【第274号】李某贤掩饰、隐瞒犯罪所得不起诉案

【第274号】李某贤掩饰、隐瞒犯罪所得不起诉案            一、基本案情    2022年7月10日中午，被不起诉人李某贤以明显低于市场价格从李某（另案处理）处回收13箱260个全新“赛迈斯”牌XG60-28型号截齿。将其中1箱20个截齿以单价120元的价格售出，非法获利500元，之后将剩余12箱240个全新截齿运回老家存放等待售出。经鉴定，该13箱全新截齿价值人民币55900元。经查，

律师观点分析　　公诉机关南昌市西湖区人民检察院。　　被告人娄某，中专文化，无业，户籍所在地河南省鹤壁市鹤山区。2019年7月13日因本案被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年8月6日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。　　辩护人肖玉佳、万宇涛，江西瀚友律师事务所律师。　　被告人裴某，中专文化，无业，户籍所在地河南省新密市来集镇。2019年5月25日因本案被郑州市新密市公安

（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：1.涉案赃物价值4000元以上不满10万元的;2.一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；3.掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；4.掩饰、隐瞒行为

（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：1.涉案赃物价值4000元以上不满10万元的;2.一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；3.掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；4.掩饰、隐瞒行为

【刑法条文】第三百一十二条　【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。【相关规定】《中华人民共和国治安管理处罚法》（修

【刑法条文】第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。【证据要点】( 一 )犯罪嫌疑人供述和辩解1、犯罪嫌疑人基本情况。包括：（1）自然人

律师观点分析任某、尹某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书河南省社旗县人民法院

律师观点分析【案情简介】2022年3月，艾某联系嫌疑人曾某，让其提供银行卡“清洗”赌资，并承诺支付好处费。嫌疑人曾某随即提供其银行卡给艾某使用，银行卡接收款项共计4万余元，曾某某按照艾某指示将以上款项均转账至指定账户。后经核实，被害人俞某被诈骗20余万元，其中7000元进入曾某账户。【办案经过】接受嫌疑人委托之后，因本案数额不大，查实的属于犯罪资金的数额为7000元，因此律师积极联系本案被害人，与

被告人周某明知他人利用信息网络实施犯罪和转移犯罪资金，为牟取非法利益，经张某（另案处理）介绍，将其本人名下的多张银行卡分别提供给他人流转资金并协助取现，二次共获利5800元。周某名下的银行卡在2022年4月3日流入资金42993元，在2022年5月28日流入资金113188元，其中有被诈骗人胡某转入的19238元，周某将上述资金通过支付宝、微信提现以及ＡＴＭ机、银行柜台取现的方式转出。案发后，被告

应该是政策变了的原因。具体请详询社保部门，要求其提供依据，否则要求其支付。

【关键词】玩忽职守罪徇私枉法罪　受贿罪因果关系数罪并罚【要旨】本案要旨有两点:一是渎职犯罪因果关系的认定。如果负有监管职责的国家机关工作人员没有认真履行其监管职责，从而未能有效防止危害结果发生，那么，这些对危害结果具有“原因力”的渎职行为，应认定与危害结果之间具有刑法意义上的因果关系。二是渎职犯罪同时受贿的处罚原则。对于国家机关工作人员实施渎职犯罪并收受贿赂，同时构成受贿罪的，除刑法第三百九十九条

检例第42号：齐某强奸、猥亵儿童案来源： 高检网 时间：2020年03月23日　　[关键词]　　　　强奸罪猥亵儿童罪情节恶劣?公共场所当众　　　　[基本案情]　　　　被告人齐某，男，1969年1月出生，原系某县某小学班主任。　　　　2011年夏天至2012年10月，被告人齐某在担任班主任期间，利用午休、晚自习及宿舍查寝等机会，在学校办公室、教室、洗澡堂、男生宿舍等处多次对被害女

您好，可以和对方协商，分期进行主张。

近年来，刑事合规一直是备受关注的话题。刑事合规不起诉，是由人民检察院主导的，通过刑事激励手段，促使涉罪企业实施合规整改，达到经济效益和社会效益最大化的探索性刑事诉讼制度。日前，我国首例数据合规不起诉案件公开听证会举行。上海市普陀区检察院邀请听证员、侦查人员、企业合规第三方考察员和被害单位等，以远程方式对Z网络科技有限公司、陈某某等人非法获取计算机信息系统数据案开展不起诉公开听证，四名全国人大代表受

律师观点分析　李某职务侵占、挪用资金罪一审判决无罪案律师观点分析　案情简介： 　　被告人李某，某防爆电器总厂法人代表，因涉嫌职务侵占、挪用资金犯罪于2009年7月14日被依法逮捕。 　　沈阳市铁西区人民检察院指控，被告人李某在任某防爆电器总厂法定代表人期间，利用职务便利，挪用本单位资金用于购买土地及厂房，归个人使用。 律师辩护观点：　　辩护律师认为，挪用资金罪的构成要件之一即为个人使用，李某购买土

律师观点分析该案系杭州一家游戏公司开发的一款游戏，游戏里面涉及到金钱兑换的，属于赌博性质的游戏涉嫌开设赌场罪的案件。本律师在检察院审查起诉阶段接受当事人的委托后审查了所有案卷并询问了当事人，最终认为当事人的行为不构成犯罪，因此首先做的是无罪辩护，退而求其次认为即使构成犯罪也是属于情节轻微可以不判处刑罚，检察院依法可以酌定做出不起诉（相对不起诉）的情形，之后本律师多次和检察官沟通并出具长达11页的法

2022年版：河南省人民检察院轻微刑事案件适用相对不起诉指导意见                                                  河南省人民检察院轻微刑事案件适用相对不起诉指导意见为贯彻落实宽严相济和少捕慎诉慎押刑事政策，通过依法规范行使起诉裁量权，最大限度化解矛盾，实现办案法律效果与社会效果的有机统一，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《人民

律师观点分析案情介绍：       2021年10月至11月期间，丁某在明知李某某等人利用其电话卡、银行卡实施电信网络犯罪活动，为网络赌博人员过账洗钱，依然办理银行卡出租给网络赌博人员使用并非法获利，总共涉及网络犯罪活动资金结算流水二十余万。2021年11月25日，犯罪嫌疑人丁某被公安机关取保候审。辩护过程：       2022年10月，该案进入审查起诉阶段，我团队辩护律师接受委托后，及时前往检

律师观点分析      济宁王其森律师在本案中为被告人夏某某进行辩护，接受委托后，第二天到达济宁市某县人民法院阅卷，卷宗材料比较厚。由于无法提供电子阅卷方式，辩护人只能一页一页的阅取，不敢漏掉任何一页。本案三位被告人的主刑量刑幅度均在刑法分则条文规定的三年以上七年以下有期徒刑范围内。经过辩护，委托人夏某某判处有期徒刑三年,也是主刑量刑幅度内的最轻刑期，取得了良好的辩护效果，委托人及其家属对王律师的

不起诉只能是检察院做出，公安机关无权做出该决定。目前你给的信息是公安机关已经将案件移送检察院审查起诉，是要追究刑事责任的表现。