史上最全38种金融犯罪立案及量刑标准汇总！

一、伪造货币罪立案标准：1.伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的2.制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的3.其他伪造货币应予追究刑事责任的情形量刑幅度：1.基准量刑：三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金2.十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（1）伪造货币集团的首要分子（2）伪造货币的总面额在3万元以上的（3）有其他特别严重情节的法律依据：1.《刑法》第一百七十条2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第十九条3.《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕26号）第一条二、出售、购买、运输假币罪立案标准：总面额在4000元以上或者币量在400张（枚）以上的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金2.总面额在5万元以上不满20万元的：三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金3.总面额在20万元以上的：十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产法律依据：1.《刑法》第一百七十一条第一款2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十条3.《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕26号）第三条三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪立案标准：总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金2.总面额在4000元以上不满5万元或者币量在400张（枚）以上不足5000张（枚）的：三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金3.总面额在5万元以上或者币量在5000张（枚）以上或者有其他严重情节的：十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产法律依据：1.《刑法》第一百七十一条第二款2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十一条3.《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕26号）第四条四、持有、使用假币罪立案标准：总面额在4000元以上或者币量在400张（枚）以上的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金2.总面额在5万元以上不满20万元的：三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金3.总面额在20万元以上的：十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产法律依据：1.《刑法》第一百七十二条2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十二条3.《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕26号）第五条五、变造货币罪立案标准：总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金2.总面额在3万元以上的：三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金法律依据：1.《刑法》第一百七十三条2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十三条3.《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕26号）第六条六、擅自设立金融机构罪立案标准：1.擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的2.擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金2.情节严重的（暂无明确标准）：三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金法律依据：1.《刑法》第一百七十四条第一款2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十四条七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪立案标准：伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金2.情节严重的（暂无明确标准）：三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金法律依据：1.《刑法》第一百七十四条第二款2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十五条八、高利转贷罪立案标准：1.高利转贷，违法所得数额在10万元以上的2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金2.数额巨大的（暂无明确标准）：三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金法律依据：1.《刑法》第一百七十五条2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十六条九、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准：1.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在100万元以上的2.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上的3.虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的4.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金2.给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的（暂无明确标准）：三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金法律依据：1.《刑法》第一百七十五条之一2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十七条十、非法吸收公众存款罪立案标准：1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的4.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金2.三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的（3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的（4）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的法律依据：1.《刑法》第一百七十六条2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)第三条十一、伪造、变造金融票证罪立案标准：1.伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在1万元以上或者数量在10张以上的2.伪造信用卡1张以上，或者伪造空白信用卡10张以上的量刑幅度：1.基准量刑：五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金2.五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金：（1）伪造信用卡5张以上不满25张的（2）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的（3）伪造空白信用卡50张以上不满250张的（4）其他情节严重的情形3.十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（1）伪造信用卡25张以上的（2）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的（3）伪造空白信用卡250张以上的（4）其他情节特别严重的情形法律依据：1.《刑法》第一百七十七条2.《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号）第一条3.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十九条十二、妨害信用卡管理罪立案标准：1.明知是伪造的信用卡而持有、运输的2.明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在10张以上的3.非法持有他人信用卡，数量累计在5张以上的4.使用虚假的身份证明骗领信用卡的5.出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金2.三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（1）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的（2）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的（3）非法持有他人信用卡50张以上的（4）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的（5）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的法律依据：1.《刑法》第一百七十七条之一第一款2.《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号）第二条3.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第三十条、十三、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪立案标准：窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金2.涉及信用卡5张以上的 ：三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：法律依据：1.《刑法》第一百七十七条之一第二款2.《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号）第三条3.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第三十一条十四、伪造、变造国家有价证券罪立案标准：总面额在2000元以上的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金2.数额巨大的（暂无明确标准）：三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金3.数额特别巨大的（暂无明确标准）：十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产法律依据：1.《刑法》第一百七十八条第一款2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第三十二条十五、伪造、变造股票、公司、企业债券罪立案标准：总面额在5000元以上的量刑幅度：1.基准量刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金2.数额巨大的（暂无明确标准）：三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金法律依据：1.《刑法》第一百七十八条第二款2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第三十三条十六、擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准：1.发行数额在50万元以上的2.虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的3.不能及时清偿或者清退的4.其他后果严重或者有其他严重情节的情形未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的，应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。

构成犯罪的，以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚注：若认为上述两规定内容不冲突，则理解为向不特定对象发行30人以上的或者向特定对象发行累计超过200人的，应予立案追诉量刑幅度：五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金法律依据：1.《刑法》第一百七十九条2.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第三十四条3.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)第六条十七、内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准：1.证券交易成交额在50万元以上的2.期货交易占用保证金数额在30万元以上的3.获利或者避免损失数额在15万元以上的4.3次以上的5.具有其他严重情节的