中国银监会办公厅、公安部办公厅关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则的通知

中国人民银行、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知效力级别：部门规章 执行日期：2016-03-18 颁布日期：2016-03-18 文号：银发[2016]86号 时效性：现行有效

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见时效性：    现行有效发文机关：  最高人民法院,最高人民检察院,公安部文号：      法发〔2016〕32号发文日期：  2016年12月19日施行日期：  2016年12月19日 为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和

中国工商银行股份有限公司关于加强个人支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的通告效力级别：部门规章 执行日期：2016-11-30 颁布日期：2016-11-30 时效性：现行有效

中国银监会办公厅关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知

中国银监会办公厅、国家安全部办公厅关于印发银行业金融机构与国家安全机关开展涉案账户资金网络查控技术规范的通知效力级别：部门规章 执行日期：2016-01-21 颁布日期：2016-01-21 文号：银监办发[2016]13号 时效性：现行有效

中国银监会办公厅、最高人民检察院办公厅关于印发银行业金融机构与检察机关开展涉案账户资金网络查控技术规范的通知效力级别：部门规章 执行日期：2016-03-13 颁布日期：2016-03-13 文号：银监办发[2016]51号 时效性：现行有效

中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知效力级别：部门规章 执行日期：2014-03-15 颁布日期：2014-03-15 文号：银监办发[2014]57号 时效性：现行有效

中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构持证管理工作的通知效力级别：部门规章 执行日期：2007-11-19 颁布日期：2007-11-19 文号：银监办发[2007]238号 时效性：现行有效

中国银监会办公厅关于集团客户授信风险提示的通知效力级别：部门规章 执行日期：2015-12-10 颁布日期：2015-12-10 文号：银监办发[2015]181号 时效性：现行有效

中国银监会办公厅关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的通知效力级别：部门规章 执行日期：2016-04-27 颁布日期：2016-04-27 文号：银监办发[2016]82号 时效性：现行有效

中国银监会办公厅关于切实做好“五一”期间银行服务与安全工作的通知效力级别：部门规章 执行日期：2010-04-29 颁布日期：2010-04-29 文号：银监办发[2010]128号 时效性：现行有效

中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知效力级别：部门规章 执行日期：2013-10-24 颁布日期：2013-10-24 文号：银监办发[2013]245号 时效性：现行有效

银监办发[2014]140号各银监局，国家开发银行，国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社：近年来，商业银行同业业务快速发展，一些银行机构存在经营行为不规范、风险管控不到位的问题，不符合国家宏观调控政策和银行业监管要求，不利于银行体系稳健运行。为规范商业银行同业业务治理，促进同业业务健康发展，现就有关事项通知如下：一、本通知适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行与金融机

中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知效力级别：部门规章 执行日期：2015-06-05 颁布日期：2015-06-05 文号：银监办发[2015]97号 时效性：现行有效

中国银监会办公厅关于加强村镇银行公司治理的指导意见效力级别：部门规章 执行日期：2014-12-03 颁布日期：2014-12-03 文号：银监办发[2014]280号 时效性：现行有效

财政部、中国银监会关于印发《金融企业不良资产批量转让管理办法》的通知效力级别：部门规章 执行日期：2012-01-18 颁布日期：2012-01-18 文号：财金[2012]6号 时效性：现行有效

中共中国银行业监督管理委员会委员会关于印发《关于中国银监会及其派出机构领导干部配偶、子女及其配偶个人经商办企业有关具体问题的规定》的通知效力级别：部门规章 执行日期：2004-12-27 颁布日期：2004-12-27 文号：银监党发[2004]22号 时效性：现行有效

保监发〔2014〕3号各保监局、各银监局、各保险公司、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行：为了规范商业银行代理保险业务销售行为，保护保险消费者合法权益，促进商业银行代理保险业务持续健康发展，现就有关要求通知如下：一、商业银行应当对投保人进行需求分析与风险承受能力测评，根据评估结果推荐保险产品，把合适的产品销售给有需求和承受能力的客户。(一)投保人存在以下情况的，向其销售的保险产品原则上应为

中国银监会关于进一步开展银行不规范服务收费清理工作的通知效力级别：部门规章 执行日期：2015-06-01 颁布日期：2015-06-01 文号：银监发[2015]26号 时效性：现行有效

银监发〔２０１２〕３号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：为有效服务实体经济，纠正部分银行业金融机构发放贷款时附加不合理条件和收费管理不规范等问题，银监会决定在银行业系统全面开展“不规范经营”专项治理工作。现就有关事项通知如下：一、银行业金融机构要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照国家利率管理相关规定进行贷款定价，并严格遵守下列规定。（一）不得以贷转存。银行信