一、司法判例的出现
顾名思义，“自洗钱”是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类上游犯罪的本犯，为了掩饰隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施了刑法第一百九十一条禁止的行为。
随着《刑法修正案（十一）》在2021年3月1日的施行，自洗钱的入罪改变了我国长期施行的“他洗钱”的单一模式。随后，在上海、重庆、江西、广西等地相继出现了当地首例判决的自洗钱案件。
在2021年12月17日，上海市第三中级人民法院以走私国家禁止进出口的货物罪、洗钱罪，数罪并罚判处尤某甲有期徒刑两年六个月，并处罚金十三万元人民币。
这是上海市首例获判的“自洗钱”案件。
二、判例出现的根源
（一）国际环境与顶层设计
2017年9月，为落实中央全面深化改革委员会制定的 “完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”（以下简称“三反”机制）重点任务，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制的意见》，在第10条明确要求推动研究完善相关刑事立法，其中包括“将上游犯罪本犯纳入洗钱罪的主体范围”。
我国在2007年融入国际社会合力反洗钱的合作框架后，全球反洗钱和恐怖融资最具权威性的政府间国际组织——“金融行动特别工作组”（Financial Action Task Force,以下简称：FATF）在2018年对我国的反洗钱工作进行评估后，认为我国没有将自洗钱入罪，这是技术合规性方面的“重大缺陷”。
我国作为FATF的成员国，必须在整改中对标解决。综上，下一步将自洗钱入罪便成为我国在刑事立法和司法层面完善的方向。
（二）立法回应
2020年《刑法修正案（十一）》第十四条对原刑法第一百九十一条规定的洗钱罪的罪状进行了修改，删除了原条文第一款中“明知是”以及第一款第（二）、（四）项中的“协助”等语词。
虽然只是三处简单的修改，但对于洗钱罪的入罪范围与边界却影响重大，改变了原先洗钱罪的帮助型结构，从而将自洗钱纳入洗钱罪的适用范围。
我国长期以来对于“自洗钱”行为普遍认为不构成洗钱罪，其理论依据主要是不可罚之事后行为。所谓“事后不可罚行为”，是指在状态犯的场合，为了确保、利用或处分本罪行为所获不法利益而针对同一法益（即本罪法益）实施的，尽管形式上符合相关犯罪的构成要件，但因未超过原法益侵犯范围和程度而不可罚的行为。
另一个出罪理论是期待可能性，期待可能性的责任否定理论，其背后的法理在于法律不强人所难，对于自己实施的犯罪行为而产生的犯罪收益予以掩饰、隐瞒，符合一般理性人的自然行为，此时法律无法再期待其实施适法行为，换言之，就不能对其进行法的非难，因而不存在刑法上的责任。
但法律原则在特殊情形下需要进行一定的修正和调整，考虑到洗钱罪上游犯罪的严重危害性以及狭义的洗钱罪行为本身对国家金融管理秩序的破坏，就必须对法律原则进行一定的突破和例外性设置。
三、具体法律适用
（一）竞合适用数罪并罚
《刑法修正案（十一）》将自洗钱入罪之后，在司法实践中首先需要明确自洗钱与上游犯罪的竞合适用问题。在法定的七类上游犯罪的本犯实施了上游犯罪行为后，又对犯罪赃款实施掩饰、隐瞒的行为，实质上切断了犯罪所得的资金与上游犯罪的关联，在性质上不再是走私犯罪的自然延伸，这已经超出了传统赃物罪的特征，应定性为洗钱行为，根据《刑法修正案（十一）》，构成“自洗钱”犯罪，与上游犯罪实行数罪并罚。
首先，行为人实施的上游犯罪与洗钱罪分别具有各自不同的犯罪构成，在本犯实施了上述两个犯罪构成行为时，应当认定为触犯了数罪。
其次，洗钱罪之所以独立于传统赃物罪，是因为洗钱行为除侵犯司法机关追查犯罪的正常秩序外，往往还侵犯国家金融管理秩序，其与传统的赃物罪侵害的法益，虽然有重合，但更有本质区别。
对于事后行为的可罚性，需要判断该行为是否侵犯了新的法益，而作为下游犯罪的洗钱罪，其所侵害的法益并不能为上游犯罪所覆盖和全面评价。
显然，洗钱罪具有独立的法益侵害性，符合数罪并罚的范畴。
最后，由于自洗钱与上游犯罪分属于不同的犯罪行为类型，显然不属于想象竞合犯中“一个行为”的条件。另一般认为，即在犯罪行为可分为原因行为与结果行为时，若原因行为与结果行为分别触犯不同罪名，便成立牵连犯。
我国有学者认为，上游犯罪属于原因行为，洗钱犯罪属于结果行为，两者之间存在牵连关系，故成立牵连犯，不数罪并罚。但在牵连犯中，原因行为与结果行为应当具有某种类型化关系，例如伪造国家机关公文骗取公私财物的，宜认定为是牵连犯，换言之，只有当某种原因行为通常导致某种结果行为时，并且应以结果行为侵犯的法益并未超出其中一个犯罪的保护法益为标准。
在自洗钱入罪后，洗钱与上游犯罪之间并不具有必然的类型化联系，且两者并非侵犯同一法益。因此，综上分析，对于自洗钱与上游犯罪出现竞合时，应当数罪并罚。
此种竞合适用也在上海第三中级人民法院判决的自洗钱案件中得到适用和验证。
继续给大家介绍下《精英律师》中与继承有关的问题。 一、蓝红百亿家产继承案 主角罗槟的前未婚妻蓝红嫁给了民营企业家孙浩瀚，并育有一女。孙浩瀚突然离世，导致蓝红与小叔子孙超越之间产生了继承纠纷。 虽然剧中这个案件涉及的遗产数额达数百亿之巨，但仅仅从继承的角度来说，法律关系还是比较简单的。按照《继承法》，如果被继承人没有留下遗嘱，按照法定继承，则被继承人的
洗钱罪的处罚标准如下：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账
符合下列构成要件的就认定构成洗钱罪：一、主体要件。本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。二、客体要件。本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。三、主观要件。本罪在主观方面的表现为故意。四、客观要件。本罪客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、
法律分析一、洗钱罪的司法解释：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、提供资金账户的；2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；4、跨境转移资产的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二
关于帮信罪的法律问题最近许多关于帮信罪的法律咨询，依据2021年的全国判例，多数出卖自己名下银行卡的，流水在百万左右的，基本上都是判了六个月至十个月实刑，并处几千块不等的罚金，没有看到判缓刑和相对不起诉的判例，说明我们国家现在对帮信罪还是一个非常严厉的态度，罪犯以年轻人居多，其中不乏大学生等高学历群体，说明年轻人对帮信罪还缺少警惕和防范意识，希望更多的年轻人，不要为了一点点利益，出售自己的银行卡，
[释义] 本罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的明违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过提供帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据等方法使非法所得财产合法化的行为。 [刑法条文] 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收
一、洗钱罪判刑标准多少年1、洗钱罪判刑标准：处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为
一、洗钱罪的量刑标准是什么1、没收洗钱罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的，有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪，而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯
一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 三、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
一、哪些是洗钱罪的上游犯罪1、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为；2、洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪；(2)黑社会性质的组织犯罪；(3)恐怖活动犯罪；(4)走私犯罪；(5)贪污贿赂犯罪；(6)破坏金融管理秩序犯罪；(7)金融诈骗犯罪；3、法律依据：《中华人民共和国刑法
银行卡洗钱的意思是利用银行作为渠道将违法所得通过各种方式在形式上合法化，这触犯了我国的洗钱罪。洗钱罪的量刑标准是五年以上十年以下有期徒刑，量刑的主体还细分自然人犯罪和单位犯罪，不同主体的犯罪所受的刑罚所依据的洗钱额度不同。一、银行卡洗钱是什么意思 银行卡洗钱的意思是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，在银行上通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国
一、洗钱罪的金额有规定吗根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。二、洗钱罪立案标准是什么《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者
什么是洗钱罪洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。我国《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得
洗钱罪立案标准与量刑立案标准：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其
11月3日，最高人民检察院发布了5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例并召开答记者问，其中首次发布了自洗钱案例，所谓“自洗钱”，就是洗钱罪的一种类型，顾名思义就是自己为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私贩卖毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益的来源和性质，而实施：（一）提供资金账户；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券；（三）通过转账或
热议洗钱罪（二）2021年3月19日，最高检、央行联合发布的6个惩治洗钱犯罪典型案例。6个案例中，有两例发生在金融领域，涉及集资诈骗案件资金流向引发的洗钱犯罪。这两个案例对于我们研究金融领域涉及的洗钱犯罪，有很好的启示作用。【02号案例】雷某、李某洗钱案基本案情被告人雷某、李某，均系杭州某商务咨询有限公司员工。上游犯罪2013年至2018年6月，朱某为杭州某投资管理咨询有限公司实际控制人，未经国家
按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规规定，农村建房有“六不准”：一、不准随意多层修建。新建或翻建房屋应申请并取得《乡村建设规划许可证》，可建设层数由各地规定，一般不允许建三层以上房屋。在农村建造或翻修超过三层以上的农房时，需要专业的施工团队建造，同时还需要向乡镇政府递交相关的申请，经过审批后才可以动工。二、不准超面积标准建造。农村建房实行“一户一宅”原则，各地农房
《刑法》191条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗范围的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通
洗钱金额达到多少算洗钱罪根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产
一、洗钱罪量刑标准及数额是怎样规定的1.在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的，有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪，而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。2.相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之
