需要看具体案情 如果涉案人员已经被刑事拘留，建议尽快当面咨询律师，由律师携手续会见涉案人员，了解案情后及时阅卷，掌握侦查机关所掌握的证据情况，了解检察机关的起诉意见等信息。对于犯罪嫌疑人的刑罚，需要根据会见、阅卷、与办案人员沟通后的结论来进行预估。在全面了解案情后，确定辩护方向，选择进行无罪辩护或罪轻辩护从而让犯罪嫌疑人摆脱刑罚或取得从轻、减轻刑罚的成果。
涉嫌帮信罪银行卡被冻结的，将银行卡上的钱扣后予以解封。如果有罚金没有履行完毕的，银行卡应当继续冻结。
犯了帮信罪还能办理银行卡，但五年内不可以在涉事银行办卡。根据法律规定，帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪，具体是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪，是明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持
