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大宗商品交易平台监管缺失屡曝投资骗局，上千投资者损失惨重

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近几年中国经济连续多年保持高速增长也促成了形形色色的大宗商品电子交易也呈现爆发式的高速发展，形形色色的各类现货交易市场应运而生。

据了解，截止当前国内交易市场总量已逾1500家，且仍呈增长态势。值得一提的是，现货交易平台的汹涌发展也引发了各类问题，各类打着产业电商旗号的大宗商品平台频频爆出违规操作、投机交易等事件也层出不穷，虽然证监会、商务部等相关部委频繁出拳政治不合规操作，但近几年行业负面新闻仍不断。

从2014年曝光的贵金属交易骗局，再到现在涉及原油、沥青、白银、农产品等打着金融创新旗号的交易平台，以巨大的收益为诱惑，最终导致投资者亏损累累血本无归。

不合规交易被曝光的频率越来越高，波及面也越来越广，说起现货交易很多人都“谈虎色变”。大宗商品现货交易平台不合规操作的频繁曝光对于整个行业发展来说并不算是“坏事”，正是有这种不合规的被发现、举报、曝光，才会促使行业问题得到整治，平台才能形成健康发展。

大宗商品交易背后的诈骗阴影，虚构交易数据使投资者损失惨重

前段时间，来自杭州的李先生在网上浏览股市信息的时候结识了一位股友，后来股友把他拉入了名叫“旭日东升高端班”的荐股群当中，群里每天都有老师分析股市信息，李先生觉得他们讲得不错就常在关注。

就这样持续了半个月，老师说现在A股市场行情不好，幕后老板在控股，基本上赚不到钱了，还说准备解散群聊，群里的股友都开始挽留老师，说还想跟着老师继续赚钱。

经过群里股友们的再三请求，老师就给大家推荐了一个李先生没听过的平台，并介绍平台说是当地政府大力扶持的，资金安全有保证，风险小，交易灵活，T+0等等优势。

并给大家分析现阶段行情正好，是时候去赚一波钱的时机了、并且赚足之后再回股市投资，资金量大风险也好控制。群里的股友跟着老师操作几天后都赚到了钱，还把盈利截图晒到群里。

最终李先生还是没有抵挡住诱惑，在新平台开设了交易账户，并入金了开始跟老师做单。可是，操作几次就会发现有太多猫腻，这根本就是在从事非法期货交易。

一手钱一手货才是现货交易，而我在交易软件里操作买卖的橡胶，根本就没有真实的货物，没有仓储、物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易，是一个没有交易对手的封闭市场。

在该平台的电子盘里面操作，实际交易盘上的数据都是虚构的，只是模拟数字，无论买多卖空都不影响国际价格；价格成为一个用来确定内部胜负的指标，即会员单位与个人投资者，形成了对赌的交易模式，所以，会员单位里那些‘老师’，就频繁地诱导投资者大量做单、做反向单，使投资者遭受损失，他们盈利。

提醒：关于现货交易的合法合规性，重点要看平台的交易是不是以现货交割、服务实体经济为目的；若是打着现货的名义，以投机牟取差价、投机炒作为目的，显然违反现货交易“实物交付”的本质要求，不管是不是非法期货交易，这种方式都已经违规。

警示：大宗交易骗局该如何辨别？

其实在我国，是允许合法进行期货、现货、大宗交易的，但很多黑平台，会打着这样的名义进行诈骗。一般情况下，违法的大宗交易骗局，会有以下几个特征：

1、黑平台在开户程序上存在严重违规行为，纯属虚拟操作：黑平台的下属的会员单位仅仅网传投资者身份证复印件和银行账户，也没有签署任何合同文件及风险告知，便在平台上开户操作。

此开户工作一般交由下属会员单位代为开户，但是会员单位并未履行充分的风险告知义务，反而夸大投资收益，隐瞒投资风险。

2、黑平台一般在某个市区设立运营总部，还在全国范围内吸纳会员单位、违规设立分支机构、代理商，不断扩大企业规模。会员单位发展的投资者只要在平台开户操作所产生的手续费和亏损的金额由平台和会员单位进行分配。

3、黑平台在宣传推广时强调其与四大国有银行开展的是第三方托管业务，但实际上投资者资金都是直接汇入平台公司的账户。

4、黑平台所使用的供投资者下载的软件未经任何第三方安全检测，也未经公安部门备案。存在着操盘手幕后随意调节杠杆及数据的嫌疑。

此外黑平台提供的操作软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，无发行许可证和销售许可证，未经证监会审核。所谓的现货投资只不过是平台操控的一场“堵博”。

太过美好的事物就显得有点缺陷了，其实大家都懂这个道理，但是当“好事”发生在自己身上的时候总是不愿意去换位思考的想这件事，心底总认为是自己的好运，所谓沉浸在梦中不愿意醒来就是如此吧。

遇到不正规的投资平台的投资者们不要心急，要理智地对待发生的事。