在我国虚拟币并不是真正意义上的货币，从性质上看是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，但是作为虚拟商品，普通民众拥有参与买卖的自由。
在各种虚拟币中，USDT是基于美元定价并且价格稳定的货币代币，1USDT=1美元。以USDT为例，在不同的交易平台有着不同的价格，存在着套利的机会，因此有一些人在甲平台购买然后去乙平台出售赚取利润称之为“搬砖”。
本以为找到了快速致富的新路径，殊不知不少人因为虚拟币“搬砖”而身陷囹圄，被以诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪名追究刑事责任，最终还是应验了那句老话——“快速赚钱的方法都写在了刑法里”。
今年初笔者办理了一起“搬砖”案件，下文以该案为例进行一些思考和探讨。
案情简介： 小黄听好友说起在火币网购买USDT然后挂在“KK”平台上出售可以赚取千分之三的差价，于是下载两个平台，绑定自己的银行卡进行“搬砖”。
小黄也曾听好友谈论“KK”平台并不是正规的虚拟币交易平台，在这个平台上交易的钱基本上都来路不正，很多和电信诈骗有关。
果然不出两个月小黄被公安机关抓获，一审被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑X年。笔者作为该案二审阶段小黄的辩护人对案情进行了仔细梳理:
1、“KK”平台是一种什么样的交易模式
该平台采用的是撮合式的交易模式。买卖双方需要注册成为平台用户，平台根据买卖双方的数量和价格自动匹配，买卖双方在交易前甚至在交易中互不知道对方的身份。
卖方的银行账户在平台上有显示，只要收到购币款，卖方手动放行USDT，USDT到达买方。
2、整个的犯罪过程是怎样的？
某诈骗集团事先注册成为“KK”平台的用户，获取多个卖方银行账户。该诈骗集团安排专人大范围打电话以推荐股票、贵金属等交易为名引诱投资者下载虚拟交易软件，并欺骗投资者“入金”充值，提供的账户是小黄等人在“KK”平台上的账户。
投资者入金的钱款直接转入到了小黄等人的账户，小黄等人认为有人购买USDT，收款后手动放行U币，本以为U币会自动到达买方，但实际上U币直接到达诈骗犯罪分子手中。
专业分析掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。
根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第一款的规定，“犯罪所得”是指通过犯罪直接得到的赃款、赃物。
因此只有犯罪既遂后，相应款物才能称之为犯罪所得。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是上游犯罪实施完毕后，针对犯罪所得或所得收益实施的下游犯罪。
该罪是以上游犯罪的完成，取得了犯罪所得为前提条件的。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属于事后帮助犯，其犯罪对象是“犯罪所得、犯罪所得收益”。
本案中小黄收到的钱是否属于犯罪所得呢？诈骗集团的诈骗行为是否已经既遂成了决定小黄触犯何罪的关键。
诈骗罪的既遂标准理论上主要有“占有说”和“失控说”两种代表性观点，此外还有“控制说”、“损失说”“失控+控制说”等等。
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定，已经着手实施诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。
由此可见司法解释采取的是“占有说”。通常情况下受骗人失去了对财产的控制或遭受财产损失时也就是诈骗行为人取得或控制财产之时。
但在一些特殊情况下，被害人受骗将财物转入诈骗行为人指定的不相关的第三人账户，此时如有意外的因素介入，最终诈骗行为人无法实际占有财产。
在此种情况下单纯考虑“占有说”，而不考虑被害人的损失似乎也欠妥。《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》中规定，电信网络诈骗应以被害人失去对被骗钱款的实际控制为既遂认定标准。
一般情形下，诈骗款项转出后即时到账构成既遂。由此可见此时采用的是“失控说”。《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十一条规定：明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
但有证据证明确实不知道的除外。第十一条第一款第二项：以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的。
思路整合具体到本案笔者认为，当被害人的钱进入小黄在“KK”平台出售USDT的账户时，诈骗还未既遂，受害人此时虽然已经失去了对自己财物的控制，但是还未造成损失。
根据交易规则，小黄依据订单和付款会手动将等值的USDT交付给被害人。被害人如果能够得到等值的USDT，并不算是被诈骗。
嫌疑人小黄也手动向受害人进行了支付，但收到USDT的却并非受害人而是诈骗行为人。此时诈骗行为人取得了USDT，同时被害人支付了钱款也无法得到等值的USDT，损失已经确定，“失控+损失”诈骗既遂。
在这个逻辑的基础上，当小黄收到钱时，该钱款还并非是犯罪所得。诈骗行为人利用小黄等“搬砖人”增加了诈骗的环节，使诈骗的过程更加复杂化，也确实增加了打击犯罪的难度。
但是小黄的行为并不是一个事后帮助的行为，准确的说是一个被诈骗行为人利用的事中帮助的行为。但是小黄等“搬砖人”同诈骗行为人无通谋，没有共同诈骗故意。
帮助信息网络犯罪活动是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。
张明楷教授认为帮助信息网络犯罪活动罪属于帮助犯的量刑规则，帮助犯依然是帮助犯，只是因为刑法分则对其规定了独立的法定刑，而不再适用刑法总则关于帮助犯的处罚规定。
帮助信息网络犯罪活动罪的行为应当在他人利用信息网络实施犯罪行为实施完毕前，对他人的犯罪行为的实施完毕起到帮助和促进的作用。
因此应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究小黄等人的刑事责任。
笔者代理案件和接受的咨询中，有不少是因参与“股票”“期货”“虚拟货币”等虚拟盘而被追究刑事责任或遭到经济损失的，不同因为各个案件具体模式不同，以及各地司法政策的理解不一致，导致定罪处罚的标准不一。实践中，公安机关较多是以诈骗罪立案的，其次是非法经营罪，也有少数定性为非法集资类犯罪的。同一个案件，公检法也会对定性存在争议，如笔者办过的2个案件，公安机关都是诈骗罪立案，若依诈骗定罪都需要判处10年以上
原公诉机关北京市丰台区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某楠，男，1988年11月14日出生于北京市，汉族，大学文化，某公司销售经理，户籍所在地北京市丰台区；因涉嫌犯强奸罪于2018年8月13日被羁押，因涉嫌犯强制猥亵、侮辱罪于同年8月29日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。原审附带民事诉讼原告人陈某1，女，1993年3月10日出生，汉族，无业，户籍所在地北京市石景山区；系本案被害人。北京市丰台
VPN翻墙软件可以绕开国家对互联网访问的相关限制访问境外互联网，对于出售VPN翻墙软件的，达到一定情节的，公安机关是可予以刑事立案。但司法实践中对此类行为如何定性存在一定的争议。主流意见认为构成“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪”，少数意见认为构成“非法经营罪”。主流意见认为，VPN翻墙软件，可以在未经相关部门授权情况下，具有避开或者突破计算机信息系统安全保护措施，绕开我国互联网防火墙
自2020年10月开始，国家开展了“断卡”行动，专项打击出租、出借、出售电话卡、银行卡的行为，力争从源头上切断买卖账户黑色产业链，铲除电信网络犯罪土壤，有效遏制电信网络犯罪高发态势。在重点打击“两卡”活动的情势下，帮人取现被指控构成犯罪，其案发率偏高。“帮人取现”被控构成犯罪，常见模式就是张三经熟人朋友介绍，说把银行卡号提供给李四，李四把钱转到张三账户，张三帮忙收款转账或者取现，就可以赚取手续费。
十九岁的杨某高中毕业，无合适工作，所以就去某洗浴会所作服务生，某天，洗浴中心来了三个女顾客，三人洗浴后要了一间包间打牌，并要求杨某为其提供服务。之后杨某喝了她们递给的一杯饮料，三名女性轮流与其发生关系并导致杨某突然休克，经抢救杨某脱离生命危险，但失去了性能力。三名女子是否会构成强奸罪？答案是不会。强奸罪，是指违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生的性行为。一般来说，强奸罪的构成要
直播行业兴起，一些不规范的直播平台和主播，为了赚取利益，组织主播进行黄色淫秽直播，此类行为涉嫌违法犯罪。目前司法实践对此类行为存在争议，一种意见认为应当定性为组织淫秽表演罪，另一种意见认为应当定性为传播淫秽物品牟利罪或传播淫秽物品罪（以是否以获利为目的区分）。检索司法判例，全国各地对此类案件的判决罪名两者皆有，并未有全国统一意见。就笔者所在的广东省而言，主要是定性为传播淫秽物品（牟利）罪，少数定性
直播行业兴起，一些不规范的直播平台和主播，为了赚取利益，组织主播进行黄色淫秽直播，此类行为涉嫌违法犯罪。目前司法实践对此类行为存在争议，一种意见认为应当定性为组织淫秽表演罪，另一种意见认为应当定性为传播淫秽物品牟利罪或传播淫秽物品罪（以是否以获利为目的区分）。检索司法判例，全国各地对此类案件的判决罪名两者皆有，并未有全国统一意见。就笔者所在的广东省而言，主要是定性为传播淫秽物品（牟利）罪，少数定性
生产、销售假地图的行为主要涉及三个罪名，一是生产销售伪劣产品罪；二是侵犯著作权罪；三是非法经营罪。根据刑法规定，生产销售伪劣产品罪是指是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额达5万元以上的行为。侵犯著作权罪，以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其作品，数额较大的行为；非法经营罪是指违法国家规定，出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市
【前言】从事虚拟币场外交易的商户，在出售虚拟币的过程中因收到“赃款”而被冻卡，甚至被认定为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留已不新鲜。但涉案的商户往往对刑事法律风险一无所知，且办案机关擅用“推定明知”对交易行为进行打击，导致很多商户被误伤。本文主要从场外交易的合法性和行为人的主观明知这两点，探讨无罪辩护的思路。 一、虚拟币的场外交易并非我国法律所禁止的行为虚拟币的场外交易简称为币圈OTC（Ove
【案情】 蒋某一次从某银行ATM存取一体机上取钱，然后在消费过程中发现里面有张假币，就推测此ATM机的验钞功能出现了故障。一日，蒋某将从朋友处得来的5600元高仿假币通过该ATM机存入自己的户头，然后又从另一个ATM机中取出5600元真币用于消费。 【分歧】 在ATM机中存假币取真币构成何罪?对此存在以下三种不同意见： 第一种意见认为，蒋某的行为构成诈骗罪。 第二种意见认为，蒋某的行为构成使用假币
北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护（涉虚拟币领域的“帮信罪”、“掩饰隐瞒犯罪”、“组织、领导传销活动罪”、“非法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案件）、虚拟货币投融资商事纠纷、买卖虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻结申诉解冻等业务领域。联系电话：15000397177（助理）摘要：上期分享OTC交易收到赃款容易成为刑事打击的对象、“帮信罪”与“掩隐罪”在理论上的区分等
你好，建议及时报警处理。后续可以起诉主张赔偿
骚扰他人的行为一般不会构成犯罪，但是属于违反治安管理的行为。行为人多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。法律依据：《治安管理处罚法》第四十二条 有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款： （一）写恐吓信或者以其他方法
法律分析：与人合伙做生意，只要是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为就算是诈骗了。诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘
夫遗弃妻子是否构成犯罪，是需要看具体情况的，如果妻子属于患有疾病或者是没有独立的生活能力，需要照顾的，那么，会构成遗弃罪
您好，需要结合具体案情分析
老年人在家打2元麻将不犯法。一般来说，区分打麻将是否构成犯罪，主要表现在三个方面：从客观看是否具有聚众赌博，以赌博为业的行为；从赌博的行为方式看，一般的打麻将以休闲娱乐为目的，一般都是公开进行，人数上具有不特定性；在主观上是否以营利为目的
近日一民警下班吃旋转小火锅时，发现邻座男子手持两部手机操作频繁，仔细一看男子竟在跑分洗钱，随后民警联系同事将男子抓获。“跑分”是什么？所谓“跑分”，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。对于这种跑分洗钱的行为首先肯定是违法的，因为这种行为就是在帮助犯罪分子把赃款“漂白”；其次，如果说行为人是明知道对方在利用信息网络犯罪，还帮助其跑分洗钱的话，具有
这是一道经典的司考刑法案例题，题目的大意是：某男在太平间工作，一天晚上送来一具女尸，其见女尸容貌绝美，便趁四下无人之机对女尸进行奸污，而此女并未死绝，在被奸污过程中突然苏醒过来，请问此案应如何定性？网上答案有强奸罪、侮辱尸体罪、侮辱罪、强制猥亵罪、不构成犯罪等多种。具体理由不一：有人认为，这是抽象的事实认识错误，行为人的本意是侮辱尸体，但是没想到是个活人，没有强奸的故意，只能处以侮辱尸体罪。有人认
一、女人强奸男人犯法么构成何罪1、女人强奸男人犯法，如果强奸14周岁以上男子的，涉嫌强制猥亵罪，可能处五年以下有期徒刑或者拘役。如果强奸14周岁以下男子的，构成猥亵儿童罪，处五年以下有期徒刑。2、法律依据：根据《中华人民共和国刑法》第二百三十七条规定，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有
