当前位置

两卡违法，涉嫌帮信罪，37天成功救援，不批准逮捕，取保候审后判缓刑

1个回答

律师观点分析一、基本案情2021年3月底周某以每张银行卡1300元人民币，出租其名下四张银行卡（含手机卡一张），共获利5200。

2021年4月周某收到银行流水异常的提示，后银行卡暂停使用。2021年6月，周某因名下银行卡有大量不明流水合计268万余元，被公安机关以帮助信息网络犯罪活动罪为由进行刑事立案，并被刑事拘留，羁押于某看守所，被告人周某的家属及时找到了本律师，希望委托本律师进行刑事辩护。

二、代理过程本律师接受委托后及时对被告人周某进行了会见，了解案情，认为本案存在自首情节，案情轻微，可以取保候审，争取不逮捕，甚至不诉。

经认真分析、研究本案的辩护方向、辩护策略，与公安、检察院进行有效的沟通与辩护，并提交《不批准逮捕法律意见书》等，在公安向检察院提请逮捕时，检察院最终采纳本律师意见，不批准逮捕，成功将周某的刑事强制措施变更为取保候审。

此外，本案存在自首情况，但公安机关认为不构成自首，经本律师进行有效辩护，成功认定自首，最终案件判决缓刑。

三、法官判决法院判决如下：

一、被告人周某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元(罚金应在判决生效后一个月内缴纳)

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

二、追缴被告人周某犯罪所得人民币5200元，上缴国库。

四、律师建议1、银行卡、手机卡，应当妥善保管，切勿随意出借他人，更勿出租、出售他人，出租、出借、出售的银行卡被他人用于违法犯罪活动的，本人将承当相应刑事责任。

2、本人或家属涉嫌刑事案件后，应第一时间找律师寻求援助，委托辩护，律师越早介入越有利，避免错过最佳的辩护的时机。

五、法律法规1、《刑法》

第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》

第十一条　为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：

　　（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；

　　（二）接到举报后不履行法定管理职责的；

　　（三）交易价格或者方式明显异常的；

　　（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；

　　（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；

　　（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；

　　（七）其他足以认定行为人明知的情形。

　　第十二条　明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：

　　（一）为三个以上对象提供帮助的；

　　（二）支付结算金额二十万元以上的；

　　（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

　　（四）违法所得一万元以上的；

　　（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

　　（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

　　（七）其他情节严重的情形。

　　实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。