最高人民法院发布的集资诈骗犯罪典型案例

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最高人民法院发布的集资诈骗犯罪典型案例

近年来，随着我国经济社会的不断发展，一些犯罪分子利用人们急于在短期内致富的心理，采取非法集资的方式骗取钱财，不仅给人民群众的财产造成重大损失，也严重扰乱了金融秩序，影响社会和谐稳定。

为维护金融管理秩序，震慑不法犯罪分子，最高人民法院于近日发布了四起集资诈骗犯罪典型案例：

一、被告人唐XX集资诈骗案

安徽省亳州市中级人民法院经审理查明：被告人唐XX原系安徽省万物春科技开发有限公司董事长、法定代表人，曾因犯诈骗罪、脱逃罪于1989年被判处有期徒刑十六年，1999年被假释。

2004年6月至2007年3月，唐亚南伙同他人以高额回报为诱饵，夸大、虚假宣传万物春公司养殖梅花鹿的经营状况，在安徽、河南、河北、山东、江西、江苏、北京等7省市116县区，以万物春公司的名义先后与49786人（次）签订《联合种植养殖合同书》，非法集资人民币9．73亿余元，所得款项绝大部分被唐亚南等人用于个人购车、购置房产、挥霍、转移隐匿以及支付先前集资的本息、发放高额集资业务奖励及业务提成等。

至案发时止，尚有集资款人民币3．33亿余元无法归还，并导致一名被害人自杀。

亳州市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人唐XX死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，唐亚南不服，提出上诉。

安徽省高级人民法院经开庭审理，依法驳回唐XX的上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院经复核认为，被告人唐XX以非法占有为目的，伙同他人采取虚构资金用途、隐瞒公司亏损状况的方式骗取他人钱财，其行为已构成集资诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，给人民群众利益造成特别重大损失。

唐亚南策划、指挥集资诈骗活动，系主犯，并系累犯，犯罪情节特别恶劣，罪行极其严重，依法应予严惩。因此，依法核准安徽省高级人民法院维持第一审对被告人唐XX以集资诈骗罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事裁定。

二、被告人孙XX集资诈骗案

浙江省杭州市中级人民法院经审理查明：2006年12月至2007年11月间，被告人孙XX以支付高额利息为诱饵，以杭州之江度假区发明售寄行、杭州长荣投资管理有限公司转塘分公司等需要资金为由，并虚构投资拍电视剧需要资金等事实，在杭州市先后骗取刘XX等28名被害人集资款共计人民币1466万元，所得款项除少部分用于支付集资款利息外，大部分被孙XX用于赌博、还债、高利放贷及挥霍等。

至案发时止，尚有集资款人民币1299万余元无法归还。

杭州市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人孙XX死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，孙小明服判，未提出上诉。

浙江省高级人民法院经复核，依法核准对孙小明的上述判决。

三、被告人吕XX集资诈骗案

浙江省丽水市中级人民法院经审理查明：2004年8月至2008年3月，被告人吕XX以支付高额利息为诱饵，虚构工程招投标、与他人合伙做外贸生意、投资基金等资金用途，采取出具借据、签订借款协议等方式，在浙江省丽水市莲都区、缙云县、青田县等地非法集资人民币2．6亿余元，所得款项除用于偿还前期集资款、支付高额利息外，其余部分被吕XX用于在澳门赌博、购买房产、汽车等个人挥霍。

至案发时，尚有集资款人民币4038万余元无法归还。2008年4月24日，被告人吕XX向公安机关投案自首。

丽水市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人吕XX死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，吕XX不服，提出上诉。

浙江省高级人民法院经审理，依法驳回吕XX的上诉，维持原判。

四、被告人张XX集资诈骗案

广东省广州市中级人民法院经审理查明：1997年7月至2007年7月间，被告人张XX利用中国人寿保险股份有限公司广州市分公司保险代理人的身份，以到期返回本金及每月高额回报为诱饵，虚构险种，并私刻公司印章制作假保险单证，欺骗被害人胡XX等多人投保，收取上述人员“保险费”共计人民币2125万余元，骗取款项除用于支付被害人到期的高额利息外，其余部分被用于个人挥霍。

至案发时止，尚有集资款人民币488万余元无法归还。

广州市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人张XX有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。宣判后，张XX不服，提出上诉。

广东省高级人民法院经审理，依法驳回张XX的上诉，维持原判。

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