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律界问答 2023经济诈骗立案标准与证据分别是什么

2023经济诈骗立案标准与证据分别是什么

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一、经济诈骗立案标准与证据分别是什么

1、实施经济诈骗行为，诈骗数额达到较大的，就会构成诈骗罪，可以立案追究刑事责任。

2、集资诈骗案(刑法第一百九十二条)：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(1)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;

(2)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。　　

3、贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

4、票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)：进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(1)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;

(2)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。　　

5、金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(1)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;

(2)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。　　

6、信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)：进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(2)使用作废的信用证的;

(3)骗取信用证的;

(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。　　

7、信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)：进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(1)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;

(2)恶意透支，数额在一万元以上的。

本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

8、有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条)：使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。

9、保险诈骗案(刑法第一百九十八条)：进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(1)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的;

(2)单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。　　

8、而诈骗案件的证据类型如下：

(1)物证;

(2)书证;

(3)证人证言;

(4)被害人陈述;

(5)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(6)鉴定意见;

(7)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(8)视听资料、电子数据。

9、法律依据：

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条

二、诈骗罪判刑后还要还钱吗

1、在承担刑事责任之后，还应该承担民事赔偿责任。刑事责任并不能代替民事责任。一般刑事附带民事诉讼都是这样的。除非原告主动不要了，否则债务仍然存在的。

所以，诈骗罪判刑后是需要还钱的。

2、但刑法规定中并没有要求还款。根据《刑法》第266条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

犯本罪的，根据诈骗数额的大小，除了判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑等主刑外，同时应当并处罚金或没收个人财产等附加刑，没有判令偿还被害人经济损失的内容。

3、还款的情况只是在判决前作为酌定从轻处罚的依据，在判决后可能作为有悔罪表现的依据，与其他情节相结合，对是否减刑产生影响。

4、简单说，如果判决都已经下了，不还款也没什么不利后果，最多就是减不了刑而已，绝对不会在判决的基础上加重刑罚。

5、如果判决还没下，不还款会使法官量刑偏重，多个一年两年都有可能(当然是在法律允许的量刑幅度内)。

依据《刑法》的规定，个实施经济诈骗行为，诈骗数额达到较大的，就会构成诈骗罪，可以立案追究刑事责任。而诈骗案件的证据类型包括：物证;书证;证人证言等。

希望以上内容能对你有所帮助，如果你还有其他问题可以点击下方按钮咨询，或者到咨询专业律师。

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