北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师
擅长领域：新型经济类犯罪刑事辩护，专注互联网犯罪、虚拟货币、区块链等法律案件（涉虚拟币领域的“帮信罪”、“掩饰隐瞒犯罪”、“组织、领导传销活动罪”、“非法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案件）、虚拟货币投融资商事纠纷、买卖虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻结申诉解冻等业务领域。
联系电话：15000397177（助理）
一、案例介绍
2020年，王某因为疫情的原因，失业在家，经亲戚介绍，在一家虚拟货币工作室找了一份“买卖 USDT 挣差价”的工作，并按照工作室负责人指示的时间、价格买卖虚拟货币，并提供名下三张银行卡接收卖币款。
在此期间，王某的银行卡因收到电诈资金被公安机关冻结。王某在得知银行卡被冻结之后仍继续使用其名下银行卡接收卖币款，经查，王某在买卖虚拟货币期间，银行卡单边流水金额共计570余万元。
二、有效辩护经过
王某起初被公安立案后取保，以为事情不大，并未多加关心，结果不到两个月，公安机关就将案件移送到检察院，检察官阅卷后，直接告知王某认罪认罚后也会实刑，王某此时才发现问题的重要性，于是通过多方途径，联系到我们律师团队，我们律师在了解到基本案情之后，第一时间做出了分析，并就辩护策略做了详细阐述，王某听取意见后，立即委托团队负责人刘磊律师作为其辩护律师，随后，刘磊律师第一时间着手推进案件进程，并立即前往办案机关所在地进行了阅卷。
刘磊律师阅卷后，结合案件事实，撰写了法律意见书。随后，多次前往办案机关所在地，和承办检察官沟通，刘磊律师认为本案情况特殊，王某名下银行卡涉案资金流向未查清，涉案具体金额未查清的情况下，本案属于事实不清，证据不足，应当依法不予起诉。
几天后，检察官听取了刘磊律师的意见，主动联系刘磊律师告知案件退回公安补侦。在退回补侦过程中，刘磊律师一直跟进案件，在补侦一个月后，案件重新从公安机关移送到检察院，刘磊律师立即前往阅卷。
此时，发现王某在从事虚拟币业务过程中，名下银行卡被多地公安冻结，且涉案资金来源明确，银行卡层级是一级或者二级，且流水达到570多万，符合帮信罪“情节严重”的规定，这种种证据表明，再使用原来无罪辩护的思路存在问题，于是，刘律律师第一时间改变辩护策略，从罪轻入手，提出了缓刑的辩护思路，在获得王某同意后，立即联系检察官开展认罪认罚，争取从轻处罚。
检察官再次期间多次听取了刘磊律师意见，但是因为该地缓刑适用比较困难，所以并没有明确提出缓刑的量刑意见，让其在庭审时和法官沟通，
当案件到达庭审阶段之后，刘磊律师又多次沟通承办法官，希望争取宽大的量刑，并针对当事人不了解虚拟货币行业背景，受人诱导从事买卖USDT，主观上对涉案资金属于赃款明知程度较弱，犯罪情节轻微，家庭情况特殊不适宜羁押，具有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚等发表了辩护意见，最终法院采纳了我们的意见，对王某判处四个月拘役，缓刑一年。
从实刑到缓刑，终不负当事人的委托。
三、律师有话说
从最高可能判处三年有期徒刑实刑，到最终判处拘役四个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元，团队律师有效辩护终不负当事人所托，争取到了最好结果。
我们认为，对于这种当事人因不了解虚拟货币行业背景而涉嫌“帮信”或“掩隐”的案件，应当及时申请具有丰富实务辩护经验的律师介入，与公检法机关进行有效沟通，以获得对当事人最有利的案件结果。
若当事人的微信被冻结，且被人民法院冻结的，可以向人民法院申请解冻，但应当对解冻的事由进行解决。根据我国最高人民法院出台的相关规定，人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律依据：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条 人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的
家长因交通肇事被判缓刑的，会影响孩子当兵。被判刑人员的子女当兵在入职前都会有政审环节，如果父母有过违法犯罪记录，就可能对子女有影响，会导致子女无法通过政审。法律依据：《征兵政治审查工作规定》第八条 具有以下情形之一的公民，不得征集服现役： （八）本人或者家庭主要成员、直接抚养人参加民族分裂、暴力恐怖、宗教极端等非法组织、带有黑社会性质犯罪团伙或者进行过活动的；主要社会关系成员或者对本人影响较大的其
这种情况是可以继续执行的
1、有期徒刑六个月，缓刑一年是指对判处有期徒刑六个月的处罚结果一年内暂不执行，由特定机构对罪犯一年内的表现进行考察，决定是否执行有期徒刑六个月。如果在一年内没有犯新罪或者查出其他罪原判刑罚不再执行。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第七十七条 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的
事业单位缓刑一般不可以保留公职。法律依据：《事业单位工作人员处分暂行规定》第二十二条规定：事业单位工作人员被依法判处刑罚的，给予降低岗位等级或者撤职以上处分。其中，被依法判处有期徒刑以上刑罚的，给予开除处分。行政机关任命的事业单位工作人员，被依法判处刑罚的，给予开除处分
事业单位工作人员被判缓刑是否开除公职是由单位决定。《劳动法》第二十五条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；（四）被依法追究刑事责任的
法律分析：酒驾子女能考老师，但是直系亲属有严重政治犯罪和重大经济犯罪的政审时可能会受到影响。一般在各地的教师编制考试中，会要求有下列情况之一者，不得报考：本人曾受过各类刑事处罚的。曾被开除公职的。有违法、违纪行为正在接受审查的。法律依据：《中华人民共和国教师法》第八条 教师应当履行下列义务： （一）遵守宪法、法律和职业道德，为人师表； （二）贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履
您好，如果是醉驾，已涉嫌危险驾驶罪，处以拘役，并处罚金。所以你应该劝谏你朋友不要醉驾，否则后果很严重的。按照《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条 第二款-第四款规定：醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。 醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；十年内不得重新
1、何为拘役？拘役是短期剥夺犯罪人自由，就近实行劳动的刑罚方法。 拘役由公安机关在就近的看守所或者其他监管场所执行，在执行期间，受刑人每月可以回家一天至两天，参加劳动的，可以酌量发给报酬。 拘役的期限为1个月以上6个月以下，数罪并罚时不得超过1年。 2、何为缓刑？缓刑称暂缓量刑，也称为缓量刑，是指对触犯刑律，经法定程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人，先行宣告定罪，暂不执行所判处的刑罚。由特定
根据《刑诉法》第二百一十四条的限定，对于被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，能够暂予监外执行：(一)有严重疾病需要保外就医的根据司法部、最高人民检察院、公安部关于印发《罪犯保外就医执行办法》的通知第二条的限定：对于被判处无期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯,在改造期间有下列情形之一的,可允予保外就医: (一)身患严重疾病,短期内有丧命危险的。(二)原判无期徒刑和死刑缓期二年执行后减为无期
大冶市人民检察院指控：2021年2月25日19时49分许，被告人张XX饮酒后驾驶鄂Ａ×××××白色XX牌小型汽车从大冶市荟萃路行驶至大冶市人民医院路段时，被正在执勤的大冶市公安局交通警察大队民警现场查获。经鉴定，被告人张XX血液中乙醇含量为180.09毫克/100毫升，属醉酒驾驶机动车。公诉机关认为，被告人张XX的行为已构成危险驾驶罪，建议对其判处拘役二个月，可适用缓刑，并处罚金人民币二千元，并提
对子女没有什么影响。管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑都是监禁刑罚，而罚款、剥夺整治权利等属于非监禁刑，是刑罚的两大类。 拘役就是刑期比较短而已，1个月以上6个月以下,短期剥夺犯罪人自由，就近实行劳动的刑罚方法;6个月以上15年以下的是有期徒刑了。拘役四个月和有期徒刑六个月性质一样的，只是刑期长短不一，导致叫法不一而已。
律师观点分析被告人黄XX，男，1974年3月25日出生于湖北省大冶市，汉族，中专文化，黄石市XX公司法定代表人，住湖北省黄石市西塞山区（户籍所在地：湖北省武汉市洪山区)。因涉嫌危险驾驶罪，分别于2019年10月23日、11月8日被取保候审，经本院决定，于2020年8月31日被取保候审。
醉驾的最轻处拘役一个月。醉驾构成危险驾驶罪，判处拘役，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第四十二条规定，拘役的期限，为一个月以上六个月以下。所以醉驾，最轻处拘役一个月。一、醉驾撞人怎么判刑醉驾肇事致人死亡判刑有以下三种情况：1、醉驾后致人死亡未逃逸的，判处三年以下有期徒刑或者拘役；2、醉驾肇事致人死亡后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；3、因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑
法律分析：父亲赌博被治安处罚不影响孩子入伍。只是行政拘留或刑事拘留, 没有被法院判刑的,不算有案底,不会影响子女升学、参军或考大学、考公务员等。如果因赌博被判过刑:算有刑事案底,将来子女如果考大学中的军事或政治院校,或参军、考公务员,政审可能通不过,不能报考,对子女会有较大影响。拘留,是指扣留,拘禁。法律依据：《征兵政治审查工作规定》 第五条 征兵政治审查的内容包括：应征公民的年龄、户籍、职业、政
你好，具体的情况可以跟我说下
当然有，医保断交可以选择去补缴，或者重新参保。但中断时间超过3个月或以上，这时候就需要缴费满6个月，才可以重新享受医保报销待遇，这6个月被称为医疗等待期。 一般医保断交之后次月1日就不能再享受医保报销，不过账户余额还是可以正常使用的，医保不能报销那么很多时候看病就负担有些大，如果选择补缴，那么去当地社保中心办理后再连续缴保3个月以上就可以享受医保报销了。 不想补缴也可以重新参保，之前交的医保也不会
你好，你问醉驾被判拘役2个月，现在已经过去4个月了，还没有被执行，是否可能不被执行，只能说，有这种可能。
做假工资表属于违法行为，至于责任问题，要根据违法人利用假工资表的目的以及后果，承担相应的行政处罚责任或刑事责任。如果用人单位编造虚假工资表或编造虚假考勤记录，隐瞒劳动者实际执行的工时制度以及加班情况，劳动部门查实的，应当给予相应的行政处罚。如利用编造的虚假工资表套取公司资金，将单位财务占为己有，涉嫌职务侵占罪。《刑法》第二百七十一条规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物
醉酒驾驶从羁押到判刑最长为七个月。一般情形下对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月，法定情形可以延长二个月。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。所以最长为七个月。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条 对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。 第一百五十八条 下列
