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传销案件中传销的人员（层级）如何认定

传销案件中传销的人员（层级）如何认定

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张庭夫妇公司上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销被当地市场监督管理部门冻结资产数亿，再次将传销及刑法规定的组织领导传销活动罪引入大众视野。

根据法律规定，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的的行为就是传销行为。

依据我国《立案追诉标准（二）》的规定，只有涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级为三级以上的才符合立案标准。

而2013年发布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称“意见”）第四条则规定了“情节严重”的具体标准，即：“（一）组织、领导的参与活动人累计达120人上的；

（二）直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万以上的”。由此可知，无论是《立案追诉标准（二）》还是“意见”的规定，涉案人员的数量、层级、金额均对组织、领导传销活动罪的认定具有重要影响。

那么，如何确定传销组织中发展下线（及层级）的数量？

根据“意见”的规定“办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。”

，也就是说在司法实践中侦查机关普遍存在无法统一收集调查全部参与传销人员的具体情况。

所以，对于参与传销人员与层级的认定，侦查机关一般采取让犯罪嫌疑人（被告人）绘制人员层级图或者从犯罪嫌疑人（被告人）处搜集而来的层级图等方式认定参加传销人员的数量。

所以，层级关系图作为关键证据，应当分析确认层级关系图的真实性，即层级关系图当中的参与传销人员是否真实存在？层级关系图中的人数是否存在重复计算？

而对于层级关系图的证明力需通过以下证据查证：　

1.从在案证据中已经查明的人员名单等证据来查证传销组织的人员数量是否与层级关系图相互印证，是否真实客观；

2.层级关系图上相关人员，侦查机关是否进一步调查核实，比如是否调查相关的身份信息，以确定层级图上的人员是否客观真实。

因在传销案件中，参加者一般为了所谓的业绩往往会虚报相关的人员，即通过增加人头的方式提高业绩，但此种情形下的人员数量就是虚假的。

对于虚构的人员数量不应计为本案的涉案人数；

3.相应的账户流水详细信息是否调取。根据《意见》第一条规定“组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。”

也就是说，是否继续获取报酬或返利也决定着发展人员的层级及人数。而查证层级关系图上相关人员名下所对应的账户是否有资金注入，可以确认是否为参加者。

再根据存款明细单，查证银行交易每一笔的交易对象，可以确认上下级关系。另外，汇款凭证是重要的客观证据之一，可用以查证下线成员传销金额的证据，也可以用来证明上线成员的传销金额或者违法所得。

由于该罪的特点，下线的钱款往往会先汇款当地组织者的银行账户，然后再统一汇款至上线的账户，而后上线也会将发放给下线的“奖金”“分红”等支付至当地组织者，再通过组织者支付给具体的下线，故银行交易明细最能证实资金往来，从而确定参与者的地位和作用。

综合来说，传销案件中传销人员的特点决定着侦查机关不可能将涉案的全部传销人员一一调查取证。而传销案件中的传销人员的人数（层级）又是决定定罪及量刑的关键所在，这也一直是司法实践当中认定的争议问题。

当然，从已有的媒体报道情况来看，参与张庭夫妇公司上海达尔威贸易有限公司的传销人员可能超过上千万，所以具体传销人员的认定需要侦查机关更加缜密的调查和严谨的求证。