136-3130-6506（微信同号）律师为您介绍相关法律知识：
为持续深入开展扫黑除恶专项斗争，准确甄别和依法严厉惩处“套路贷”违法犯罪分子，根据刑法、刑事诉讼法、有关司法解释以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》等规范性文件的规定，现对办理“套路贷”刑事案件若干问题提出如下意见：
一、准确把握“套路贷”与民间借贷的区别
1．“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。
2．“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别，民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息，不具有非法占有他人财物的目的，也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等行为。
司法实践中，应当注意非法讨债引发的案件与“套路贷”案件的区别，犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的，也未使用“套路”与借款人形成虚假债权债务，不应视为“套路贷”。
因使用暴力、威胁以及其他手段强行索债构成犯罪的，应当根据具体案件事实定罪处罚。
3．实践中，“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形：
（1）制造民间借贷假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款，继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。
有的犯罪嫌疑人、被告人还会以被害人先前借贷违约等理由，迫使对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。
（2）制造资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回，被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款。
（3）故意制造违约或者肆意认定违约。犯罪嫌疑人、被告人往往会以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式，故意造成被害人违约，或者通过肆意认定违约，强行要求被害人偿还虚假债务。
（4）恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时，有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。
（5）软硬兼施“索债”。在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，犯罪嫌疑人、被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。
为进一步加强对我省办理合同诈骗刑事案件的指导，准确适用法律，提高办案质量，依法打击犯罪，2020年4月27日，河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅在河南省高级人民法院召开了座谈会。河南省高级人民法院刑二庭、河南省人民检察院第四检察部、河南省公安厅经侦总队、法制总队相关人员参加座谈会。会议对合同诈骗犯罪中的合同非法占有目的的认定、司法实践中的疑难情形等问题进行了深入研讨，达成共识
最高人民法院关于办理申请执行监督案件若干问题的意见法发〔2023〕4号为进一步完善申请执行监督案件办理程序，推动法律正确统一适用，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定和《最高人民法院关于进一步完善执行权制约机制加强执行监督的意见》的要求，结合执行工作实际，制定本意见。第一条 当事人、利害关系人对于人民法院依照民事诉讼法第二百三十二条规定作出的执行复议裁定不服，向上一级人民法院申请执行监督，人民
山东省高级人民法院、山东省人民检察院、山东省公安厅关于办理轻伤害刑事案件有关问题的意见（2016年10月27日）为规范轻伤害案件的办理，正确理解适用法律，及时惩治犯罪，有效化解社会矛盾，提高司法效率，根据有关法律和司法解释，结合我省实际，制定本意见。一、受立案1、对轻伤害案件，被害人直接向公安机关报案的，公安机关应当依法受理；被害人有证据证明被告人实施轻伤害犯罪行为的，以及有证据证明应当追究被告人
法发〔2023〕4号 最高人民法院关于办理申请执行监督案件若干问题的意见 为进一步完善申请执行监督案件办理程序，推动法律正确统一适用，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定和《最高人民法院关于进一步完善执行权制约机制加强执行监督的意见》的要求，结合执行工作实际，制定本意见。 第一条 当事人、利害关系人对于人民法院依照民事诉讼法第二百三十二条规定作出的执行复议裁定不服，向上一级人民法院申
为深入贯彻落实中央关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，正确理解和适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发〔2018〕1号，以下简称《指导意见》）关于对依法惩处采用“软暴力”实施犯罪的规定，依法办理相关犯罪案件，根据《刑法》《刑事诉讼法》及有关司法解释、规范性文件，提出如下意见： 一、“软暴力”是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，
最高人民法院关于办理行政申请再审案件若干问题的规定 法释〔2021〕6号 最高人民法院 关于办理行政申请再审案件若干问题的规定 （2021年3月1日最高人民法院审判委员会第1833次会议通过，自2021年4月1日起施行） 为切实保障当事人申请再审的权利，切实有效解决行政争议，结合人民法院行政审判工作实践，根据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，制定本解释。 第一条 当事人不服高级人民法
上海瑞美克律师事务所 经验分享：中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于办理行政申请再审案件若干问题的规定》已于2021年3月1日由最高人民法院审判委员会第1833次会议通过，现予公布，自2021年4月1日起施行。最高人民法院2021年3月25日最高人民法院关于办理行政申请再审案件若干问题的规定（2021年3月1日最高人民法院审判委员会第1833次会议通过，自2021年4月1日起施行
为切实保障当事人申请再审的权利，切实有效解决行政争议，结合人民法院行政审判工作实践，根据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，制定本解释。 第一条 当事人不服高级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，依照行政诉讼法第九十条的规定向最高人民法院申请再审的，最高人民法院应当依法审查，分别情况予以处理。 第二条 下列行政申请再审案件中，原判决、裁定适用法律、法规确有错误的，最高人民法院应当裁定再审
《最高人民法院关于办理行政申请再审案件若干问题的规定》最高人民法院 2021.4.1 生效分别明确了最高人民法院裁定再审案件的基本类型和由高级人民法院审查的具体案件类型。明确迳行裁定驳回申请再审的情形。《申请再审规定》第四条结合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款的规定，对迳行裁定驳回再审申请的情形进行了明确。重申当事人就再审判决、裁定向人民检察院申请抗诉
关于办理“断卡”刑事案件相关问题的解答 根据国务院、省、市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议的部署要求，我市积极推进“断卡”行动，大量案件正进入诉讼程序，在法律适用方面出现了一定争议。为进一步明确法律适用，统一执法标准。市公检法三家对“断卡”行动案件部分争议问题进行专题研究，明确了相关意见。现针对相关问题解答如下： 问题一:行为人出售、出租以自己真实身份信息办理的银行卡或收购他人以真实身份信
关于办理“断卡”刑事案件相关问题的解答（一） 根据国务院、省、市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议的部署要求，我市积极推进“断卡”行动，大量案件正进入诉讼程序，在法律适用方面出现了一定争议。为进一步明确法律适用，统一执法标准。市公检法三家对“断卡”行动案件部分争议问题进行专题研究，明确了相关意见。现针对相关问题解答如下： 问题一:行为人出售、出租以自己真实身份信息办理的银
湖南省高级人民法院湖南省人民检察院湖南省公安厅关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件若干问题的会议纪要湘高法[2022]27号 为贯彻宽严相济刑事政策，保障法律的正确、统一实施，依法准确审理醉酒驾驶机动车刑事案件，规范相关办理程序，罚当其罪，湖南省高级人民法院、湖南省人民检察
最高人民法院、最高人民检察院 关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见 为进一步规范贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件缓刑、免予刑事处罚的适用，确保办理职务犯罪案件的法律效果和社会效果，根据刑法有关规定并结合司法工作实际，就职务犯罪案件缓刑、免予刑事处罚的具体适用问题，提出以下意见： 一、严格掌握职务犯罪案件缓刑、免予刑事处罚的适用。职务犯罪案件的刑罚适用直接关系反腐败工作的实际效
湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院、湖南省公安厅关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件若干问题的会议纪要2022年3月28日 湘高法[2022]27号 为贯彻宽严相济刑事政策，保障法律的正确、统一实施，依法准确审理醉酒驾驶机动车刑事案件，规范相关办理程序，罚当其罪，湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院、湖南省公安厅经过座谈讨论，依照《中华人民共和国刑法》，最高人民法院、最高人民检察院、公
为依法惩治敲诈勒索犯罪活动，保护公私财产安全，2013年4月26曰， 最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法 律若干问题的解释》（法释〔2013〕10号，以下简称《解释》〉，自2013年4屝 27日起施行。现对《解释》制定背景、主要内容作一介绍。一、《解释》的制定背景敲诈勒索犯罪是常见多发的一类犯罪。近年来，敲诈勒索犯罪出现了一些新情况新问题。一些黑恶势力将敲诈勒索作为
为进一步规范贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件缓刑、免予刑事处罚的适用，确保办理职务犯罪案件的法律效果和社会效果，根据刑法有关规定并结合司法工作实际，就职务犯罪案件缓刑、免予刑事处罚的具体适用问题，提出以下意见： 一、严格掌握职务犯罪案件缓刑、免予刑事处罚的适用。职务犯罪案件的刑罚适用直接关系反腐败工作的实际效果。人民法院、人民检察院要深刻认识职务犯罪的严重社会危害性，正确贯彻宽严相济刑事政策，充分发挥
两高关于办理危害药品安全刑事案件若干问题的解释全文
《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》理解与适用作者：刘贵祥 最高人民法院审判委员会副部级专职委员孟 祥 最高人民法院执行局局长何东宁 最高人民法院执行局副局长林 莹 最高人民法院执行局执行督导室副主任本文刊载于《人民司法》2018年5月第13期为了规范人民法院办理仲裁裁决执行案件，依法保护当事人、案外人的合法权益，最高人民法院审判委员会于2018年
(一)关于跨境赌博共同犯罪的认定及处罚《意见》充分考恵犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位作用，充分考虑犯罪嫌疑人、被告人的主观恶性和人身危险性，突出打击重点，确保打击效果。《意见》规定，对跨境赌博犯罪集团及共同犯罪中的组织、指挥、策划者和骨千分子、起重要作用的犯罪分子，应依法从严惩处。而对于虽对开设赌场犯罪有帮助作用，但仅是从事与组织赌博活动无直接关联的一般工作的人员，要注意区分，避免打击面过大
2020年10月16日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)，对于依法惩治跨境赌博等犯罪活动，维护我国经济安全、社会稳定，具有重要指导意义。现结合起草制定该《意见》的有关情况进行解释、说明。一、《意见》的制定背景和指导思想近年来，跨境赌博问题已经成为严重影响我国经济安全、社会稳定的大问题。境外赌场和网络赌博集团对我国公民招赌吸赌
