合同诈骗罪的立案标准是什么

合同诈骗罪的立案标准是什么

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一、合同诈骗罪的立案标准是什么

合同诈骗罪的立案标准规定于《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条中，具体内容为以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

合同诈骗罪的诈骗行为表现为以下五种形式：

(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。

所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。

行为人只要实施上述一种诈骗行为，便可构成本罪。

《刑法》第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

其次，诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大，根据，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的;

(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。

二、合同欺诈将承担哪些法律责任

合同欺诈行为主要有三方面的法律责任：侵权民事责任、违法行政责任和犯罪刑事责任。

1、合同欺诈行为的侵权民事责任

侵权行为，一般是指行为人由于过错侵害他人的财产和人身，依法应承担民事责任的行为。合同欺诈行为具备侵权民事责任的主客观要件。

(1)对于返还财产，可以由受害人主张，以有利于受害人为原则，决定是否返还，实现减少受害人“财产的损失和浪费”的目标。

(2)对由于欺诈行为使受害人对预期不利的规避决策失误致使规避没有实现，或因欺诈而决策失误致使预期利益无法实现或不能全部实现的，应当赔偿损失。

(3)对受害人的精神损害应适当损偿。按照民事协商原则和调解原则，这种责任制度将使受害人的权益得到最大限度的保护，同时体现了法律的威严。

2、合同欺诈行为的违法行政责任

对买卖合同欺诈行为造成的行政后果情况大致如下：

1、对实施了买卖合同欺诈行为的行政法人，可追究主要负责人或法定代表人的行政责任。

2、对企业法人、事业法人实施的买卖合同欺诈行为，工商行政管理部门可对行为主体予以警告或责令停业整顿、罚款等行政处罚。

3、对其他经济组织或个人实施的买卖合同欺诈行为，当不足以构成犯罪，无法追究刑事责任，但不予处理显然失当的情况下，可对行为人予以罚款或行政拘留等行政处罚。

此外，对在买卖合同订立过程中玩忽职守，疏忽大意的工作人员，应视情节轻重由所在单位按内部规章制度追究行政责任。

3、合同欺诈行为的刑事责任

买卖合同欺诈的刑事后果主要有合同诈骗罪及仿造公文、证件、印章罪。

由于买卖合同涉及金额可大可小，在生活实践中应严格区分罪与非罪的界限。一般来说，数额较大或巨大的行为才构成合同诈骗罪，应承担刑事后果，否则只能要求诈骗方承担行政的或民事的法律后果。

如已认定构成合同诈骗罪，对其提起刑事诉讼后，受害人可一并提起刑事附带民事诉讼，对被侵害的权利进行补救。

在欺诈过程中仿造公文、证件、印章的行为是欺诈人用以达到欺诈目的手段行为。如欺诈人的行为已构成合同诈骗罪，对其行为不再适用仿造公文、证件、印章罪与诈骗罪数罪并罚，而仅适用诈骗罪从重处罚。

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