震惊：一高校28名同班同学相约“跑分”洗钱，全部被采取刑事强制措施

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一所高校的28名同班同学

竟然相约参与一起电诈团伙的“洗钱”违法行为涉案金额高达300余万元湖北五峰土家族自治县公安局正在侦办的这起电信诈骗案因为这个特殊的涉案群体一边是一群年轻学生的前途未来一边是公安机关打击网络电信诈骗的决心专案组如何答好这道情与法的考题？

一名辍学生蛊惑多名在校同学参与“洗钱”

去年12月，五峰县公安局刑侦大队接到上级公安机关的一条“核查线索”：荆州一所职业学院的大二学生吉某，五峰人。他名下的一张银行卡，在特定时间内有大额流水进出，存在“跑分洗钱”的犯罪嫌疑。

办案民警在平台摸排中发现，短时间内，吉某的银行卡上收到多笔不明来源的转账进出，总金额6万余元，这与他的学生身份明显不符。

今年1月，民警将放假在家的吉某传唤到公安局。到案后，吉某抱着侥幸心理，拒不交代自己的犯罪事实。经过民警反复耐心劝导感化，他终于承认，受两名同班同学的邀约，他将银行卡提供给陌生人“跑分洗钱”，每次可以按流水的3％提成。

根据吉某的供述，民警很快锁定两名当阳籍学生龚亮、肖旺，并于2月8日前往当阳将两人抓获。龚亮、肖旺二人供称，他们是受同学胡发雄的委托，在学校里邀约同学提供银行卡帮别人“跑分洗钱”。

胡发雄给他们开出的条件是，每完成一笔流水，可按4％提成。民警进一步调查发现，胡发雄是监利人，曾在这所职业学院中专部就读，走上社会后一直与原来的同学有联系。

排查他的社会关系可发现，还有不少在校的大学生受他拉拢，参与了“跑分洗钱”。2月9日，刑侦大队民警王定勇、王巍、赵红星、万子程奔赴监利市，在当地警方的协助下，劝导胡发雄投案自首。

专班民警根据突审的线索，分赴武汉、荆门、恩施等地，又抓获7名涉案嫌疑人，也多为同校学生。为降低负面影响专案组前移到学校附近五峰土家族自治县副县长、公安局长周永生听取案情汇报后，非常重视案情进展，指定副局长蒋中成担任专案组组长。

在与专案组民警一起研判时，周永生指出，这么多的在校大学生涉案，在下一步的侦办过程中，一定要注意学生的人身安全，留意他们的思想动态，还要兼顾考虑学生的前途未来。

周永生叮嘱专案组民警一定要与学校领导充分沟通，一方面要迅速查清相关人员违法事实，另一方面要控制案情对学校和学生本人的负面影响。

经过慎重考虑，专案组决定靠前办案，干脆将侦办点设在学校附近，以便传唤审查。3月1日，在荆州市公安局的大力支持下，五峰专案组民警王定勇、王巍、赵红星、王高旭进驻荆州市，开始对涉案学生开展传唤审查工作。

王定勇告诉记者，办案点设在离学校10分钟路程的地方。与学校教导主任、保卫科长、辅导员商定，每次传唤两名学生，由学校相关人员送到办案点，审讯结束后，再由学校接回。

这种方式可以稳定学生情绪，保证审讯过程中的安全，也可促使学生如实交代自己的违法行为。每名学生审查完后，专案组民警就通过线上办理法律流程，采取刑事强制措施。

整个审查过程持续了20多天，考虑到具体的违法情节，并充分评估社会影响，专案组对所有涉案的28名在校大学生，均采取的是取保候审措施。

办案民警边侦办边惋惜学生代价沉痛几名办案民警介绍，在侦办这起特殊的案件时，他们都深感痛惜。王定勇在审讯中发现，这些涉案学生大多对法律的敬畏意识不够，可能知道自己的行为涉嫌违法，却被蝇头小利所诱惑。

加上从众心理和不正确的金钱观，导致集体式犯错。其中一名学生，父母离异，他帮忙“跑分洗钱”获利1000多元，都用于平日吃喝消费了。

母亲前来办理取保候审手续时，连退还非法所得的钱都拿不出来，母子当场流泪痛哭。这名学生悔恨，自己的无知行为让家人伤了心。

还有一名学生，案发前已经报名参军，本来准备入伍服役了。却因为这个案子，打乱了人生的计划。这些学生的全部涉案金额高达300余万元，但其实单个学生获利最多的也不过3000余元，相对他们即将付出的法律代价，实在是太沉重了。

获悉案情，荆州警方的相关领导和学校都非常震惊，关于反电诈的宣传一直在持续开展，没想到在校园这片相对封闭的场所，依然发生了塌方式的案情，实在教训惨痛、发人深省。

秉持惩治与挽救相结合考虑学生前途目前，案件还在进一步深挖中。周永生表示，公安部门对网络电信诈骗时刻保持着严打高压态势，更重要的是打击犯罪链条。

前期审查显示，这些在校大学生的行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，虽然没有直接参与诈骗，但也触犯了法律。身为还没走上社会的大学生，他们本应该有美好的人生前途。

如果公安机关对他们进行无差别的惩戒打击，对他们的未来会造成巨大的影响。本着感化教育、治病救人的法律精神，专案组正在积极与学校和检察机关提前沟通，充分考虑学生的平时表现和案件的特殊性，确保在维护法律威严的前提下，兼顾情与法的平衡，体现法律的人性关怀。

三峡大学法学与公共管理学院硕士生导师、刑法学博士余倩棠认为，刑法既重视对犯罪的惩罚，也重视对犯罪的预防。部分在校大学生，由于社会经验不足、法治观念薄弱，容易被犯罪团伙利用和诱惑。

结合本案来看，办案机关在办案过程中，除掌握涉案学生犯罪事实、认罪认罚、退赃退赔等情况外，还在加强与教育部门、学校、家长的沟通，充分了解其学习、生活情况，秉持惩治与挽救相结合的宗旨，落实“少捕慎诉慎押”的刑事司法政策，这样的执法原则，符合司法精神，值得称道。

同时，办案机关还应当择机与学校合作开展警示宣传，加强源头治理，提升在校大学生的法律意识和自我保护能力，减少其陷入犯罪的风险。

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